Anatolij Petuhov vezérőrnagy. A Belügyminisztérium szervezett bűnözés elleni osztályának volt tábornokáról kiderült, hogy 38 millió dollár értékű amerikai ingatlanbefektetéssel rendelkezik.
Az amerikai igazságügyi minisztérium titkosszolgálata jelentést készít a magas rangú orosz állampolgárok külföldi vagyonáról. A média kiszivárogtatása betekintést nyújt étvágyukba.
A tábornok listája
Nyugdíjas orosz vezérőrnagy Anatolij Petuhov ingatlant vásárolt Miamiban 38 millió dollárért. Az amerikai média azt írja, hogy az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatósága, a „korrupció és az orosz maffia elleni harcos” volt első helyettesének bevételi forrásai kétes természetűek lehetnek. .
Petukhov 3 millió dollárért vásárolt lakásokat a South Beach-i Continuum társasházi toronyban. Ez a hely Miami Beach elbűvölő éjszakai életének központjaként ismert, amely amerikai és orosz hírességek szabadidős helye. Az egykori tábornok emellett vásárolt 3 irodaházat Miami-Dade és Broward megyében 13,6 millió dollár értékben, egy bevásárlóközpontot Fort Lauderdale-ben 4,5 millió dollár értékben, egy földszintet üzletekkel és kirakatokkal egy Hallandale Beach-i társasházban 1,5 millió dollár értékben stb. A Real Deal, Petukhov 15 millió dollárt fizetett két házért a Hibiszkusz-szigeten.
Az egykori tábornok szerencséjére egészen a közelmúltig meglehetősen egyszerű volt ingatlant vásárolni Miamiban – ha volt rá pénz. Az ingatlanügynökök kevés kérdést tettek fel, a valódi vevők mögött shell offshore cégek bújtak meg. A tekintélyes lakhatás Miamiban, a „szex és kokain fővárosában” sokkal olcsóbb volt, mint Londonban vagy Manhattanben. Az oroszok – üzletemberek, nyugdíjas politikusok és titkosszolgálati tisztviselők – különösen kedvelik a Fisher-szigetet és a Sunny Isles Beach-et (ez utóbbit „kis Moszkvának” hívják). Ide költözött az a „bûnöző elem”, akit nem a „lendületes 90-es években” lőttek le.
Most pedig az FBI irodát nyitott Miamiban, hogy kifejezetten az „eurázsiai maffia” tevékenységét vizsgálja. "Az olasz Cosa Nostra már nem az első számú ellenségünk; az eurázsiai szervezett bűnözés vette át a helyét" - mondta Rick Brodsky FBI különleges ügynök a Miami Heraldnak.
Megjósolhatóan a nyugalmazott, 59 éves vezérőrnagy, ügyvédje és ingatlanosai nem voltak hajlandók párbeszédet folytatni újságírókkal a „honnan van a tűzifa” témában, azaz. bevételi források.
Ahogy Louise Shelley, a George Mason Egyetem professzora megjegyzi, a Belügyminisztérium "elit" szervezett bűnözési egysége (ahol Petukhov a főnök első helyetteseként szolgált) a "rendőrség legbűnözőbb struktúrája" volt - olyannyira, hogy átszervezték. és végül a botrány után feloszlott a vezetőség részvételével. Az amerikaiak hivatkoznak az orosz médiában: a Novaja Gazetában és az MK-ban megjelent publikációkra, amelyek arról szólnak, hogy az egységparancsnok, Alekszandr Orlov altábornagy miként használta fel posztját hatalmas összegek kicsikarására oligarcháktól és banditáktól az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején. 2001-ben Orlov elmenekült az országból, és azóta Törökországban, Izraelben, Thaiföldön és Floridában is látták. Ahogy Louise Shelley írja, a szervezett bűnözési egység minden szinten pénzt zsarolt ki üzletemberektől és gengszterektől, megígérte, hogy nem emel vádat. Az ifjabb tiszteknek jogtalan bevételeik egy részét fel kellett juttatniuk a ranglétrán. És az olyan emberek, mint Petuhov, az általános zsarolás piramisának csúcsán ültek.
2013-ban a Miami Kerületi Bíróságon polgári pert indítottak Petukhov ellen a Yasenovo United Trading House részvényesei nevében. A dokumentumból az következett, hogy az 1999-2013. Petukhov pénzt csalt ki a cég vezetőjétől, Pavel Gornosztajevtől, aki ma szintén floridai lakos. A perben követelt teljes kár körülbelül 60 millió dollár volt. A per vádlottjai között volt Petukhov felesége, Julia, a miami ingatlankezelő cége, a Hallandale Beach-i üzleti partnere és egy másik floridai cég is.
Néhány hónappal később megegyezésre jutottak a felek, a bíró pedig váratlanul minősítette az ügy anyagait, ami csak kérdéseket vet fel: milyen államtitkokat tartalmazhat az oroszországi zsarolás és korrupciós rendszer kiépítése ügyének elemzése egy amerikai bíróságon? A Miami Herald azonban 45 oldalnyi dokumentumot szerzett meg az ügyből, amelyek továbbra is nyilvánosak maradtak.
Ha hisz ezeknek a papíroknak, a megadott időszakban Gornosztajev cégének képviselői havonta 2,5 millió dollárnyi készpénzt utaltak át Petuhovnak. Cserébe Petukhov védelmet garantált mindenkinek, aki elégedetlen volt a Yasenovo United Trading House bővülő tevékenységével.
A „tetőt” nem lehetett megtagadni: a tábornok megfenyegette Gornosztajevet, hogy „problémákat fog okozni azoknak, akik megtagadják a védelmét, károsítják családjukat az irányítása alatt álló bűnözők felhasználásával”.
Gornosztajev panaszában az áll, hogy 2002-ben Petuhov már 25 százalékos részesedést követelt Gornosztajev üzletében. Úgy döntöttek, hogy eleget tesznek a kéréseknek, és 2005-ben Petuhovot kinevezték a cég vezérigazgató-helyettesévé. A bírósági dokumentumok alapján a tábornok körülbelül 16,8 millió dollárt kapott a „védelem” biztosításáért. Ezután elkezdte követelni az ellenőrző részesedést, hogy üzleti vízummal emigráljon az Egyesült Államokba, és partnercéget nyisson Miamiban. Gornosztajev visszautasította. De a tábornok megtalálta a pénzt, az USA-ba költözött, és onnan tovább fenyegette a céget.
