Dom › Pražnjenje › General bojnik Anatolij Petuhov. Bivšem generalu MUP-ovog odjela za suzbijanje organiziranog kriminala otkriveno je ulaganje u američke nekretnine vrijedno 38 milijuna dolara

General bojnik Anatolij Petuhov. Bivšem generalu MUP-ovog odjela za suzbijanje organiziranog kriminala otkriveno je ulaganje u američke nekretnine vrijedno 38 milijuna dolara

Obavještajna služba Ministarstva pravosuđa SAD-a priprema izvješće o inozemnoj imovini visokorangiranih ruskih građana. Curenje informacija u medijima daje uvid u njihove apetite.

Generalov popis

Umirovljeni ruski general bojnik Anatolij Petuhov kupio nekretninu u Miamiju za 38 milijuna dolara. Američki mediji pišu da bi izvori prihoda bivšeg prvog zamjenika načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, “borca protiv korupcije i ruske mafije”, mogli biti sumnjive prirode. .

Petukhov je kupio stanove u Continuum Condominium Toweru na South Beachu za 3 milijuna dolara. Ovo mjesto poznato je kao središte glamuroznog noćnog života Miami Beacha, mjesto razonode američkih i ruskih zvijezda. Bivši general također je kupio 3 uredske zgrade u okruzima Miami-Dade i Broward u vrijednosti od 13,6 milijuna dolara, trgovački centar u Fort Lauderdaleu u vrijednosti od 4,5 milijuna dolara, prizemlje s trgovinama i izlozima u stanu na plaži Hallandale u vrijednosti od 1,5 milijuna dolara itd. I prema The Real Deal, Petukhov je platio 15 milijuna dolara za dvije kuće na otoku Hibiscus.

Na sreću bivšeg generala donedavno je bilo vrlo jednostavno kupiti nekretninu u Miamiju – samo da imaš novca. Trgovci nekretninama postavljali su malo pitanja, iza pravih kupaca skrivale su se lažne offshore tvrtke. Prestižni stanovi u Miamiju, “prijestolnici seksa i kokaina”, bili su mnogo jeftiniji nego u Londonu ili Manhattanu. Rusi — poslovni ljudi, umirovljeni političari i obavještajni dužnosnici — posebno vole otok Fisher i plažu Sunny Isles (potonju zovu "mala Moskva"). Ovdje se doselio i “zločinački element” koji nije strijeljan u “brznim 90-ima”.

A sada je FBI otvorio ured u Miamiju kako bi posebno istražio aktivnosti "euroazijske mafije". "Talijanska Cosa Nostra više nije naš neprijatelj broj jedan; euroazijski organizirani kriminal preuzeo je njeno mjesto", rekao je specijalni agent FBI-a Rick Brodsky za Miami Herald.

Sasvim očekivano, umirovljeni 59-godišnji general bojnik, njegov odvjetnik i trgovci nekretninama odbili su ući u dijalog s novinarima na temu “odakle drva za ogrjev”, tj. izvori prihoda.

Kao što primjećuje Louise Shelley, profesorica na Sveučilištu George Mason, "elitna" jedinica za organizirani kriminal Ministarstva unutarnjih poslova (gdje je Petukhov bio prvi zamjenik šefa) bila je "najkriminaliziranija struktura u policijskim snagama" - toliko da je reorganizirana i konačno raspušten nakon skandala uz sudjelovanje njezinog vodstva. Amerikanci se pozivaju na objave u ruskim medijima: Novaya Gazeta i MK o tome kako je zapovjednik postrojbe, general-pukovnik Alexander Orlov, iskoristio svoju dužnost za iznuđivanje ogromnih iznosa od oligarha i bandita krajem 1990-ih i početkom 2000-ih. Godine 2001. Orlov je pobjegao iz zemlje i od tada je viđen u Turskoj, Izraelu, Tajlandu i Floridi. Kako piše Louise Shelley, jedinica organiziranog kriminala na svim je razinama iznuđivala novac od poslovnih ljudi i gangstera, obećavajući da neće podizati optužnice. Mlađi su časnici morali usmjeriti dio svoje nezakonite dobiti u činove. A ljudi poput Petuhova sjedili su na vrhu piramide općeg iznuđivanja.

Godine 2013. protiv Petukhova je podignuta građanska tužba na okružnom sudu u Miamiju u ime dioničara Yasenovo United Trading House. Iz dokumenta je proizlazilo da je tijekom 1999.-2013. Petukhov je iznuđivao novac od šefa tvrtke Pavela Gornostaeva, sada također stanovnika Floride. Ukupna odšteta tražena u tužbi iznosila je približno 60 milijuna dolara. Tuženici u tužbi također uključuju Petukhovljevu suprugu Yuliju, njegovu tvrtku za upravljanje imovinom u Miamiju, njegovog poslovnog partnera na Hallandale Beachu i još jednu tvrtku s Floride.

Nekoliko mjeseci kasnije, strane su postigle dogovor, a sudac je neočekivano klasificirao materijale slučaja, što je samo pokrenulo pitanja: koje bi državne tajne mogla sadržavati analiza slučaja iznude i izgradnje korupcijske sheme u Rusiji na američkom sudu? No, Miami Herald došao je do 45 stranica dokumenata iz slučaja koji su ostali otvoreni za javnost.

Ako je vjerovati ovim dokumentima, tijekom navedenog razdoblja predstavnici Gornostaevljeve tvrtke mjesečno su Petukhovu prebacivali vreće gotovine u iznosu od 2,5 milijuna dolara. Zauzvrat, Petukhov je jamčio zaštitu od svih koji su bili nezadovoljni širenjem djelatnosti Yasenovo United Trading House.

“Krov” se nije mogao odbiti: general je zaprijetio Gornostajevu da će “stvoriti probleme onima koji odbiju njegovu zaštitu, nauditi njihovim obiteljima, koristeći kriminalce pod njegovom kontrolom”.