Petuhov ügyvédei tagadják ügyfelük részvételét a leírt körülmények között, a vádakat „szemtelennek és botrányosnak” nevezték. A védelem írásos magyarázatot adott a Yasenovo United Trading House társaság részvényesétől, Szergej Kiselevtől. Kiszelev azt vallja, hogy soha nem volt szemtanúja a fent leírt eseményeknek, nem látta a pénz átutalását, és Gornosztajevtől értesült a zsarolásról.
6 hónappal a vita rendezése után a Yasenovo United Trading House eladta moszkvai áruházait, körülbelül 160 millió dollár értékben. Az eladás előtt Petuhov az eladott ingatlan 25%-ának tulajdonosa volt. Egy Petuhov által irányított ciprusi offshore cég 3,6 millió dollár nyereséget ért el a Yasenovo üzletek eladásából. Hová tűnt a többi pénz, és végül mennyit kapott Petukhov, továbbra is rejtély maradt. Sem ő, sem ügyvédei nem nyilatkoznak az ügyben. Kiderült, hogy az amerikai Themisnek nincsenek követelései az orosz szervezett bűnözés elleni harcossal szemben.
Hivatalos és helyettes is
Tavaly az FBI hat hónapig tartó nyomozást folytatott le, melynek során az amerikaiak kiderítették a manhattani (3 millió dollártól kezdődően) és miami (1 millió dolláros) luxusingatlanok valódi tulajdonosainak kilétét. A rendezvény a szervezett bûnözés és a pénzmosás elleni küzdelem részeként került megrendezésre. A valódi tulajdonosok nevének azonosítása során a Pénzügyminisztérium fő eszközévé az ügylet minden szakaszában részt vevő vagyonbiztosítókat tette. A hatóságok az összegyűjtött neveket behelyezték zárt adatbázisok bűnüldözés. Valójában még mindig titkosítva vannak. Ám az egyre több leleplező anyag megjelenése a helyi médiában közvetve jelezheti, hogy jelentős fogást gyűjtöttek be. Akárcsak Petuhov esetében, itt is a rendvédelmi szervek alkalmazottairól és az Egységes Oroszország párt tagjairól van szó - i.e. nem a külügyminisztériumi sütiket evő „ötödik oszlopról”, hanem Oroszország „igazi hazafiairól”.
A közelmúltban egy nyomozás eredményeként a Transparency International Oroszország központja Lili Dobrovolszkaja újságíróval közösen több „furcsa” lakást talált Miamiban az Igor Zorin nevére bejegyzett társasházban Miamiban, amelyet egy volt segítséggel szerzett meg. Az FSB tisztje, és jelenleg egy biztonsági cég igazgatótanácsának vezetője. Alpha Anti-Crime", Szvjatoszlav Mangusev. Az ingatlan összértéke 9 millió dollár. A nyomozók mindkét személyiség iránt érdeklődnek.
Igor Zorin. Egy azonos nevű férfi vezeti a Russian Broadcasting and Warning Networks nevű állami vállalatot, amely az összes oroszországi rádióállomás tulajdonosa. Egy orosz állami vállalat igazgatójaként nem birtokolhat és irányíthat kereskedelmi társaságokat, beleértve a külföldieket is. Mielőtt a Szövetségi Állami Egységes Vállalat RSVO igazgatója lett volna, Zorin a Szövetségi Kommunikációs Ügynökség helyettes vezetője volt, és a Speciális Kommunikációs Főközpont igazgatójaként dolgozott – a titkos küldemények és értesítések futárszolgálatánál. Ez a személy ugyanaz, mint Zorin, a Miamiban luxuslakásokat birtokló kereskedelmi cégek tulajdonosa? A Transparency International Oroszország ennek megfelelő megkeresést küldött az ügyészségnek.
Szvjatoszlav Mangusev az amerikai és orosz motorosokat tömörítő egyedülálló SPETSZNAZ motoros klub alapítója, valamint az oroszországi Alfa-Anticriminal vállalatcsoport igazgatótanácsának vezetője. Gleb Gavrish, a Transparency International Oroszország sajtótitkára a biztonsági vállalkozásoknak ez a csoportja az FSZB és más bűnüldöző szervek, különösen a terrorizmusellenes egység volt alkalmazottait alkalmazza.
Hogyan kapcsolódik ez a két név? Amikor Zorin a Speciális Kommunikációs Főközpontban dolgozott, a Szövetségi Állami Egységes Vállalat számos biztonsági megrendelésre vonatkozó szerződést adott át az Alfa-Anticriminal csoport magánbiztonsági társaságainak. A nyomozóknak sikerült megtalálniuk egy Mangusevnek címzett hálalevelet, amelyet Zorin írt alá. Miután Zorin az Russian Broadcasting and Notification Networks-hez költözött, ott is voltak nagy szerződések, amelyeket átvitt Mangusev vállalkozásához. Az Egyesült Államokba költözve Mangusev üzletbe kezdett, és ingatlanvásárlásba kezdett; három lakást áthelyeztek egy Igor Zorin nevű ember által vezetett cégekhez. Csak a nevek egybeesése? A Legfőbb Ügyészség a Transparency Internationalnek köszönhetően tisztában van. Külön pikantériát ad a történetnek, hogy az ingatlan a Trump Palace társasházé.
A Miami Herald írt Alekszej Knyshov volt Állami Duma-képviselőről is, aki 7 millió dollárért vásárolt otthont Miamiban, és a bíróságon 360 ezer dollárt követelt a fejlesztőtől a „kis Moszkvában” - Sunny Isles Beachen található lakás „rossz minősége” miatt. . A perben „rémálomnak” nevezi életét egy amerikai lakásban.
Oroszországban 5 éve kelt fel az érdeklődés Knyshov iránt, amikor az ellenzéki képviselők (akkor képviselők!) Dmitrij Gudkov és Ilja Ponomarjov vádat emeltek ellene, hogy parlamenti képviselői státusza ellenére továbbra is üzletel és kezeli vagyonát. Azt is közölték, hogy több mint egymillió dollár értékben találtak lakóépületeket az Egyesült Államokban, valamint számos egyéb vagyontárgyat az Egyesült Oroszországból. Knyshov tagadta a vádakat, de önként megvonta parlamenti jogkörét, ezt követően a rendfenntartók megtagadták a büntetőeljárás megindítását a politikus ellen.
A jövőre nézve
A történet kezdetétől számított öt év elteltével Gudkov és Ponomarjov már nem az Állami Duma képviselői (ez utóbbi általában kénytelen külföldön bujkálni).
A hazaszeretet mindenhol erősödik, és a rezsim bírálóit megbélyegzik.
Az USA-ban azonban a „hazafiakról” szóló történet alapvetően új szintre fog eljutni. A Kongresszus által elfogadott és Trump elnök által aláírt „Az Irán, az Orosz Föderáció és Észak-Korea kormánya által végrehajtott agresszió elleni törvény” értelmében 180 napon belül, azaz legkésőbb 2018. február 2-ig a pénzügyi hírszerzés Az amerikai igazságügyi minisztériumnak jelentést kell benyújtania a külföldi vagyonról „az Orosz Föderáció Kreml-rendszeréhez közel álló befolyásos politikai személyiségeiről, oligarcháiról és állami vállalatainak vezetőiről”. Fel kell tételeznünk, hogy ezeket a neveket és vagyontárgyakat régóta ismerik az amerikaiak, de sok új dolgot tanulhatunk. A befolyásos nevek nyilvánosságra hozatala elkerülhetetlen jogi eljárásokat von maga után a szervezett bűnözéssel és a pénzmosással kapcsolatban. De már itt, az USA-ban. És a hírhedt „tető” nélkül.
Az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóságának (GUBOP) korábbi első helyettese, a jelenleg az Egyesült Államokban élő Anatolij Petuhov vezérőrnagy egy ingatlanbotrány középpontjában találta magát. Újságírók kiderítették, hogy a nyugdíjas Floridában 38 millió dollárra becsült vagyonnal rendelkezik, a média azonban nem zárja ki, hogy az ingatlant kétes bevétellel is megvásárolhatták. Anatolij Petukhov 2010-ben családjával az Egyesült Államokba költözött, és aktívan kezdett luxusingatlanokat vásárolni Miamiban és a szigeteken. A Petukhov család első vásárlása a South Beach-i Continuum társasházi torony 3 millió dollár értékű lakása volt, amely elbűvölő éjszakai életéről és a hírességek magas koncentrációjáról ismert. Ezután több villát a szigeteken és egy irodaházat vásároltak Fort Lauderdale-ben. A The Real Deal értesülései szerint a Hibiszkusz-szigeten található egyik házat, amely egy volt tábornok tulajdonában volt, 2015-ben adták ki havi 40 000 dollárért. 2013-ban Miamiban polgári pert indítottak Petukhov úr ellen a Yasenovo United Trading House részvényesei nevében. Elnöke, Pavel Gornosztajev azt állította, hogy a tábornok 1999 és 2013 között dollármilliókat csalt ki tőle, megfélemlítette és megfenyegette. A felperesek 50 millió dollár kártérítést követeltek, azonban a kereskedőház részvényesei között nem volt megegyezés, különösen egyikük, Szergej Kiselev, írásban értesítette a bíróságot, hogy a részvényesek senkit nem hatalmaztak fel ilyen bejelentésre. egy követelést, és személyesen nem volt tisztában azzal, hogy a tábornok pénzt zsarolt ki. Feltételezése szerint Petuhov és Gornosztajev urak, a közelmúltban barátok, így egy személyes anyagi vitát tisztáznak. Az ügy azonban nem került tárgyalásra, a felek békés megegyezésre jutottak. Hogy miben állapodott meg a felperes és a bűnösségét tagadó alperes, azt nem tudni, mivel John Thornton bíró titkosította az ügy iratait, ami meglehetősen szokatlan az Egyesült Államok igazságszolgáltatási rendszerében. A „titkos” bélyegzőt leggyakrabban olyan esetekben alkalmazzák, amikor az ügy anyagai államtitkot képező információkat tartalmaznak. A Miami Herald lap értesülései szerint Dél-Floridát sok orosz üzletember, politikus és rendvédelmi szervek képviselője választotta, akik Fisher Island és Sunny Island Beach szigetén vásárolnak villát. 2009-ben Petuhov úr vádlottként jelent meg Oroszországban egy kurkinói nyaralófaluban lévő földterület illegális birtoklása ügyében. A moszkvai Tusinszkij Kerületi Bíróság törvénytelennek minősítette egy 3688 négyzetméteres telek 49 évre szóló bérleti szerződésének kiosztását. m egy fokozottan védett természeti területen a folyó völgyében. Így a bíróság kielégítette az ügyész keresetét, aki úgy ítélte meg, hogy az északnyugati kerület prefektusa, Viktor Kozlov túllépte hatáskörét (a tárgyalás idején már elbocsátották tisztségéből), mivel földterület bérbeadása a város önkormányzatának hatáskörébe tartozik. Az orosz tábornok az Egyesült Államok joghatósága alá tartozik, mert tulajdona van, ezért az Egyesült Államokban lakos. A média által pénzmosással gyanúsított háztulajdonos ellen azonban egyelőre nem emeltek hivatalos vádat.
Az Orosz Föderáció Belügyminisztériuma Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóságának (GUBOP) korábbi első helyettese, a jelenleg az Egyesült Államokban élő Anatolij Petuhov vezérőrnagy egy ingatlanbotrány középpontjában találta magát. Újságírók kiderítették, hogy a nyugdíjas Floridában 38 millió dollárra becsült vagyonnal rendelkezik, a média azonban nem zárja ki, hogy az ingatlant kétes bevétellel is megvásárolhatták.
Anatolij Petukhov 2010-ben családjával az Egyesült Államokba költözött, és aktívan kezdett luxusingatlanokat vásárolni Miamiban és a szigeteken. A Petukhov család első vásárlása a South Beach-i Continuum társasházi torony 3 millió dollár értékű lakása volt, amely elbűvölő éjszakai életéről és a hírességek magas koncentrációjáról ismert. Ezután több villát a szigeteken és egy irodaházat vásároltak Fort Lauderdale-ben. A kiadvány szerint a Hibiszkusz-sziget egyik, egykori tábornok tulajdonában lévő házát 2015-ben adták ki havi 40 ezer dollárért.