Gornostajevljeva žalba navodi da je do 2002. godine Petuhov već zahtijevao 25 posto udjela u njegovom, Gornostajevljevom, poslu. Odlučeno je udovoljiti zahtjevima, a 2005. Petukhov je imenovan zamjenikom generalnog direktora tvrtke. Na temelju sudskih dokumenata, general je dobio oko 16,8 milijuna dolara za pružanje "zaštite". Zatim je počeo zahtijevati kontrolni udio kako bi emigrirao u Sjedinjene Države s poslovnom vizom i otvorio partnersku tvrtku u Miamiju. Gornostajev je odbio. No, general je pronašao novac, preselio se u SAD i odatle nastavio prijetiti tvrtki.

Petuhovljevi odvjetnici poriču umiješanost svog klijenta u opisane okolnosti, nazivajući optužbe "drskim i skandaloznim". Obrana je dostavila pismeno objašnjenje dioničara tvrtke Yasenovo United Trading House, Sergeja Kiseljeva. Kiselev svjedoči da nikada nije svjedočio gore opisanim događajima, nije vidio prijenos novca, a za iznudu je saznao od Gornostajeva.

6 mjeseci nakon što je spor riješen, Yasenovo United Trading House prodala je svoje robne kuće u Moskvi, procijenjene na oko 160 milijuna dolara. Petukhov je prije prodaje utvrđen kao vlasnik 25% nekretnine koja se prodaje. Ciparska offshore tvrtka koju kontrolira Petukhov iskazala je dobit od 3,6 milijuna dolara od prodaje trgovina Yasenovo. Kamo je otišao ostatak novca i koliko je Petuhov na kraju dobio, ostala je tajna. Ni on ni njegovi odvjetnici ne komentiraju ovu stvar. Ispostavilo se da američka Temida nema nikakvih potraživanja od borca protiv ruskog organiziranog kriminala.

I dužnosnik i zamjenik

FBI je prošle godine proveo šestomjesečnu istragu tijekom koje su Amerikanci otkrili identitete pravih vlasnika luksuznih nekretnina na Manhattanu (cijene od 3 milijuna dolara) i Miamiju (od milijun dolara). Događaj je održan u sklopu borbe protiv organiziranog kriminala i pranja novca. Prilikom utvrđivanja imena pravih vlasnika, Ministarstvo financija kao glavni alat postavilo je osiguravajuće kuće za imovinska prava uključene u sve faze transakcija. Vlasti su prikupljena imena smjestile u zatvorene baze podataka provedba zakona. Oni su stvarno još uvijek povjerljivi. Ali pojava sve više i više otkrivajućih materijala u lokalnim medijima može neizravno ukazivati na to da je prikupljen značajan ulov. Kao iu slučaju Petukhova, riječ je o zaposlenicima agencija za provođenje zakona i članovima stranke Jedinstvena Rusija - tj. ne o "petoj koloni" koja jede kolačiće State Departmenta, već o "pravim domoljubima" Rusije.

Nedavno je, kao rezultat istrage, ruski centar Transparency International, zajedno s novinarkom Lily Dobrovolskaya, pronašao nekoliko "čudnih" stanova u Miamiju u kondominiju Trump Palace, registriranih na ime Igora Zorina i stečenih uz pomoć bivšeg Službenik FSB-a, a sada šef upravnog odbora zaštitarske tvrtke. Alpha Anti-Crime" Svjatoslava Manguševa. Ukupna vrijednost imovine je 9 milijuna dolara. Istražitelje zanimaju obje ličnosti.

Igor Zorin. Čovjek s istim imenom vodi Russian Broadcasting and Warning Networks, državno poduzeće koje posjeduje sve radijske postaje u Rusiji. Kao direktor ruskog državnog poduzeća, ne može posjedovati i upravljati komercijalnim tvrtkama, uključujući strane. Prije nego što je postao direktor Federalnog državnog jedinstvenog poduzeća RSVO, Zorin je bio zamjenik načelnika Federalne agencije za komunikacije i obnašao dužnost ravnatelja Glavnog centra za specijalne veze - kurirske službe za tajne pošiljke i obavijesti. Je li to ista osoba kao Zorin, vlasnik komercijalnih tvrtki koje posjeduju luksuzne stanove u Miamiju? Transparency International Rusija uputila je odgovarajući zahtjev tužiteljstvu.

Svyatoslav Mangushev je osnivač jedinstvenog motociklističkog kluba SPETSZNAZ, koji ujedinjuje američke i ruske motocikliste, a također je na čelu upravnog odbora grupe poduzeća Alfa-Antikriminal u Rusiji. Ova skupina sigurnosnih poduzeća, napominje Gleb Gavrish, tiskovni tajnik Transparency International Russia, zapošljava bivše zaposlenike FSB-a i drugih agencija za provođenje zakona, posebice jedinice za borbu protiv terorizma.

Kako su ta dva imena povezana? Dok je Zorin radio u Glavnom centru za specijalne komunikacije, Federalno državno unitarno poduzeće prenijelo je mnoge ugovore o sigurnosnim narudžbama privatnim zaštitarskim tvrtkama iz grupe Alfa-Antikriminal. Istražitelji su uspjeli pronaći pismo zahvalnosti upućeno Manguševu, koje je potpisao Zorin. Nakon što je Zorin prešao u Russian Broadcasting and Notification Networks, tamo su također bili veliki ugovori koje je prenio na Manguševljevo poduzeće. Nakon što se preselio u SAD, Mangušev se bavio biznisom i kupnjom nekretnina, tri stana su prebačena na tvrtke kojima upravlja čovjek po imenu Igor Zorin. Samo slučajnost imena? Glavno tužiteljstvo je, zahvaljujući Transparency Internationalu, svjesno. Posebnu pikantnost priči daje činjenica da nekretnina pripada kondominijumu Trump Palace.

Miami Herald je pisao i o bivšem zastupniku Državne dume Alekseju Knišovu, koji je kupio kuću u Miamiju za 7 milijuna dolara i od investitora na sudu tražio 360 tisuća dolara zbog "niske kvalitete" stana u "maloj Moskvi" - Sunny Isles Beach. . U tužbi svoj život u američkom stanu naziva “noćnom morom”.

U Rusiji se interes za Knyshova pojavio prije 5 godina, kada su oporbeni zastupnici (tada zastupnici!) Dmitry Gudkov i Ilya Ponomarev iznijeli optužbe protiv njega da se, unatoč statusu parlamentarca, nastavio baviti biznisom i upravljati svojom imovinom. Također su izjavili da su pronašli stambene prostore u Sjedinjenim Državama vrijedne više od milijun dolara i niz druge imovine Jedinstvene Rusije. Knyshov je odbacio optužbe, ali je dobrovoljno povukao svoje zastupničke ovlasti, nakon čega su službenici za provođenje zakona odbili pokrenuti kazneni postupak protiv političara.

Za budućnost

Nakon pet godina od početka ove priče, Gudkov i Ponomarev više nisu zastupnici Državne dume (potonji je uglavnom prisiljen skrivati se u inozemstvu).

Domoljublje posvuda jača, a kritičari režima se žigošu.

Ali u SAD-u će priča o “domoljubima” dosegnuti temeljno novu razinu. U skladu s “Aktom o suprotstavljanju agresiji vlada Irana, Ruske Federacije i Sjeverne Koreje” koji je usvojio Kongres i potpisao predsjednik Trump, u roku od 180 dana, što znači najkasnije do 2. veljače 2018., financijska obavještajna služba Američko ministarstvo pravosuđa mora podnijeti izvješće o stranoj imovini “utjecajnih političkih osoba, oligarha i šefova državnih tvrtki Ruske Federacije bliskih režimu u Kremlju”. Moramo pretpostaviti da su ova imena i sredstva odavno poznati Amerikancima, ali možemo naučiti puno novih stvari. Objava utjecajnih imena za sobom povlači neizbježne zakonske procedure vezane uz organizirani kriminal i pranje novca. Ali već ovdje u SAD-u. I to bez ozloglašenog "krova".

Bivši prvi zamjenik načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala (GUBOP) Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, general bojnik Anatolij Petuhov, koji sada živi u Sjedinjenim Državama, našao se u središtu skandala s nekretninama. Novinari su doznali da umirovljenik posjeduje imovinu na Floridi koja se procjenjuje na 38 milijuna dolara, no mediji ne isključuju da bi nekretnine mogle biti kupljene sumnjivim prihodima. Anatolij Petuhov se 2010. s obitelji preselio u SAD i počeo aktivno kupovati luksuzne nekretnine u Miamiju i na otocima. Prva kupnja obitelji Petukhov bio je stan u Continuum condominium toweru na South Beachu vrijedan 3 milijuna dolara.Ovo je mjesto poznato po glamuroznom noćnom životu i velikoj koncentraciji slavnih osoba. Tada je kupljeno nekoliko vila na otocima i poslovna zgrada u Fort Lauderdaleu. Prema The Real Dealu, jedna od kuća na otoku Hibiscus, u vlasništvu bivšeg generala, iznajmljena je 2015. godine za 40.000 dolara mjesečno. Godine 2013. pokrenuta je građanska tužba u Miamiju protiv gospodina Petukhova u ime dioničara Yasenovo United Trading House. Njegov predsjednik, Pavel Gornostaev, tvrdio je da je general od njega iznuđivao milijune dolara tijekom 1999.-2013., zastrašivao ga i prijetio mu. Tužitelji su tražili odštetu u iznosu od 50 milijuna dolara, ali nije bilo dogovora među dioničarima trgovačke kuće, a jedan od njih, Sergej Kiselev, pismeno je obavijestio sud da dioničari nisu nikoga ovlastili da podnese takve zahtjeve. tvrdnju i osobno je bio u neznanju o tome da general iznuđuje novac. Prema njegovoj pretpostavci, gospoda Petukhov i Gornostaev, prijatelji iz nedavne prošlosti, tako razjašnjavaju osobni financijski spor. Međutim, slučaj nije došao do suđenja, stranke su se sporazumno nagodile. Što su tužitelj i optuženik, koji je negirao krivnju, dogovorili, nije poznato, budući da je sudac John Thornton označio dokumentaciju slučaja tajnom, što je prilično neuobičajeno za američki pravosudni sustav. Najčešće se žig "tajnosti" primjenjuje u slučajevima kada materijali predmeta sadrže podatke koji predstavljaju državnu tajnu. Prema novinama Miami Herald, južnu Floridu odabrali su mnogi ruski biznismeni, političari i predstavnici agencija za provođenje zakona koji kupuju vile na otocima Fisher Island i Sunny Island Beach. Godine 2009. g. Petukhov pojavio se u Rusiji kao optuženik u slučaju nezakonitog vlasništva nad zemljištem u vikend naselju u Kurkinu. Tušinski okružni sud u Moskvi proglasio je nezakonitom dodjelu parcele od 3.688 četvornih metara njemu u zakup na 49 godina. m u posebno zaštićenom prirodnom području u dolini rijeke. Tako je sud udovoljio zahtjevu tužitelja koji je smatrao da je župan Sjeverozapadnog okruga Viktor Kozlov prekoračio svoje ovlasti (u vrijeme suđenja već je bio razriješen dužnosti), budući da su pitanja davanje zemljišta u zakup u nadležnosti je gradskog poglavarstva. Ruski general podliježe američkoj jurisdikciji jer posjeduje imovinu i stoga je rezident SAD-a. No, protiv vlasnice kuće, koju mediji sumnjiče za pranje novca, dosad nije podignuta službena optužnica.

Anatolij Petuhov se 2010. s obitelji preselio u SAD i počeo aktivno kupovati luksuzne nekretnine u Miamiju i na otocima. Prva kupnja obitelji Petukhov bio je stan u Continuum condominium toweru na South Beachu vrijedan 3 milijuna dolara.Ovo je mjesto poznato po glamuroznom noćnom životu i velikoj koncentraciji slavnih osoba. Tada je kupljeno nekoliko vila na otocima i poslovna zgrada u Fort Lauderdaleu. Prema publikaciji, jedna od kuća na otoku Hibiscus, u vlasništvu bivšeg generala, iznajmljena je 2015. godine za 40 tisuća dolara mjesečno.