2013-ban Miamiban polgári pert indítottak Petukhov úr ellen a Yasenovo United Trading House részvényesei nevében.
Elnöke, Pavel Gornosztajev azt állította, hogy a tábornok 1999 és 2013 között dollármilliókat csalt ki tőle, megfélemlítette és megfenyegette.
A felperesek 50 millió dollár kártérítést követeltek, azonban a kereskedőház részvényesei között nem volt megegyezés, különösen egyikük, Szergej Kiselev, írásban értesítette a bíróságot, hogy a részvényesek senkit nem hatalmaztak fel ilyen bejelentésre. egy követelést, és személyesen nem volt tisztában azzal, hogy a tábornok pénzt zsarolt ki. Feltételezése szerint Petuhov és Gornosztajev urak, a közelmúltban barátok, így egy személyes anyagi vitát tisztáznak.
Az ügy azonban nem került tárgyalásra, a felek békés megegyezésre jutottak. Hogy miben állapodott meg a felperes és a bűnösségét tagadó alperes, azt nem tudni, mivel John Thornton bíró titkosította az ügy iratait, ami meglehetősen szokatlan az Egyesült Államok igazságszolgáltatási rendszerében. A „titkos” bélyegzőt leggyakrabban olyan esetekben alkalmazzák, amikor az ügy anyagai államtitkot képező információkat tartalmaznak.
A Miami Herald lap értesülései szerint Dél-Floridát sok orosz üzletember, politikus és rendvédelmi szervek képviselője választotta, akik Fisher Island és Sunny Island Beach szigetén vásárolnak villát.
2009-ben Petuhov úr vádlottként jelent meg Oroszországban egy kurkinói nyaralófaluban lévő földterület illegális birtoklása ügyében. A moszkvai Tusinszkij Kerületi Bíróság törvénytelennek minősítette egy 3688 négyzetméteres telek 49 évre szóló bérleti szerződésének kiosztását. m egy fokozottan védett természeti területen a folyó völgyében. Így a bíróság kielégítette az ügyész keresetét, aki úgy ítélte meg, hogy az északnyugati kerület prefektusa, Viktor Kozlov túllépte hatáskörét (a tárgyalás idején már elbocsátották tisztségéből), mivel földterület bérbeadása a város önkormányzatának hatáskörébe tartozik.
Az orosz tábornok az Egyesült Államok joghatósága alá tartozik, mert tulajdona van, ezért az Egyesült Államokban lakos. A média által pénzmosással gyanúsított háztulajdonos ellen azonban egyelőre nem emeltek hivatalos vádat.
Larisa Saenko, New York
Az orosz belügyminisztérium Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóságának (GUBOP) korábbi első helyettese, a jelenleg az Egyesült Államokban élő Anatolij Petuhov vezérőrnagy egy ingatlanbotrány középpontjában találta magát.
A Transparency International és a Miami Herald közös vizsgálata szerint egy nyugalmazott floridai szervezett bűnözés harcosának 38 millió dollár értékű vagyona van.
A nyugalmazott tábornok 2010 óta amerikai ingatlanokba fektette ezt az összeget.
Tanulmányoztuk Petukhov tábornok karrierjét a nagyhatalmú GUBOP helyettes vezetőjétől egy szerény miami ingatlanosig.
Petuhov tábornokot Vlagyimir Rusajlo belügyminiszter 2001-es lemondása és „jobb keze”, Alekszandr Orlov Oroszországból való elmenekülése után menesztették a Belügyminisztériumból. Az 1990-es években a Szervezett Bűnözés Elleni Iroda rossz hírnevet szerzett. A RUBOP segítségével egyes üzletemberek adósságokat vontak ki másoktól. Az Átlátszó vizsgálat szerint a GUBOP időről időre valóban átállt az egyik oldalra a „gazdálkodó szervezetek közötti vitákban” - a vagyon erőszakos újraelosztásában.
A GUBOP annyira korrupt volt, hogy ezeket az eseményeket a Belügyminisztérium tábornokainak tömeges elbocsátása követte.
Miután elhagyta a belügyi szerveket, Petukhov az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Összoroszországi Kutatóintézetébe ment, és üzleti tevékenységbe kezdett. Az Átlátszó szerint Petukhov tábornok egyetlen hivatalos bevételi forrása Oroszországban az OJSC United Trading House Yasenevo, amely a Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny és Belgrád áruházainak összevonásával jött létre. 2002-ben Petukhov lett az egyik fő részvényese. Az OJSC eszközeinek piaci értékét a Colliers International akkoriban 140-160 millió dollárra becsülte.
A vállalkozás pénzügyi kimutatásai szerint TD Yasenevo 2010 és 2014 között évente körülbelül 200 millió rubelt keresett. Ugyanakkor a társaság csak egyszer, 2012-ben fizetett osztalékot - és csak 1,07 millió rubelt.
A tanulmány szerint 2010-ben Petukhov tábornok Miamiba költözött, ahol az egyik legszebb és legdrágább luxus társasházban, a Continuum North Towerben vásárolt ingatlant 3,04 millió dollár értékben. 3,2 millió dollár értékű irodaterületre van szüksége. 
Continuum North Tower
A Szervezett Bûnözés Elleni Fõigazgatóság egykori helyettes vezetõje által alapított Asko Inc. fejlesztõ cég irodaterületek és bevásárlóközpontok bérbeadására, valamint kereskedelmi ingatlanok kezelésére szakosodott. A Petukhov által irányított számos kereskedelmi egységen keresztül az Asko Inc. három irodahelyiséggel, egy bevásárlóközponttal Hallandale Beachen és 7 irodahelyiséggel rendelkezik az Imperial Towers North épület földszintjén, összesen 13,6 millió dollár értékben.
Ismeretes, hogy Petukhov cége egy ilyen helyiség megvásárlásához 2,1 millió dollár kölcsönt kapott a Stonegate Banktól 10 évre, de azt a nyugdíjas tábornok mindössze 2 év alatt visszafizette. A kutatók Petukhov legnagyobb üzletének nevezték Miamiban a Hibiszkusz-szigeten 2 kúria megvásárlását, mindössze 4 nap különbséggel. Az egyik ház ára 7,9 millió dollár volt, a másiké 7,05 dollár. 