Godine 2013. pokrenuta je građanska tužba u Miamiju protiv gospodina Petukhova u ime dioničara Yasenovo United Trading House.

Njegov predsjednik, Pavel Gornostaev, tvrdio je da je general od njega iznuđivao milijune dolara tijekom 1999.-2013., zastrašivao ga i prijetio mu.

Tužitelji su tražili odštetu u iznosu od 50 milijuna dolara, ali nije bilo dogovora među dioničarima trgovačke kuće, a jedan od njih, Sergej Kiselev, pismeno je obavijestio sud da dioničari nisu nikoga ovlastili da podnese takve zahtjeve. tvrdnju i osobno je bio u neznanju o tome da general iznuđuje novac. Prema njegovoj pretpostavci, gospoda Petukhov i Gornostaev, prijatelji iz nedavne prošlosti, tako razjašnjavaju osobni financijski spor.

Međutim, slučaj nije došao do suđenja, stranke su se sporazumno nagodile. Što su tužitelj i optuženik, koji je negirao krivnju, dogovorili, nije poznato, budući da je sudac John Thornton označio dokumentaciju slučaja tajnom, što je prilično neuobičajeno za američki pravosudni sustav. Najčešće se žig "tajnosti" primjenjuje u slučajevima kada materijali predmeta sadrže podatke koji predstavljaju državnu tajnu.

Prema novinama Miami Herald, južnu Floridu odabrali su mnogi ruski biznismeni, političari i predstavnici agencija za provođenje zakona koji kupuju vile na otocima Fisher Island i Sunny Island Beach.

Godine 2009. g. Petukhov pojavio se u Rusiji kao optuženik u slučaju nezakonitog vlasništva nad zemljištem u vikend naselju u Kurkinu. Tušinski okružni sud u Moskvi proglasio je nezakonitom dodjelu parcele od 3.688 četvornih metara njemu u zakup na 49 godina. m u posebno zaštićenom prirodnom području u dolini rijeke. Tako je sud udovoljio zahtjevu tužitelja koji je smatrao da je župan Sjeverozapadnog okruga Viktor Kozlov prekoračio svoje ovlasti (u vrijeme suđenja već je bio razriješen dužnosti), budući da su pitanja davanje zemljišta u zakup u nadležnosti je gradskog poglavarstva.

Ruski general podliježe američkoj jurisdikciji jer posjeduje imovinu i stoga je rezident SAD-a. No, protiv vlasnice kuće, koju mediji sumnjiče za pranje novca, dosad nije podignuta službena optužnica.

Larisa Saenko, New York

Bivši prvi zamjenik načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala (GUBOP) ruskog Ministarstva unutarnjih poslova, general-bojnik Anatolij Petuhov, koji sada živi u Sjedinjenim Državama, našao se u središtu skandala s nekretninama.

Prema zajedničkoj istrazi Transparency Internationala i Miami Heralda, umirovljeni borac protiv organiziranog kriminala na Floridi posjeduje imovinu vrijednu 38 milijuna dolara.
Taj je iznos umirovljeni general uložio u američke nekretnine od 2010. godine.
Proučavali smo karijerni put generala Petukhova od zamjenika šefa moćnog GUBOP-a do skromnog trgovca nekretninama u Miamiju.
General Petuhov je smijenjen iz Ministarstva unutarnjih poslova nakon ostavke ministra unutarnjih poslova Vladimira Rušaila 2001. i bijega njegove “desne ruke” Aleksandra Orlova iz Rusije. Devedesetih godina prošlog stoljeća Ured za organizirani kriminal stekao je lošu reputaciju. Uz pomoć RUBOP-a neki su poduzetnici izvlačili dugove od drugih. S vremena na vrijeme, GUBOP je zapravo stajao na jednoj od strana u “sporovima između gospodarskih subjekata” - nasilnoj preraspodjeli imovine, prema istrazi Transparencyja.
GUBOP je bio toliko korumpiran da su ti događaji bili popraćeni masovnim smjenama generala Ministarstva unutarnjih poslova.
Nakon što je napustio tijela unutarnjih poslova, Petukhov je otišao raditi u Sveruskom istraživačkom institutu Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije i krenuo u posao. Jedini službeni izvor prihoda za generala Petukhova u Rusiji, prema Transparencyju, je OJSC United Trading House Yasenevo, nastao spajanjem operativnih robnih kuća Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny i Beograd. Godine 2002. Petukhov je postao jedan od njegovih glavnih dioničara. Tržišnu vrijednost imovine OJSC-a Colliers International je u to vrijeme procijenio na 140-160 milijuna dolara.
Prema financijskim izvješćima poduzeća, TD Yasenevo je od 2010. do 2014. zaradio oko 200 milijuna rubalja godišnje. Istovremeno, kompanija je isplatila dividendu samo jednom, 2012. godine - i to samo u iznosu od 1,07 milijuna rubalja.
Godine 2010., prema studiji, general Petukhov se preselio u Miami, gdje je kupio nekretninu u jednom od najljepših i najskupljih luksuznih kondominiuma, Continuum North Tower, vrijedan 3,04 milijuna dolara. U Miamiju, Petukhov je počeo poslovati i sljedeće godine kupio za treba mu uredski prostor vrijedan 3,2 milijuna dolara.

Continuum North Tower

Razvojna tvrtka Asko dd, koju je osnovao bivši zamjenik načelnika Glavne uprave za suzbijanje organiziranog kriminala, specijalizirala se za iznajmljivanje poslovnog prostora i trgovačkih centara, kao i upravljanje poslovnim nekretninama. Preko niza poslovnih subjekata pod kontrolom Petukhova, Asko Inc posjeduje tri uredska prostora, trgovački centar u Hallandale Beachu i 7 uredskih prostora u prizemlju zgrade Imperial Towers North ukupne vrijednosti 13,6 milijuna dolara.
Poznato je da je za kupnju jednog od tih prostora Petuhovljeva tvrtka dobila kredit od Stonegate banke u iznosu od 2,1 milijun dolara na rok od 10 godina, ali ga je umirovljeni general vratio za samo 2 godine. Istraživači su Petukhovljev najveći posao u Miamiju nazvali kupnjom 2 vile na otoku Hibiscus, u razmaku od samo 4 dana. Cijena jedne kuće iznosila je 7,9 milijuna dolara, a druge 7,05 dolara.

Jedna od Petuhovljevih palača na otoku Hibiscus
Autori studije otkrili su podrijetlo sredstava za kupnju nekretnina od generala Petuhova. Na građanskom sudu okruga Miami Dade otkrivena je tužba koju su 2013. podnijeli dioničari trgovačke kuće Yasenevo koja daje odgovor na ovo pitanje. Zastupnici tužitelja u tužbi su od umirovljenog generala zatražili odštetu u iznosu od 50,50 milijuna dolara i oduzimanje imovine na Floridi. Osim samog Petuhova, među tuženicima u tužbi su i izvjesna Irina Poliski, supruga generala Yulija i Asko Inc.
Tužitelj tvrdi da je Petukhov u razdoblju od 2005. do 2012. nezakonito izvukao više od 16,8 milijuna dolara iz trgovačke kuće Yasenevo, koji su kasnije "oprani" u Sjedinjenim Državama i iskorišteni za kupnju nekretnina na Floridi. Petuhovljevi partneri također su ga optužili da je fizički prijetio predsjedniku Upravnog odbora OJSC United Trading House Yasenevo, Pavelu Gornostaevu, zahtijevajući da ne pokušava pokrenuti kazneni postupak u Rusiji.
No, unatoč tolikoj žestini strasti, 2014. strane su iznenada sklopile mirovni sporazum. Predstavnici OJSC TD Yasenevo povukli su svoje zahtjeve. Na zahtjev stranaka, sudska dokumentacija je uklonjena iz javnog pristupa kako bi se “spriječilo narušavanje ugleda stranaka”.
Šest mjeseci kasnije, dioničari TD Yasenevo prodali su svoje dionice strukturama grupe tvrtki PIK Sergeja Gordejeva. Prije prodaje, Petukhov je svoje udjele trgovačke kuće (25%) prenio na offshore Niselo Holdings Limited, preko kojeg je i sklopljen posao.

Također u istrazi Transparencyja postoje dokazi da je bivši general nezakonito dobio status rezidenta SAD-a zajedno sa svojom obitelji, a mogao bi biti umiješan i u zločine u Rusiji. Međutim, Transparency nije uspio utvrditi izvore otprilike 40 milijuna dolara koje je Petukhov uložio u nekretnine na Floridi.
Na temelju činjenica navedenih u istrazi, Organizacija je pripremila žalbe Glavnom tužiteljstvu Ruske Federacije i Rosfinmonitoringu. Službene pritužbe također će biti poslane američkoj Agenciji za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) i FBI-u.

U listopadu je bivši zamjenik načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, Anatolij Petukhov, postao heroj istrage Transparency Internationala, koja je doznala da se borba protiv organiziranog kriminala pokazuje profitabilan posao.

Inače, kako objasniti Petuhovljevo vlasništvo nad nekretninama u Miamiju za gotovo 40 milijuna dolara? On sam tvrdi da je imanje na Floridi kupio pošteno zarađenim novcem. FBI u to nije siguran, ali budući da ne može ništa dokazati, Petukhov još nema problema s američkim policijskim organima. No, kako doznaje The CrimeRussia, umirovljeni general ima mnogo pitanja i o svojim ruskim nekretninama. Već 10 godina, gotovo 4 četvorna kilometra u Sjeverozapadnom administrativnom okrugu Moskve su u njegovom nezakonitom vlasništvu.

Prirodni park, koji je pod zaštitom države od 1985., proteže se 5,5 kilometara duž lijeve obale rijeke Skhodnya u regiji Kurkino, jedinstven je, prema ekolozima, po svom prirodnom reljefu, gotovo nepromijenjen od strane čovjeka tijekom stotina godina civilizacije. Zahvaljujući tome, odgovarajuća flora i fauna sačuvana je u Kurkinu u gotovo izvornom obliku. Prema informativnim pločama, ovdje rastu 64 vrste biljaka i živi 61 vrsta kralješnjaka, navedenih u Crvenim knjigama Moskve i Moskovske regije. Međutim, uz zečeve, lisice, muzgavce i američke minke, dužnosnici već neko vrijeme žive u pejzažnom rezervatu "Dolina rijeke Skhodnya u Kurkinu".

Priroda za iznajmljivanje

Na karti parka prirode vikend naselje nije ucrtano...

Unatoč činjenici da je park prirode od 2003. godine uvršten na popis posebno zaštićenih prirodnih područja u gradu Moskvi, 2007. godine u dolini Skhodnya izgrađena je elitna vikendica, čiji je značajan dio, kršeći važeće zakone , završio na području zaštićenog područja.

Selo, okruženo prirodom pod zaštitom države, pojavilo se uz aktivno sudjelovanje bivšeg župana Sjeverozapadnog upravnog okruga Viktora Kozlova, koji je unutar svojih granica izgradio luksuznu vilu za svoju obitelj. Kozlov također nije zaboravio na svoje stare prijatelje, među kojima je bio bivši prvi zamjenik načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala, umirovljeni general bojnik Anatolij Viktorovič Petuhov.

Prema dokumentima, bivši borac protiv kriminala imao je zemljište od 3688 četvornih metara. m u zoni zaštite okoliša na ulici Yurovskaya u okrugu Kurkino, župan Kozlov je po svom nalogu dodijelio zakup na razdoblje od 49 godina. Stanar je ovo zemljište dodao svojim 1400 m2. m izvan granica zaštićenog područja, gdje je već imao vilu (agencija za nekretnine Blackwood procijenila je Petukhovljevu kuću površine 660 četvornih metara s parcelom od 50 hektara i vlastitom šumom na 1,8-2 milijuna dolara ).