Petuhov egyik kúriája a Hibiszkusz-szigeten
A tanulmány szerzői Petukhov tábornoktól tudták meg az ingatlanvásárláshoz szükséges források eredetét. A Miami Dade kerület polgári bíróságán felfedezték a Yasenevo kereskedőház részvényesei által 2013-ban benyújtott keresetet, amely választ ad erre a kérdésre. A keresetlevélben a felperes képviselői 50,50 millió dollár kártérítést követeltek a nyugalmazott tábornoktól és floridai vagyonának elkobzását. Petuhovon kívül a per vádlottjai között van egy bizonyos Irina Poliski, Yuli tábornok felesége és az Asko Inc.
A felperes azt állítja, hogy a 2005 és 2012 közötti időszakban Petuhov több mint 16,8 millió dollárt vett ki illegálisan a Yasenevo kereskedőházból, amelyet később az Egyesült Államokban „kimostak”, és Floridában ingatlanvásárlásra használtak fel. Petuhov partnerei azzal is vádolták, hogy fizikailag megfenyegette az OJSC United Trading House Yasenevo igazgatótanácsának elnökét, Pavel Gornosztajevet, és követelte, hogy ne próbáljon meg büntetőeljárást indítani Oroszországban.
A szenvedélyek ilyen hevessége ellenére azonban 2014-ben a felek hirtelen békemegállapodást kötöttek. Az OJSC TD Yasenevo képviselői visszavonták követeléseiket. A felek kérésére a bírósági dokumentumokat eltávolították a nyilvánosság elől, hogy „megelőzzék a felek jó hírnevének sérelmét”.
Hat hónappal később a TD Yasenevo részvényesei eladták részvényeiket Szergej Gordejev PIK cégcsoportjának struktúráinak. Az eladás előtt Petukhov átruházta a kereskedőház részvényeit (25%) az offshore Niselo Holdings Limited-hez, amelyen keresztül az ügyletet megkötötték. 
Az Átláthatósági vizsgálatban is bizonyítékok vannak arra, hogy a volt tábornok családjával együtt illegálisan kapott amerikai rezidens státuszt, és Oroszországban is részt vehetett bűncselekményekben. A Transparency azonban nem tudta megállapítani annak a mintegy 40 millió dollárnak a forrását, amelyet Petukhov floridai ingatlanokba fektetett.
A nyomozás során megállapított tények alapján a Szervezet fellebbezést készített az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészségéhez és a Rosfinmonitoringhoz. A hivatalos panaszokat az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Ügynökségének (FinCEN) és az FBI-nak is elküldik.
Októberben Anatolij Petuhov, az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóságának korábbi helyettes vezetője lett a Transparency International nyomozásának hőse, amely megtudta, hogy a szervezett bűnözés elleni küzdelem jövedelmező vállalkozás.
Különben mivel magyarázhatjuk meg Petukhov tulajdonjogát Miamiban közel 40 millió dollárért? Ő maga azt állítja, hogy becsületesen megkeresett pénzből vásárolta meg a floridai ingatlant. Az FBI nem biztos ebben, de mivel semmit nem tud bizonyítani, Petuhovnak egyelőre nincs gondja az amerikai bűnüldözéssel. Azonban, mint a The CrimeRussia megtudta, a nyugalmazott tábornoknak is sok kérdése van orosz ingatlanával kapcsolatban. Moszkva északnyugati közigazgatási körzetében immár 10 éve csaknem 4 négyzetkilométer van illegálisan a tulajdonában.
Az 1985 óta állami védelem alatt álló természeti park, amely 5,5 kilométer hosszan húzódik a Szhodnya folyó bal partja mentén, Kurkino régióban, az ökológusok szerint egyedülálló természeti domborzata miatt, amelyet az ember több száz éve szinte nem változtatott. a civilizációé. Ennek köszönhetően a megfelelő növény- és állatvilág szinte eredeti formájában megmaradt Kurkinóban. Az információs táblák szerint 64 növényfaj és 61 gerinces állatfaj él itt, amelyek szerepelnek a moszkvai és a moszkvai régió Vörös Könyvében. A nyulak, rókák, pézsmapocok és amerikai nercek mellett azonban a tisztviselők is a „Kurkino-i Skhodnya folyó völgye” tájvédelmi körzetben élnek egy ideje.
Természet bérelhető
A nyaralóközösség nincs feltüntetve a természeti park térképén...
Annak ellenére, hogy a természeti park 2003 óta szerepel Moszkva városon belül a fokozottan védett természeti területek listáján, 2007-ben a Skhodnya völgyében egy elit házikó közösség épült, amelynek jelentős része a hatályos jogszabályokat megsértve. , a védett terület területére került.
Az államilag védett természettel körülvett falu az Északnyugati Közigazgatási Körzet egykori prefektusa, Viktor Kozlov aktív közreműködésével jelent meg, aki határában luxuskastélyt épített családja számára. Kozlov nem feledkezett meg régi barátairól sem, akik között volt a Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóság korábbi első helyettese, Anatolij Viktorovics Petuhov nyugalmazott vezérőrnagy.
A dokumentumok szerint az egykori bűnözőnek 3688 négyzetméteres telke volt. m a Kurkino kerületi Jurovskaya utcában található környezetvédelmi zónában Kozlov prefektus parancsára 49 évre bérleti szerződést kötött. A bérlő ezt a telket hozzáadta 1400 nm-éhez. m-re a védett terület határain kívül, ahol már volt kastélya (a blackwoodi ingatlaniroda 1,8-2 millió dollárra értékelte Petukhov 660 négyzetméter alapterületű házát 50 hektáros telekkel és saját erdővel ).
Hamarosan a prefektus segítségével csatolt területen Petuhov egy kétszintes gerendaházat, egy háztartási helyiséget épített, az utakat kibetonozta és kerítéssel vette körül. Pontosan ugyanezt tette Kozlov felesége is, akinek férje gondosan átruházott egy 70 hektáros, különösen védett állami terület egy másik részét ugyanilyen hosszú távú bérletre. A prefektus nagylelkűen adományozott további 80 hektáros parkot Kurkinóban egy bizonyos Olga Terentjevának, aki hamarosan ezt a területet is jelentős épületekkel fejlesztette. Ahogy a Komsomolskaya Pravda akkor írta, a prefektus felesége jelképes árat fizetett az egyedülálló tájrezervátum földjéért - évi 7701 rubelt. Más boldog bérlők nem fizettek többet.
Egy ilyen nagyszabású újraelosztás azonban nem maradt észrevétlen - 2009-ben Viktor Kozlov kénytelen volt saját akaratából lemondani, bár a pálya szélén azt mondták, hogy Jurij Luzskov moszkvai polgármester éppen a rezervátumban lévő nyaralóközösség miatt bocsátotta el. Röviddel Kozlov lemondását követően büntetőeljárás indult olyan földterületek illegális fejlesztése miatt, amelyen eredetileg törvény tiltotta az építkezést.
...de a Jabloko párt Központi Közigazgatási Pártjának vezetője, Szergej Mitrohin szerint még mindig ott van. Kozlov volt prefektus illegálisan épített fürdőjénél
Ugyanezen év augusztusában a moszkvai Tusinszkij Kerületi Bíróság kielégítette a kerületi ügyész keresetét, aki úgy ítélte meg, hogy az Északnyugati Közigazgatási Körzet elbocsátott prefektusa túllépte a hatáskörét, mivel a földbérbeadás kérdése az önkormányzat hatáskörébe tartozik. város önkormányzata.
Melléképület Anatolij Petuhov helyén
Bírósági határozattal törvénytelennek nyilvánították a Szhodnya folyó völgyében lévő földrészlet Anatolij Petuhov részére 49 évre történő kiosztását. A következő lépésnek a moszkvai kormány vagy az ügyészség követelésének kellett volna lennie, hogy tisztítsák meg a területet az illetéktelen épületektől. Úgy tűnik, az igazságszolgáltatás győzött, és a főváros lakói és vendégei hamarosan újra élvezhetik Kurkino érintetlen természetét, amelyet a hatalmak kétméteres kerítés választ el tőlük. Ez azonban nem így volt.
Kúria a rezervátumban
Nyolc év telt el a bíróság döntése óta, és a Szhodnya-parti tájrezervátum földjén a Jabloko párt korrupcióellenes politikai központja szerint Anatolij Petuhov melléképületei még mindig sértetlenül és sértetlenül állnak. Annak megértéséhez, hogy a bírósági döntés ellenére ez elvileg lehetséges, érdemes közelebbről megvizsgálni az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóságának egykori helyettes vezetőjének, Anatolijnak a személyét. Viktorovics Petuhov.
Eredetileg a 90-es évekből
Petukhov rendőr vezérőrnagy karrierjének csúcsa a „lendületes 90-es évek második felében következett be, amikor Vlagyimir Rushailo, Petuhov korábbi közvetlen felettese a GUBOP-nál az Orosz Föderáció belügyminisztere lett.
Vlagyimir Rushailo
A Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóság – írta 2001-ben – a Novaja Gazeta rendkívül ellentmondásos hírnevet szerzett a nehéz időkben. A GUBOP, amelyet Rushailo „jobb keze”, Alekszandr Orlov altábornagy vezetett, nagyon erős osztály volt, hiszen nemcsak a szervezett bűnözés, hanem a gazdasági bűnözés ellen is harcolt, és a Belügyminisztérium számos funkcióját is ellátta. saját biztonsági szolgálat. A Novaja Gazeta szerint ugyanakkor a regionális osztályok alkalmazottai gyakran vettek részt „vállalkozások közötti vitákban”, jó díj ellenében erőteljes támogatást nyújtva az egyik félnek. A kiadvány a Berezovszkij-féle AvtoVAZ-nál végrehajtott Ciklon hadművelet példáját mutatja be, a Szentpétervári Hajózási Társaság Belügyminisztérium Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóságának „megtisztítását” a korábbi árnyéktulajdonosoktól a Szentpétervár által ellenőrzött struktúrák javára. A pétervári „hatóságok”, Konsztantyin Jakovlev, becenevén „Kostya Mogila” és Mihail Mirilashvili, akit a bűnözői világ „Misha Kutaisskyként” ismer.
Emellett a Belügyminisztérium felső vezetése – írta az újság – aktívan részt vett az alumíniumüzletág befolyási övezeteinek újraelosztásában Berezovszkij és Abramovics oldalán, valamint „védett” moszkvai vámterminálokat, az egyik Azokban az években a legfontosabb - Irbis OJSC - vezette, hogyan írta a The CrimeRussia-t Arnold Spivakovsky (Tamm), a Solntsevskaya szervezett bűnözői csoport nyolc legjobb vezetőjének egyike. Jelenleg Spanyolországban van letartóztatva pénzmosás vádjával. A nagy horderejű kokainbotrányban, amikor Szpivakovszkijnak csodával határos módon sikerült elkerülnie a börtönt, akkor MK szerint a „csoda” szerepét is a legmagasabb rangú rendőrfőnökök játszották. 2001-ben a Moszkovszkij Komszomolecben Alekszandr Hinstein újságíró részletesen leírta az ország legnagyobb vasércipari vállalatát, a Kacskanarszkij Bányászati és Feldolgozó Üzemet, amelyet az Uráli Regionális Szervezett Bűnözés Elleni és Szervezeti Igazgatóság alkalmazottai vettek át a tábornok személyes utasítására. Orlov.
Emellett a Szervezett Bűnözés Elleni Osztály munkatársai gyakran az adósságösszeg mintegy 50%-át kitevő adósságok „visszadobói” lettek a vállalkozóknak – írta a kiadvány, a Szervezett Bűnözés Elleni Osztály vezetőjét a rendőrségi struktúrákban döntőbíróként ismerték. a karrier sorsairól – Vlagyimir Rushailo Orlov tábornokra bízta az összes belső „tisztítást”.
Louise Shelley, a George Mason Egyetem Terrorizmus, Transznacionális Bűnözés és Korrupció Elleni Küzdelem Központjának igazgatója a Miami Heraldnak elmondta, a 2000-es évek elején a GUBOP annyira korrupt osztálya volt a Belügyminisztériumnak, hogy a szökéssel kapcsolatos botrány után. külföldön vezetőjének, Alekszandr Orlovnak, újjászervezték.
Addig azonban Orlov helyettese, Anatolij Petuhov tábornok állt az osztály homályos tevékenységének középpontjában – derül ki a Petuhov ellen korábbi üzleti partnerei által indított perben, amelyet 2013-ban nyújtottak be a Miami-Dade körzeti bíróságon.
Louise Shelley szerint az a terv, hogy a GUBOP vezetése hatalmas összegeket kapjon, szabványos volt. A Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóság alkalmazottai pénzeszközöket csikartak ki a jogellenes cselekményekkel gyanúsított üzleti képviselőktől a vádemelés megtagadásáért cserébe (ezt az egyszerű lépéskombinációt manapság gyakran alkalmazzák a korrupt bűnüldöző tisztviselők. Különösen az ügyvezető igazgató kollégáiként Dmitrij Zaharcsenko ezredes, tőkéjének jelentős részét így kereste).
A Mason Egyetem szervezett bűnözéssel foglalkozó szakértője szerint a GUBOP felépítése egyfajta piramis volt, amelynek tövében a hétköznapi tisztviselők „adót” szedtek a vállalkozóktól. Ezután a kapott pénzeszközöket, elmondása szerint, a piramis tetejére küldték, amelyen más magas rangú biztonsági tisztviselők mellett Petukhov tábornok ült akkoriban.
Amikor azonban Vlagyimir Rusajlo 2001-ben elveszítette miniszteri székét Borisz Grizlovtól, aki hadat üzent az „egyenruhás vérfarkasoknak”, komoly problémák kezdődtek Rushailo belső körében. Orlov altábornagy úgy döntött, nem várja meg az őt fenyegető vádak egész sorát, mivel külföldre menekülve elveszítette posztját és helyettesét, Petukhov vezérőrnagyot. Csendben, botrányok nélkül veszítette el - Petuhovot a jogi doktorát egyszerűen „tudományos munkára” helyezték át professzori pozícióba az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Összoroszországi Kutatóintézetében, ami de jure lefokozást jelentett, de befolyásos kapcsolataival a legkülönbözőbb struktúrákban, semmi rossz, de facto a tábornoknak nem volt szerencséje.
Általános vállalkozó
Anatolij Petuhov
A következő évben a nyugalmazott tábornok aktívan részt vett az üzleti életben, ami azonban a hivatalos dokumentumok szerint nem hozott sok bevételt. Különösen az OJSC United Trading House Yasenevo egyik részvényese lett, amely a Molodezhny, Yasenevo, Belgrád bevásárlóközpontok és a Serpukhovsky Áruház összevonásával jött létre. Ez utóbbi részvényesei a jogi személyek egységes állami nyilvántartása szerint Anatolij Petuhov is volt. A Serpukhovsky Áruház CJSC vagyonának 25%-át birtokolta. A Colliers szakértői később 140-160 millió dollárra becsülték a több áruházból kialakított Yasenevo kereskedőház piaci értékét, ráadásul a 2010-től 2014-ig tartó időszakban a pénzügyi kimutatások szerint a vállalkozás mintegy 200 milliót keresett. rubel évente.
A társaság azonban csak egyszer fizetett osztalékot a részvényeseknek - 2012-ben és csak 1 millió rubel összegben. A Transparency International szerint Anatolij Petuhovnak (az igazat megvallva, nyugdíjat és professzori fizetést kapott, miután elhagyta a GUBOP-t) hivatalosan nem volt egyéb bevétele orosz üzletéből.
Igaz, Csehországban is működött egy Fimilat nevű cég, amelynek alapítói Anatolij Petuhov, Yasenevo partnere, Leonid Gaukhman felesége és fia volt. Az övé volt a Hotel Kosmos Karlovy Vary üdülőhelyén, de 2017 szeptemberében 2,6 millió euróért adták el.
Sőt, jóval korábban, 2010-ben, amikor Anatolij Petuhov családja úgy döntött, hogy Floridában telepedik le, egymás után több floridai luxusingatlan vásárlása következett.
Continuum North Tower
Alig néhány év alatt Petukhov luxuslakásokat vásárolt a Continuum North Towerben 3,04 millió dollár értékben, és saját fejlesztőcégén, az Asko Inc.-en keresztül 3,2 millió dollár értékben irodahelyiségeket.
Aztán ugyanezen az Asko Inc.-n keresztül, amely nyílt források szerint irodaterületek és bevásárlóközpontok bérbeadására, valamint kereskedelmi ingatlankezelésre szakosodott, további két irodahelyiséget vásároltak Fort Lauderdale-ben (egyes források szerint a ez a város 10 évvel Petukhov korábbi főnöke, Orlov tábornok letelepedése előtt), egy bevásárlóközpont Hallandale Beach-en és további 7 irodahelyiség az Imperial Towers North földszintjén, amelyek összköltsége 13,6 millió dollár.
Anatolij Petukhov Miami Herald infografikája a floridai ingatlanokról
2015 májusában a Miami Dade megyei ingatlantulajdonosok nyilvántartása szerint Anatolij Petukhov két kastély tulajdonosa lett a Hibiszkusz-szigeten, amelyeket egyébként mindössze négy napos időközönként vásárolt meg.
Anatolij Petuhov kúriái a Hibiszkusz-szigeten
Az egyik területe 975 négyzetméter. m. 6 hálószobával, 8 fürdőszobával és egy úszómedencével rendelkezik. A nyugdíjas tábornoknak 7,9 millió dollárba került.A második kastély 1463 négyzetméter összterülettel. m, a Transparency szerint 7,05 millió dollárba került. A Real Deal úgy írja le, hogy „egy nagy, kétszintes ház padlótól a mennyezetig érő ablakokkal, nagy udvarral és medencével, gyógyfürdővel, trópusi tereprendezéssel és jachtkikötővel”. A kiadvány azt írja, hogy Petuhov a sziget harmadik legdrágább kastélyának eladását tervezi 17 millió dollárért.
Minősített per
Anatolij Petuhov floridai ingatlana talán még mindig nem keltett volna érdeklődést az amerikai médiában és az FBI-ban, ha nem lett volna Petukhov egykori társai által 2013-ban benyújtott kereset. A felperes az OJSC United Trading House Yasenevo volt, amelynek képviselői azt állították, hogy a 2005 és 2012 közötti időszakban a nyugalmazott tábornok több mint 16,8 millió dollárt vont ki illegálisan a Yasenevo kereskedőházból, amelyet később az Egyesült Államokban „kimosott”. A keresetlevél szerint Petuhov ezen a pénzen vásárolta meg ingatlana egy részét. Ezenkívül a per arról számolt be, hogy Petukhov fizikai sérüléssel fenyegette meg az OJSC igazgatóságának vezetőjét, Pavel Gornosztajevet, ha az orosz bűnüldöző szerveknél megpróbált panaszt tenni ellene.
A Miami Herald által idézett dokumentumok szerint Gornosztajev képviselői egy bizonyos ideig havonta 2,5 millió dollár értékű készpénzes zsákokat utaltak át Petuhovnak, aki akkor még a Belügyminisztériumban szolgált. Ehhez az általános garantált védelmet a gyorsan növekvő Yasenevo Kereskedőház ellenségeivel és versenytársaival szemben. Ugyanakkor a Petukhov által igényelt kifizetés Gornosztajev szerint nőtt, és 2002-ben az OJSC 25% -át átruházták a tábornoknak. Így a kereset szerint Petuhov mintegy 16,8 millió dollárt kapott Gornosztajevtől, de a követelések teljes összege 50,50 millió dollár volt, emellett a felperesek Petukhov floridai vagyonának elkobzását követelték.
A kereset benyújtása utáni szenvedélyek súlyosak voltak - Anatolij Petuhov ekkorra már a drága floridai ingatlanok prominens tulajdonosa lett -, ám a felperesek hirtelen visszavonták keresetüket. A bíróság a fordulatot a „békeszerződésnek” tulajdonította, és az ügy legtöbb bírósági iratát azért lepecsételték le, hogy „megakadályozzák a felek jó hírnevének károsodását”.
Honnan származik a tűzifa?
Amint azt a Transparency International vizsgálata megállapította, a korrupcióellenes harcosoknak nem sikerült megoldaniuk a fő matematikai problémát Petuhov tábornok amerikai ingatlanával kapcsolatban. Petukhov floridai vagyonának összértékét legalább 38 millió dollárra becsülik a tábornok volt partnerei a jaszenevói kereskedőházban, a per a zsákmányává vált 16,8 millió dollárra vonatkozik. Honnan jött több mint 20 millió dollár?
Anatolij Petukhov 2015-ben 6,2 millió dollárért megvásárolta ezt az irodaházat Lauderdale-ben
A Transparency úgy véli, hogy az összegek eltérése Petuhov tábornok floridai pénzmosásának jeleire utalhat. A nyomozati anyagokkal együtt benyújtott kérelmeket az Orosz Föderáció Legfőbb Ügyészségének és a Rosfinmonitoringnak, valamint az Egyesült Államok Pénzügyi Bűnüldözési Hivatalának és az FBI-nak küldték meg.
Megjegyezzük azonban, hogy a GUBOP struktúráinak általános korrupciója mellett a 90-es évek végén Petukhov tábornok személyesen felügyelte az osztály nagyszabású drágakövek lopása és illegális kereskedelme elleni küzdelmét, amire ő maga is többször felidézett interjúkban. Elmondása szerint ezt a bűnözői „ipart” akkor az Uralmash szervezett bűnözői csoport vezette, amely rendkívül gyenge számviteli rendszert alkalmazva ipari méretekben lopott el uráli lelőhelyekről és vállalkozásokról, hamis okmányok felhasználásával elszámolatlan drágaköveket.
Az érvek és tények című lapnak adott két héttel ezelőtti interjújában Anatolij Petuhov a GUBOP-tisztek különleges műveletek során történt lefoglalásáról és a több mint 200 millió dollár értékű drágakövek államba juttatásáról beszél. És voltak köztük olyan különösek is, mint egy 1609-es zafír. gramm és egy 1125 grammos smaragd . Hogy pontosan hány ilyen követ foglaltak le az Uralmash csapatától, és hogy 200 vagy 220 millió dollárt ér-e, azt ma már aligha lehet biztosan tudni. És mindez ugyanazon okból, amelyet korábban Petukhov hangoztatott – „a rossz számviteli rendszer miatt”.
De ez csak elgondolkodásra ad okot, ami még csak nem is félénk feltételezésnek tűnik. Maga Anatolij Petuhov, aki nem bújik el senki elől, és nem kerüli a nyilvános kommentárokat, a közelmúltban azt mondta a Gazeta.ru-nak, hogy az egész vállalkozása „abszolút átlátható”, és a Szervezett Bűnözés Elleni Főigazgatóságon végzett munkája során felhalmozott ismeretségekre épül. .
„Nem titok, hogy a régi kapcsolatok segítenek az üzleti életben, többek között a volt külföldi kollégák, de lényegében „katonatársak”, akikkel banditákat fogtak. De mindegyikük már régóta nyugdíjas, és más ügyekben is érintett” – mondja a nyugalmazott tábornok.
Itt természetesen egy másik kérdés is felmerül. Ugyanezek a „katonatársak” látatlanban segítik Petuhov tábornok kurkinói dacháját, hogy sértetlenül fennmaradjanak, a Tusinszkij Kerületi Bíróság nyolc évvel ezelőtti teljesen egyértelmű döntése ellenére?
Mint a The CrimeRussia megtudta, a floridai ingatlanbotrány után jelentősen megnőtt a válasz valószínűsége. A rezonancia nyomán a Jabloko párt Korrupcióellenes Politikai Központja, Szergej Mitrohin vezetésével, amely az építése óta harcol a Szhodnya folyó völgyében fekvő tisztviselői faluval, követelte a tusinoi kerületközi ügyészséget. a tájrezervátum illegális épületeit bontsa le, és szabadítsa meg a területet a polgárok számára. Ezenkívül a Jabloko Központi Közigazgatási Hivatal emlékeztet arra, hogy az illegális parancsot kiadó Kozlov északnyugati közigazgatási körzet volt prefektusát, akinek háza még mindig Petukhov kurkinói dachájával szomszédos, soha nem vonták felelősségre illegális cselekedeteiért.