Ubrzo je na teritoriju pripojenom uz pomoć prefekta Petukhov sagradio dvokatnicu, pomoćnu prostoriju, betonirao staze i okružio ih ogradom. Upravo je to učinila i Kozlovljeva supruga, kojoj je suprug pažljivo prenio još jedan dio posebno zaštićenog državnog teritorija površine 70 hektara u jednako dugoročni najam. Župan je velikodušno darovao još 80 hektara parka u Kurkinu određenoj Olgi Terentyevoj, koja je također ubrzo izgradila ovo zemljište kapitalnim zgradama. Kako je tada pisala Komsomolskaya Pravda, prefektova supruga platila je zemljište jedinstvenog krajobraznog rezervata simboličnom cijenom - 7701 rublja godišnje. Ostali sretni stanari nisu više plaćali.

Međutim, tako velika preraspodjela nije prošla nezapaženo - 2009. Viktor Kozlov je bio prisiljen dati ostavku svojom voljom, iako su u kuloarima rekli da ga je gradonačelnik Moskve Jurij Lužkov smijenio upravo zbog vikendice u rezervatu. Ubrzo nakon Kozlovljeve ostavke, pokrenut je kazneni postupak u vezi s nezakonitim razvojem zemljišta na kojem je gradnja prvobitno bila zabranjena zakonom.

...ali prema riječima čelnika Središnje administrativne stranke Yabloko, Sergeja Mitrokhina, još uvijek postoji. U bespravno izgrađenom kupalištu bivšeg župana Kozlova

U kolovozu iste godine Tušinski okružni sud u Moskvi udovoljio je tužbi okružnog tužitelja, koji je smatrao da je smijenjeni prefekt Sjeverozapadnog administrativnog okruga prekoračio svoje ovlasti, jer su pitanja zakupa zemljišta bila u nadležnosti gradsko poglavarstvo.

Gospodarska zgrada na mjestu Anatolija Petuhova

Odlukom suda, dodjela zemljišta u dolini rijeke Skhodnya Anatoliju Petukhovu na 49 godina proglašena je nezakonitom. Sljedeći korak trebao je biti zahtjev moskovske vlade ili tužiteljstva da se mjesto očisti od neovlaštenih zgrada. Čini se da je pravda trijumfirala, a stanovnici i gosti glavnog grada uskoro će ponovno moći uživati u netaknutoj prirodi u Kurkinu, koju moćnici od njih dijele dvometarska ograda. Međutim, to nije bio slučaj.

Vila u rezervatu

Prošlo je osam godina od odluke suda, a na zemljištu krajobraznog rezervata na obalama Skhodnya, prema antikorupcijskom političkom centru stranke Yabloko, gospodarske zgrade Anatolija Petukhova još uvijek stoje netaknute i neoštećene. Da bismo razumjeli kako je to, unatoč sudskoj odluci, u načelu moguće, vrijedi pomnije pogledati osobu bivšeg zamjenika načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, Anatolija Viktorovič Petuhov.

Izvorno iz 90-ih

Vrhunac karijere general-bojnika policije Petuhova dogodio se u drugoj polovici "brzovitih 90-ih", kada je Vladimir Rushailo, Petuhovljev bivši neposredni nadređeni u GUBOP-u, postao ministar unutarnjih poslova Ruske Federacije.

Vladimir Rušailo

Glavna uprava za borbu protiv organiziranog kriminala, pisala je Novaya Gazeta 2001., imala je iznimno kontroverznu reputaciju u tim teškim vremenima. GUBOP, koji je vodio Rushailova "desna ruka", general-pukovnik Aleksandar Orlov, bio je vrlo moćan odjel, jer se borio ne samo protiv organiziranog kriminala, već i protiv gospodarskog kriminala, a također je obavljao niz funkcija Ministarstva unutarnjih poslova. vlastita zaštitarska služba. U isto vrijeme, prema Novaya Gazeta, zaposlenici regionalnih odjela često su sudjelovali u "sporovima među poslovnim subjektima", pružajući snažnu podršku jednoj od strana za dobru naknadu. Publikacija daje primjer operacije Ciklon u AvtoVAZ-u Berezovskog, "čišćenja" Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala Ministarstva unutarnjih poslova St. Petersburg Shipping Company od bivših vlasnika u sjeni u korist struktura pod kontrolom St. Peterburški “autoriteti” Konstantin Jakovljev, zvani “Kostja Mogila” i Mihail Mirilašvili, u kriminalnom svijetu poznat kao “Miša Kutajski”.

Osim toga, najviše rukovodstvo Ministarstva unutarnjih poslova, piše list, aktivno je sudjelovalo u preraspodjeli sfera utjecaja u aluminijskom biznisu na strani Berezovskog i Abramoviča i “štitilo” je carinske terminale u Moskvi, jednom od najvažniji u tim godinama - Irbis OJSC - vodio je kako je napisao The CrimeRussia, Arnold Spivakovsky (Tamm), jedan od osam najboljih vođa organizirane kriminalne skupine Solntsevskaya. Trenutno je uhićen u Španjolskoj zbog optužbi za pranje novca. U visokoprofilnom kokainskom skandalu, kada je Spivakovsky čudesno uspio izbjeći zatvor, tada su, prema MK, ulogu "čuda" odigrali i policijski šefovi najvišeg ranga. Godine 2001., u Moskovsky Komsomolets, novinar Alexander Khinshtein detaljno je opisao pljačkaško preuzimanje najvećeg poduzeća željezne rude u zemlji, Kachkanarsky Mining and Processing Plant, od strane zaposlenika Uralske regionalne uprave za organizirani kriminal i organizaciju, po osobnom nalogu generala Orlov.

Osim toga, djelatnici SOB-a često su postajali “izbacivači” dugova poduzetnika za oko 50 posto iznosa duga, piše u publikaciji, a načelnik SOB-a u policijskim je strukturama poznat kao arbitar karijernih sudbina - Vladimir Rushailo povjerio je generalu Orlovu da provede sva unutarnja "čišćenja".

Kako je za Miami Herald rekla Louise Shelley, ravnateljica Centra za borbu protiv terorizma, transnacionalnog kriminala i korupcije na Sveučilištu George Mason, GUBOP je početkom 2000-ih bio toliko korumpiran odjel Ministarstva unutarnjih poslova da je nakon skandala s bijegom u inozemstvu njezina voditelja Aleksandra Orlova, reorganizirana je.

Međutim, do tada je Orlovljev zamjenik, general Anatolij Petuhov, bio u samom središtu mutnih aktivnosti odjela, prema dokumentima u tužbi protiv Petukhova od strane njegovih bivših poslovnih partnera, koja je podnesena okružnom sudu u Miami-Dadeu 2013. godine.

Prema Louise Shelley, shema za vodstvo GUBOP-a da dobije ogromne količine novca bila je standardna. Djelatnici Glavne uprave za suzbijanje organiziranog kriminala iznuđivali su novčana sredstva od poduzetnika osumnjičenih za nezakonite radnje u zamjenu za odbijanje podizanja optužnice (ovu jednostavnu kombinaciju poteza danas često koriste korumpirani policajci. Posebno, kao kolege v.d. Uprave “T” rekao je) pukovnik Dmitrij Zakharčenko, zaradio je značajan dio svog kapitala na ovaj način).

Stručnjak za organizirani kriminal sa Sveučilišta Mason kaže da je struktura GUBOP-a bila svojevrsna piramida, u čijem su podnožju obični operativci prikupljali "harač" od poduzetnika. Tada su primljena sredstva, prema njezinim riječima, poslana na vrh piramide, na kojoj je u to vrijeme, među ostalim visokim dužnosnicima sigurnosti, sjedio general Petukhov.

Međutim, kada je Vladimir Rushailo 2001. godine izgubio ministarsku fotelju u korist Borisa Gryzlova, koji je objavio rat "vukodlacima u uniformi", počeli su ozbiljni problemi u Rushailovu najužem krugu. General-pukovnik Orlov odlučio je ne čekati cijeli niz optužbi koje su mu prijetile, pobjegavši u inozemstvo, izgubio je dužnost i svog zamjenika, general-bojnika Petukhova. Izgubio ju je tiho, bez skandala - doktor prava Petukhov jednostavno je prebačen na "znanstveni rad" na mjesto profesora u Sveruskom istraživačkom institutu Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije, što je de jure značilo degradaciju, ali sa svojim utjecajnim vezama u raznim strukturama, ništa loše de facto general baš i nije imao sreće.

Opći poduzetnik

Anatolij Petuhov

Već iduće godine umirovljeni general aktivno se bavi biznisom, koji mu, međutim, prema službenim dokumentima, nije donosio velike prihode. Konkretno, postao je jedan od dioničara OJSC United Trading House Yasenevo, koja je nastala spajanjem trgovačkih centara Molodezhny, Yasenevo, Beograd i robne kuće Serpukhovsky. Dioničari potonjeg, prema Jedinstvenom državnom registru pravnih osoba, uključivali su Anatolija Petukhova. Posjedovao je 25% imovine Serpukhovsky Robne kuće CJSC. Stručnjaci iz Colliersa kasnije su procijenili tržišnu vrijednost trgovačke kuće Yasenevo, formirane od nekoliko robnih kuća, u rasponu od 140-160 milijuna dolara.Štoviše, u razdoblju od 2010. do 2014. godine, prema financijskim izvješćima, poduzeće je zaradilo oko 200 milijuna dolara. rubalja godišnje.

Međutim, kompanija je dioničarima isplatila dividendu samo jednom - 2012. godine i to samo u iznosu od milijun rubalja. Prema Transparency Internationalu, Anatolij Petuhov (pravo rečeno, koji je nakon odlaska iz GUBOP-a dobio mirovinu i profesorsku plaću) službeno nije imao drugih prihoda od svog ruskog poslovanja.

Istina, u Češkoj je postojala i tvrtka Fimilat, čiji su osnivači bili Anatolij Petuhov, supruga i sin Yasenevog partnera Leonida Gaukhmana. Bila je vlasnica hotela Kosmos u ljetovalištu Karlovy Vary, no u rujnu 2017. prodan je za 2,6 milijuna eura.

Štoviše, puno ranije, još 2010. godine, kada se obitelj Anatolija Petuhova odlučila nastaniti na Floridi, jedna za drugom uslijedilo je nekoliko kupnji luksuznih floridskih nekretnina.

Continuum North Tower

Petukhov je u samo nekoliko godina kupio luksuzne stanove u Continuum North Toweru vrijedne 3,04 milijuna dolara, a preko vlastite razvojne tvrtke Asko Inc uredski prostor vrijedan 3,2 milijuna dolara.

Potom su preko istog Asko Inc., koji se, prema otvorenim izvorima, specijalizirao za iznajmljivanje poslovnog prostora i trgovačkih centara, te upravljanje komercijalnim nekretninama, kupljena još dva uredska prostora u Fort Lauderdaleu (prema nekim izvorima, u ovaj grad 10 godina prije Petukhova, njegov bivši šef, general Orlov, naselio se), trgovački centar u Hallandale Beachu i još 7 uredskih prostora u prizemlju Imperial Towers North, čija je ukupna cijena 13,6 milijuna dolara.

Infografika Miami Heralda o nekretninama na Floridi Anatolija Petuhova

U svibnju 2015. godine, prema registru vlasnika nekretnina okruga Miami Dade, Anatolij Petukhov postao je vlasnik dvije vile na otoku Hibiscus, koje je, usput rečeno, kupio u razmaku od samo četiri dana.

Vile Anatolija Petuhova na otoku Hibiscus

Površina jednog od njih je 975 četvornih metara. m. Ima 6 spavaćih soba, 8 kupaonica i bazen. To je koštalo umirovljenog generala 7,9 milijuna dolara.Drugi ljetnikovac ukupne površine 1463 četvornih metara. m, prema Transparencyju, koštao je 7,05 milijuna dolara. Real Deal ga opisuje kao "veliku dvokatnicu s prozorima od poda do stropa, velikim dvorištem i bazenom, spa, tropskim pejzažom i pristaništem za jahte." Publikacija piše da Petukhov planira prodati treću najskuplju vilu na otoku za 17 milijuna dolara.

Tajna tužba

Nekretnina Anatolija Petuhova na Floridi možda još uvijek ne bi izazvala interes američkih medija i FBI-a da nije bilo tužbe Petuhovljevih bivših suputnika 2013. Tužitelj je bio OJSC United Trading House Yasenevo, čiji su predstavnici tvrdili da je u razdoblju od 2005. do 2012. umirovljeni general nezakonito izvukao više od 16,8 milijuna dolara iz trgovačke kuće Yasenevo, koje je kasnije "oprao" u Sjedinjenim Državama. Prema tužbi, Petuhov je tim novcem kupio dio svojih nekretnina. Osim toga, u tužbi se navodi da je Petukhov prijetio čelniku uprave OJSC Pavelu Gornostaevu fizičkim ozljedama ako se pokuša žaliti na njega ruskim agencijama za provođenje zakona.

Prema dokumentima koje je citirao Miami Herald, Gornostajevljevi predstavnici određeno su vrijeme mjesečno prebacivali vreće gotovine u vrijednosti od 2,5 milijuna dolara Petukhovu, koji je tada još uvijek služio u Ministarstvu unutarnjih poslova. Za to je general zajamčio zaštitu od neprijatelja i konkurenata brzo rastuće trgovačke kuće Yasenevo. Istodobno, isplata koju je zahtijevao Petukhov, prema Gornostaevu, rasla je i 2002. godine 25% OJSC-a prebačeno je na general. Dakle, prema tužbi, Petukhov je dobio oko 16,8 milijuna dolara od Gornostaeva, ali ukupni iznos potraživanja je bio 50,50 milijuna dolara.Pored toga, tužitelji su zahtijevali zapljenu Petukhovljeve imovine na Floridi.

Intenzitet strasti nakon podnošenja tužbe bio je ozbiljan - Anatolij Petukhov je do tada postao istaknuti vlasnik skupih nekretnina na Floridi - ali su tužitelji odjednom povukli svoj zahtjev. Sud je preokret pripisao "mirovnom sporazumu", a većina sudskih dokumenata u slučaju je zapečaćena kako bi se "spriječila šteta za uglede stranaka".

Odakle dolaze drva za ogrjev?

Kako je navedeno u istrazi Transparency Internationala, borci protiv korupcije nisu uspjeli riješiti glavni matematički problem s američkim nekretninama generala Petukhova. Ukupna vrijednost Petuhovljeve imovine na Floridi procjenjuje se na najmanje 38 milijuna dolara, tvrde generalovi bivši partneri u trgovačkoj kući Yasenevo; tužba se odnosi na 16,8 milijuna dolara koji su postali njegov plijen. Odakle više od 20 milijuna dolara?

Anatolij Petukhov kupio je ovu poslovnu zgradu u Lauderdaleu za 6,2 milijuna dolara 2015.

Transparency vjeruje da razlika u iznosima može ukazivati na znakove pranja novca generala Petukhova na Floridi. Prijave s istražnim materijalima poslane su Uredu glavnog tužitelja Ruske Federacije i Rosfinmonitoringu, kao i američkoj Upravi za suzbijanje financijskog kriminala i FBI-u.

Međutim, napominjemo da je osim korupcije struktura GUBOP-a općenito, krajem 90-ih general Petukhov osobno nadzirao borbu odjela protiv velikih krađa dragog kamenja i njihove ilegalne trgovine, čega se i sam više puta prisjetio u intervjuima. Prema njegovim riječima, tu kriminalnu "industriju" tada je vodila organizirana kriminalna skupina Uralmash, koja je, koristeći se izuzetno slabim računovodstvenim sustavom, krala neobjavljene viškove dragog kamenja u industrijskim razmjerima iz uralskih nalazišta i poduzeća koristeći krivotvorene dokumente.

U intervjuu za Argumente i činjenice prije dva tjedna, Anatolij Petukhov govori o zapljeni časnika GUBOP-a tijekom specijalnih operacija i prijenosu u državu dragog kamenja vrijednog više od 200 milijuna dolara. Među njima je bilo i neobičnih kao što je safir težak 1609 grama i smaragd težak 1125 grama . Koliko je točno takvih kamenja zapravo zaplijenjeno od ekipe Uralmash i jesu li oni vrijedili 200 ili 220 milijuna dolara, sada je teško sa sigurnošću saznati. I sve iz istog razloga koji je prethodno iznio Petukhov - "zbog lošeg računovodstvenog sustava."

Ali ovo je samo hrana za razmišljanje, koja se čak i ne pretvara da je plaha pretpostavka. Sam Anatolij Petuhov, koji se ne skriva ni od koga i ne izbjegava javne komentare, nedavno je za Gazeta.ru rekao kako je cijeli njegov posao "apsolutno transparentan" i izgrađen na poznanstvima stečenim tijekom godina rada u Glavnoj upravi za suzbijanje organiziranog kriminala. .

“Nije tajna da u poslu pomažu stare veze, uključujući bivše kolege u inozemstvu, ali u biti “suborce” s kojima su hvatali bandite. Ali svi su oni odavno u mirovini i bave se i drugim stvarima”, kaže umirovljeni general.

Ovdje se prirodno nameće još jedno pitanje. Pomažu li ti isti "suborci" nevidljivo da dača generala Petuhova u Kurkinu preživi netaknuta, unatoč potpuno jasnoj odluci Tušinskog okružnog suda prije osam godina?

Kako doznaje The CrimeRussia, vjerojatnost odgovora na njega znatno je porasla nakon skandala s nekretninama na Floridi. U jeku rezonancije, Centar za antikorupcijsku politiku stranke Yabloko, na čelu sa Sergejem Mitrokinom, koji se bori s vikendičkim naseljem dužnosnika u dolini rijeke Skhodnya od njegove izgradnje, zahtijevao je da međuokružno tužiteljstvo Tushino srušiti bespravne građevine u krajobraznom rezervatu i osloboditi teritorij za pristup građanima. Osim toga, Središnji administrativni ured Yabloko podsjeća da bivši prefekt Sjeverozapadnog upravnog okruga Kozlov, koji je izdao nezakonitu naredbu, čija je kuća još uvijek u blizini Petuhove dače u Kurkinu, nikada nije odgovarao za svoje nezakonite radnje.

Popularno u kategoriji: