Domov › Vybít › Generálmajor Anatolij Petukhov. Bylo zjištěno, že bývalý generál ministerstva vnitra pro boj s organizovaným zločinem investoval do amerických nemovitostí v hodnotě 38 milionů dolarů.

Generálmajor Anatolij Petukhov. Bylo zjištěno, že bývalý generál ministerstva vnitra pro boj s organizovaným zločinem investoval do amerických nemovitostí v hodnotě 38 milionů dolarů.

Rozvědka amerického ministerstva spravedlnosti připravuje zprávu o zahraničním majetku vysoce postavených ruských občanů. Mediální úniky poskytují náhled na jejich choutky.

Generálův seznam

Ruský generálmajor ve výslužbě Anatolij Petukhov koupil nemovitosti v Miami za 38 milionů dolarů. Americká média píší, že zdroje příjmů bývalého prvního zástupce vedoucího Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem Ministerstva vnitra Ruské federace, „bojovníka proti korupci a ruské mafii“, mohou být pochybné povahy. .

Petukhov koupil byty ve věži kondominium Continuum v South Beach za 3 miliony dolarů. Toto místo je známé jako centrum okouzlujícího nočního života na Miami Beach, místo odpočinku pro americké i ruské celebrity. Bývalý generál také koupil 3 kancelářské budovy v okresech Miami-Dade a Broward v hodnotě 13,6 milionu $, nákupní centrum ve Fort Lauderdale v hodnotě 4,5 milionu $, přízemí s obchody a výkladci v bytě Hallandale Beach v hodnotě 1,5 milionu $ atd. A podle Skutečná dohoda, Petukhov zaplatil 15 milionů dolarů za dva domy na ostrově Hibiscus.

Naštěstí pro bývalého generála bylo donedávna nákup nemovitosti v Miami docela jednoduchý – jen když jste měli peníze. Realitní makléři položili několik otázek, za skutečnými kupci se schovávaly shell offshore společnosti. Prestižní bydlení v Miami, „hlavním městě sexu a kokainu“, bylo mnohem levnější než v Londýně nebo na Manhattanu. Rusové – podnikatelé, vysloužilí politici a zpravodajští úředníci – mají obzvláště rádi Fisher Island a Sunny Isles Beach (ten se nazývá „malá Moskva“). Nastěhoval se sem i „kriminální živel“, který nebyl zastřelen v „přelomových 90. letech“.

A nyní FBI otevřela kancelář v Miami, aby konkrétně vyšetřovala aktivity „euroasijské mafie“. "Italská Cosa Nostra už není naším nepřítelem číslo jedna; její místo zaujal euroasijský organizovaný zločin," řekl Miami Herald zvláštní agent FBI Rick Brodsky.

Devětapadesátiletý generálmajor ve výslužbě, jeho právník a realitní makléři celkem předvídatelně odmítli vstoupit do dialogu s novináři na téma „odkud pochází palivové dříví“, tzn. zdroje příjmu.

Jak poznamenává Louise Shelley, profesorka na Univerzitě George Masona, „elitní“ jednotka pro organizovaný zločin ministerstva vnitra (kde Petukhov sloužil jako první zástupce šéfa) byla „nejkriminalizovanější strukturou v policejních silách“ – natolik, že byla reorganizována. a nakonec se po skandálu za účasti jejího vedení rozpadla. Američané se odvolávají na publikace v ruských médiích: Novaja Gazeta a MK o tom, jak velitel jednotky, generálporučík Alexander Orlov, využíval svého postu k vymáhání obrovských částek od oligarchů a banditů koncem 90. let a začátkem 20. století. V roce 2001 Orlov uprchl ze země a od té doby byl viděn v Turecku, Izraeli, Thajsku a na Floridě. Jak píše Louise Shelley, jednotka pro organizovaný zločin na všech úrovních vymáhala peníze od podnikatelů a gangsterů a slibovala, že nebude vznášet obvinění. Mladší důstojníci byli povinni přesunout některé ze svých nezákonných zisků do vyšších řad. A lidé jako Petukhov seděli na vrcholu pyramidy obecného vydírání.

V roce 2013 byla podána občanskoprávní žaloba u okresního soudu v Miami proti Petukhovovi jménem akcionářů Yasenovo United Trading House. Z dokumentu vyplynulo, že v letech 1999-2013. Petukhov vymohl peníze od šéfa firmy Pavla Gornostaeva, nyní také obyvatele Floridy. Celková škoda požadovaná v soudním sporu byla přibližně 60 milionů dolarů. Mezi obžalovanými v žalobě byla také Petukhovova manželka Julia, jeho firma pro správu majetku v Miami, jeho obchodní partner z Hallandale Beach a další floridská společnost.

O pár měsíců později se strany dohodly a soudce nečekaně utajil materiály případu, což vyvolalo pouze otázky: jaká státní tajemství by mohla obsahovat analýza případu vydírání a konstrukce korupčního schématu v Rusku u amerického soudu? Deník Miami Herald však z případu získal 45 stran dokumentů, které zůstaly přístupné veřejnosti.

Pokud věříte těmto papírům, během stanoveného období zástupci Gornostaevovy společnosti měsíčně předávali Petukhovovi pytle hotovosti ve výši 2,5 milionu dolarů. Petukhov na oplátku zaručil ochranu před každým, kdo nebyl spokojen s rozšiřujícími se aktivitami Yasenovo United Trading House.

„Střechu“ nebylo možné odmítnout: generál Gornostaevovi pohrozil, že „vydělá problémy těm, kteří odmítají jeho ochranu, poškozují jejich rodiny a využívají zločince pod svou kontrolou“.

Gornostaevova stížnost uvádí, že v roce 2002 Petukhov již požadoval 25procentní podíl na jeho, Gornostaevově, podniku. Bylo rozhodnuto vyhovět požadavkům a v roce 2005 byl Petukhov jmenován zástupcem generálního ředitele společnosti. Na základě soudních dokumentů generál dostal asi 16,8 milionu dolarů za poskytnutí „ochrany“. Poté začal požadovat kontrolní podíl, aby mohl emigrovat do Spojených států na obchodní vízum a otevřít partnerskou společnost v Miami. Gornostaev odmítl. Generál ale peníze našel, odstěhoval se do USA a odtud dále vyhrožoval firmě.

Petukhovovi právníci odmítají účast svého klienta na popsaných okolnostech a obvinění označují za „drzé a skandální“. Obhajoba poskytla písemné vysvětlení od akcionáře společnosti Yasenovo United Trading House Sergeje Kiseleva. Kiselev dosvědčuje, že nikdy nebyl svědkem výše popsaných událostí, neviděl převod peněz a dozvěděl se o vydírání od Gornostaeva.

6 měsíců po urovnání sporu Yasenovo United Trading House prodal své obchodní domy v Moskvě v hodnotě asi 160 milionů dolarů. Před prodejem byl Petukhov určen jako vlastník 25 % prodávané nemovitosti. Kyperská offshore společnost ovládaná Petukhovem vykázala zisk 3,6 milionu dolarů z prodeje obchodů Yasenovo. Kam šel zbytek peněz a kolik Petukhov nakonec dostal, zůstalo záhadou. On ani jeho právníci se k této věci nevyjadřují. Ukazuje se, že americký Themis nemá vůči bojovníkovi proti ruskému organizovanému zločinu žádné nároky.

Jak úředník, tak zástupce

Loni FBI provedla půlroční vyšetřování, během kterého Američané zjistili totožnost skutečných majitelů luxusních nemovitostí na Manhattanu (cena od 3 milionů dolarů) a v Miami (od 1 milionu dolarů). Akce se konala v rámci boje proti organizovanému zločinu a praní špinavých peněz. Při zjišťování jmen skutečných vlastníků si Ministerstvo financí zvolilo jako svůj hlavní nástroj majetkové pojišťovny zapojené do všech fází obchodů. Úřady umístily shromážděná jména uzavřené databáze vymáhání práva. Opravdu jsou stále utajované. Ale objevování se stále více odhalujících materiálů v místních médiích může nepřímo naznačovat, že se podařilo sesbírat významný úlovek. Stejně jako v případě Petuchova mluvíme o zaměstnancích orgánů činných v trestním řízení a členech strany Jednotné Rusko - tzn. ne o „páté koloně“ pojídání sušenek ministerstva zahraničí, ale o „pravých vlastencích“ Ruska.

Nedávno v důsledku vyšetřování centrum Transparency International Russia spolu s novinářkou Lily Dobrovolskou našlo několik „podivných“ bytů v Miami v bytovém domě Trump Palace, registrovaných na jméno Igor Zorin a získaných s pomocí bývalého Důstojník FSB a nyní šéf představenstva bezpečnostní společnosti. Alpha Anti-Crime“ od Svyatoslava Mangusheva. Celková hodnota nemovitosti je 9 milionů dolarů. O obě osobnosti se zajímají vyšetřovatelé.

Igor Zorin. Muž se stejným jménem vede společnost Russian Broadcasting and Warning Networks, státní podnik, který vlastní všechna rádia v Rusku. Jako ředitel ruského státního podniku nemůže vlastnit a řídit obchodní společnosti včetně zahraničních. Než se stal ředitelem Federálního státního jednotného podniku RSVO, byl Zorin zástupcem vedoucího Federální komunikační agentury a sloužil jako ředitel Hlavního centra pro speciální komunikace – kurýrní služby pro tajné zásilky a oznámení. Je tato osoba stejná jako Zorin, majitel komerčních společností, které vlastní luxusní byty v Miami? Transparency International Rusko zaslalo odpovídající žádost státnímu zastupitelství.

Svyatoslav Mangushev je zakladatelem unikátního motocyklového klubu SPETSZNAZ, který sdružuje americké a ruské motorkáře, a také stojí v čele představenstva skupiny podniků Alfa-Anticriminal v Rusku. Tato skupina bezpečnostních podniků, poznamenává Gleb Gavrish, tiskový tajemník Transparency International Rusko, zaměstnává bývalé zaměstnance FSB a dalších donucovacích orgánů, zejména protiteroristické jednotky.

Jak spolu tato dvě jména souvisí? Když Zorin pracoval v Hlavním středisku speciálních komunikací, Federal State Unitary Enterprise převedl mnoho zakázek na bezpečnostní zakázky na soukromé bezpečnostní společnosti ze skupiny Alfa-Anticriminal. Vyšetřovatelům se podařilo najít děkovný dopis adresovaný Mangushevovi, podepsaný Zorinem. Poté, co se Zorin přestěhoval do Russian Broadcasting and Notification Networks, tam byly také velké zakázky, které převedl na Mangushevův podnik. Poté, co se Mangushev přestěhoval do USA, začal podnikat a začal nakupovat nemovitosti; tři byty byly převedeny na společnosti řízené mužem jménem Igor Zorin. Jen shoda jmen? Generální prokuratura díky Transparency International o tom ví. Skutečnost, že nemovitost patří kondominiu Trump Palace, dodává příběhu zvláštní pikantnost.

Miami Herald také napsal o bývalém poslanci Státní dumy Alexeji Knyshovovi, který si koupil dům v Miami za 7 milionů dolarů a u soudu požadoval po developerovi 360 tisíc dolarů kvůli „nízké kvalitě“ bytu v „malé Moskvě“ – Sunny Isles Beach. . V žalobě nazývá svůj život v americkém bytě „noční můrou“.

V Rusku se zájem o Knyšova zvedl před 5 lety, kdy opoziční poslanci (tehdejší poslanci!) Dmitrij Gudkov a Ilja Ponomarev proti němu vznesli obvinění, že i přes svůj status poslance nadále podniká a spravuje svůj majetek. Uvedli také, že ve Spojených státech našli obytné prostory v hodnotě přes milion dolarů a řadu dalších aktiv od Jednotného Ruska. Knyšov obvinění odmítl, dobrovolně se však vzdal parlamentních pravomocí, načež strážci zákona odmítli proti politikovi zahájit trestní stíhání.

Pro budoucnost

Po pěti letech od začátku tohoto příběhu už Gudkov a Ponomarev nejsou poslanci Státní dumy (ten je většinou nucen skrývat se v zahraničí).

Vlastenectví všude sílí a kritici režimu jsou osočováni.

V USA však příběh o „patriotech“ dosáhne zcela nové úrovně. V souladu se „Aktem o boji proti agresi vlád Íránu, Ruské federace a Severní Koreje“, který přijal Kongres a podepsal prezident Trump, do 180 dnů, což znamená nejpozději 2. února 2018, finanční zpravodajství Americké ministerstvo spravedlnosti musí předložit zprávu o zahraničním majetku „vlivných politických osobností, oligarchů a šéfů státních společností Ruské federace blízkých kremelskému režimu“. Musíme předpokládat, že tato jména a aktiva jsou Američanům dlouho známá, ale můžeme se naučit spoustu nových věcí. Zveřejnění vlivných jmen bude mít za následek nevyhnutelné právní postupy související s organizovaným zločinem a praním špinavých peněz. Ale už tady v USA. A bez notoricky známé „střechy“.

Bývalý první zástupce vedoucího Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem (GUBOP) Ministerstva vnitra Ruské federace, generálmajor Anatolij Petukhov, nyní žijící ve Spojených státech, se ocitl v centru realitního skandálu. Novináři zjistili, že důchodce vlastní na Floridě majetek v odhadované výši 38 milionů dolarů, média ale nevylučují, že nemovitost mohla být koupena s pochybnými příjmy. Anatoly Petukhov se s rodinou přestěhoval do USA v roce 2010 a začal aktivně nakupovat luxusní nemovitosti v Miami a na ostrovech. První nákup rodiny Petukhovů byl byt ve věži Continuum condominium na South Beach v hodnotě 3 milionů dolarů.Toto místo je známé svým okouzlujícím nočním životem a vysokou koncentrací celebrit. Poté bylo zakoupeno několik vil na ostrovech a kancelářská budova ve Fort Lauderdale. Podle The Real Deal byl jeden z domů na Hibiscus Island, vlastněný bývalým generálem, v roce 2015 dán k pronájmu za 40 000 dolarů měsíčně. V roce 2013 byla v Miami podána občanskoprávní žaloba proti panu Petukhovovi jménem akcionářů Yasenovo United Trading House. Její předseda Pavel Gornostaev tvrdil, že na něm generál v letech 1999–2013 vymáhal miliony dolarů, zastrašoval ho a vyhrožoval mu. Žalobci požadovali odškodnění ve výši 50 milionů dolarů, k dohodě mezi akcionáři obchodního domu však nedošlo, zejména jeden z nich, Sergej Kiselev, soudu písemně oznámil, že akcionáři nikoho nezmocnili k podání takového tvrzení a on osobně nevěděl o tom, že generál vydíral peníze. Podle jeho předpokladu tak pánové Petukhov a Gornostaev, přátelé z nedávné minulosti, objasňují osobní finanční spor. Případ se ale nedostal k soudu, strany se dohodly smírně. Na čem se žalobce a obžalovaný, který vinu popíral, shodli, není známo, protože soudce John Thornton utajil dokumenty případu, což je pro americký soudní systém poměrně neobvyklé. Nejčastěji se razítko „tajné“ aplikuje v případech, kdy materiály případu obsahují informace představující státní tajemství. Jižní Floridu si podle listu Miami Herald vybralo mnoho ruských podnikatelů, politiků a zástupců orgánů činných v trestním řízení, kteří kupují vily na ostrovech Fisher Island a Sunny Island Beach. V roce 2009 se pan Petukhov objevil v Rusku jako obžalovaný v případu nezákonného vlastnictví pozemku v chatové vesnici v Kurkinu. Tušinskij okresní soud v Moskvě označil za nezákonné přidělení pozemku o rozloze 3 688 metrů čtverečních k pronájmu na 49 let. m ve zvláště chráněné přírodní oblasti v údolí řeky. Soud tak vyhověl žalobě státního zástupce, který se domníval, že prefekt Severozápadního distriktu Viktor Kozlov překročil své pravomoci (v době líčení byl již ze své funkce odvolán), neboť otázky sp. pronájem pozemků je v kompetenci vedení města. Ruský generál podléhá jurisdikci USA, protože vlastní majetek, a je tedy rezidentem USA. Proti majiteli domu, kterého média podezřívají z praní špinavých peněz, však zatím nebylo vzneseno žádné formální obvinění.

Anatoly Petukhov se s rodinou přestěhoval do USA v roce 2010 a začal aktivně nakupovat luxusní nemovitosti v Miami a na ostrovech. První nákup rodiny Petukhovů byl byt ve věži Continuum condominium na South Beach v hodnotě 3 milionů dolarů.Toto místo je známé svým okouzlujícím nočním životem a vysokou koncentrací celebrit. Poté bylo zakoupeno několik vil na ostrovech a kancelářská budova ve Fort Lauderdale. Podle publikace byl jeden z domů na ostrově Hibiscus, který vlastní bývalý generál, v roce 2015 pronajat za 40 tisíc dolarů měsíčně.

V roce 2013 byla v Miami podána občanskoprávní žaloba proti panu Petukhovovi jménem akcionářů Yasenovo United Trading House.

Její předseda Pavel Gornostaev tvrdil, že na něm generál v letech 1999–2013 vymáhal miliony dolarů, zastrašoval ho a vyhrožoval mu.

Žalobci požadovali odškodnění ve výši 50 milionů dolarů, k dohodě mezi akcionáři obchodního domu však nedošlo, zejména jeden z nich, Sergej Kiselev, soudu písemně oznámil, že akcionáři nikoho nezmocnili k podání takového tvrzení a on osobně nevěděl o tom, že generál vydíral peníze. Podle jeho předpokladu tak pánové Petukhov a Gornostaev, přátelé z nedávné minulosti, objasňují osobní finanční spor.

Případ se ale nedostal k soudu, strany se dohodly smírně. Na čem se žalobce a obžalovaný, který vinu popíral, shodli, není známo, protože soudce John Thornton utajil dokumenty případu, což je pro americký soudní systém poměrně neobvyklé. Nejčastěji se razítko „tajné“ aplikuje v případech, kdy materiály případu obsahují informace představující státní tajemství.

Jižní Floridu si podle listu Miami Herald vybralo mnoho ruských podnikatelů, politiků a zástupců orgánů činných v trestním řízení, kteří kupují vily na ostrovech Fisher Island a Sunny Island Beach.

V roce 2009 se pan Petukhov objevil v Rusku jako obžalovaný v případu nezákonného vlastnictví pozemku v chatové vesnici v Kurkinu. Tušinskij okresní soud v Moskvě označil za nezákonné přidělení pozemku o rozloze 3 688 metrů čtverečních k pronájmu na 49 let. m ve zvláště chráněné přírodní oblasti v údolí řeky. Soud tak vyhověl žalobě státního zástupce, který se domníval, že prefekt Severozápadního distriktu Viktor Kozlov překročil své pravomoci (v době líčení byl již ze své funkce odvolán), neboť otázky sp. pronájem pozemků je v kompetenci vedení města.

Ruský generál podléhá jurisdikci USA, protože vlastní majetek, a je tedy rezidentem USA. Proti majiteli domu, kterého média podezřívají z praní špinavých peněz, však zatím nebylo vzneseno žádné formální obvinění.

Larisa Saenko, New York

Bývalý první zástupce vedoucího Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem (GUBOP) ruského ministerstva vnitra, generálmajor Anatolij Petukhov, nyní žijící ve Spojených státech, se ocitl v centru realitního skandálu.

Podle společného vyšetřování Transparency International a Miami Herald vlastní bývalý bojovník za organizovaný zločin na Floridě majetek v hodnotě 38 milionů dolarů.
Generál ve výslužbě investoval tuto částku od roku 2010 do amerických nemovitostí.
Studovali jsme profesní dráhu generála Petukhova od zástupce vedoucího mocného GUBOP až po skromného realitního makléře v Miami.
Generál Petukhov byl propuštěn z ministerstva vnitra po rezignaci ministra vnitra Vladimira Rushaila v roce 2001 a útěku jeho „pravé ruky“ Alexandra Orlova z Ruska. V 90. letech si Úřad pro odhalování organizovaného zločinu vysloužil špatnou pověst. S pomocí RUBOP vytáhli někteří podnikatelé dluhy od ostatních. Čas od času se GUBOP skutečně postavil na jednu ze stran ve „sporech mezi ekonomickými subjekty“ – násilné přerozdělování majetku, podle vyšetřování Transparency.
GUBOP byl tak zkorumpovaný, že po těchto událostech následovalo hromadné propouštění generálů ministerstva vnitra.
Po odchodu z orgánů pro vnitřní záležitosti začal Petukhov pracovat ve Všeruském výzkumném ústavu Ministerstva vnitra Ruské federace a začal podnikat. Jediným oficiálním zdrojem příjmů generála Petuchova v Rusku je podle Transparency OJSC United Trading House Yasenevo, který vznikl sloučením provozních obchodních domů Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny a Bělehrad. V roce 2002 se Petukhov stal jedním z jejích hlavních akcionářů. Tržní hodnotu aktiv OJSC odhadla společnost Colliers International v té době na 140–160 milionů dolarů.
Podle finančních výkazů podniku, TD Yasenevo vydělal asi 200 milionů rublů ročně od roku 2010 do roku 2014. Zároveň společnost vyplatila dividendy pouze jednou, v roce 2012 - a pouze ve výši 1,07 milionu rublů.
V roce 2010 se podle studie generál Petukhov přestěhoval do Miami, kde koupil nemovitost v jednom z nejkrásnějších a nejdražších luxusních kondominií, Continuum North Tower, v hodnotě 3,04 milionu dolarů. V Miami Petukhov začal podnikat a následující rok koupil za potřebuje kancelářské prostory v hodnotě 3,2 milionu dolarů.

Severní věž Continuum

Developerská společnost Asko Inc, založená bývalým zástupcem ředitele Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem, se specializovala na pronájem kancelářských prostor a obchodních center a také na správu komerčních nemovitostí. Prostřednictvím řady komerčních subjektů ovládaných Petukhovem vlastní Asko Inc tři kancelářské prostory, nákupní centrum v Hallandale Beach a 7 kancelářských prostor v přízemí budovy Imperial Towers North v celkové hodnotě 13,6 milionů $.
Je známo, že za účelem nákupu jednoho z těchto prostor obdržela Petukhovova společnost půjčku od Stonegate Bank ve výši 2,1 milionu $ na dobu 10 let, ale generál v důchodu ji splatil za pouhé 2 roky. Výzkumníci označili Petukhovovu největší dohodu v Miami za nákup 2 sídel na ostrově Hibiscus, jen 4 dny od sebe. Náklady na jeden dům byly 7,9 milionu dolarů, druhý - 7,05 dolarů.

Jedno z Petukhovových sídel na ostrově Hibiscus
Autoři studie zjišťovali původ prostředků na nákup nemovitostí u generála Petukhova. U civilního soudu v okrese Miami Dade byla objevena žaloba podaná v roce 2013 akcionáři obchodního domu Yasenevo, která na tuto otázku odpovídá. Zástupci žalobce v žalobním návrhu požadovali po generálovi ve výslužbě náhradu škody ve výši 50,50 milionu dolarů a konfiskaci jeho majetku na Floridě. Kromě samotného Petukhova je mezi obžalovanými v žalobě i jistá Irina Poliski, manželka generála Yuliho a Asko Inc.
Žalobce tvrdí, že Petukhov v období od roku 2005 do roku 2012 nezákonně vybral více než 16,8 milionu dolarů z obchodního domu Yasenevo, které bylo později „vyprano“ ve Spojených státech a použito k nákupu nemovitostí na Floridě. Petukhovovi partneři ho také obvinili z fyzického vyhrožování předsedovi představenstva OJSC United Trading House Yasenevo Pavlu Gornostaevovi, který požadoval, aby se nepokusil zahájit trestní řízení v Rusku.
Navzdory takové intenzitě vášní však strany v roce 2014 náhle uzavřely mírovou dohodu. Zástupci OJSC TD Yasenevo svá tvrzení stáhli. Na žádost stran byly soudní dokumenty odstraněny z veřejného přístupu, aby se „zabránilo poškození pověsti stran“.
O šest měsíců později akcionáři TD Yasenevo prodali své akcie strukturám skupiny společností PIK Sergeje Gordějeva. Před prodejem Petukhov převedl své akcie obchodního domu (25 %) na offshore společnost Niselo Holdings Limited, jejímž prostřednictvím byla transakce uzavřena.

Vyšetřování Transparency také prokázalo, že bývalý generál ilegálně získal status rezidenta USA spolu se svou rodinou a mohl být také zapojen do zločinů v Rusku. Transparency však nedokázala zjistit zdroje přibližně 40 milionů dolarů, které Petukhov investoval do floridských nemovitostí.
Na základě skutečností uvedených ve vyšetřování připravila organizace odvolání ke Generálnímu prokurátorovi Ruské federace a Rosfinmonitoringu. Formální stížnosti budou také zaslány americkému úřadu pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) a FBI.

V říjnu se bývalý zástupce vedoucího Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem Ministerstva vnitra Ruské federace Anatolij Petukhov stal hrdinou vyšetřování Transparency International, které zjistilo, že boj proti organizovanému zločinu ziskový byznys.

Jak jinak můžeme vysvětlit Petukhovovo vlastnictví nemovitostí v Miami za téměř 40 milionů dolarů? Sám tvrdí, že nemovitost na Floridě koupil za poctivě vydělané peníze. FBI si tím není jistá, ale protože nemůže nic dokázat, Petukhov zatím nemá problémy s vymáháním práva v USA. Jak ale zjistil The CrimeRussia, generál ve výslužbě má také mnoho otázek ohledně svých ruských nemovitostí. Již 10 let jsou v jeho nelegálním vlastnictví téměř 4 kilometry čtvereční v severozápadním správním obvodu Moskvy.

Přírodní park, který je od roku 1985 pod státní ochranou a rozkládá se v délce 5,5 kilometru podél levého břehu řeky Skhodnya v oblasti Kurkino, je podle ekologů unikátní svým přírodním reliéfem, který člověk po stovky let téměř nezměnil. civilizace. Díky tomu se v Kurkinu zachovala odpovídající flóra a fauna téměř v původní podobě. Podle informačních tabulí zde roste 64 druhů rostlin a žije zde 61 druhů obratlovců zapsaných v Červených knihách Moskvy a Moskevské oblasti. Spolu se zajíci, liškami, ondatrami a norky americkými však úředníci už nějakou dobu žijí také v krajinné rezervaci „Údolí řeky Skhodnya v Kurkinu“.

Příroda k pronájmu

Chatová obec není na mapě přírodního parku vyznačena...

Navzdory skutečnosti, že přírodní park je od roku 2003 zařazen na seznam zvláště chráněných přírodních oblastí v rámci města Moskvy, byla v roce 2007 v údolí Skhodnya vybudována elitní chatová komunita, jejíž významná část v rozporu s platnou legislativou , skončil na území chráněného území.

Vesnice obklopená státem chráněnou přírodou vznikla za aktivní účasti bývalého prefekta Severozápadního správního obvodu Viktora Kozlova, který v jejích hranicích vybudoval pro svou rodinu luxusní sídlo. Kozlov nezapomněl ani na své staré přátele, mezi nimiž byl bývalý první zástupce šéfa Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem, generálmajor ve výslužbě Anatolij Viktorovič Petuchov.

Bývalý bojovník se zločinem měl podle dokumentů pozemek o rozloze 3688 metrů čtverečních. mv ekologické zóně na ulici Yurovskaya v okrese Kurkino, prefekt Kozlov svým příkazem přidělil nájemní smlouvu na dobu 49 let. Nájemce přidal tento pozemek ke svým 1400 m2. m za hranicemi chráněného území, kde již měl sídlo (realitní kancelář Blackwood ocenila Petukhovův dům o rozloze 660 m2 s pozemkem 50 akrů a vlastním lesem na 1,8–2 miliony dolarů ).

Brzy na území anektovaném s pomocí prefekta Petukhov postavil dvoupatrový srub, technickou místnost, vybetonoval cesty a obehnal je plotem. Přesně totéž udělala Kozlova manželka, na kterou její manžel pečlivě převedl další část zvláště chráněného státního území o rozloze 70 akrů do stejně dlouhodobého pronájmu. Prefekt velkoryse daroval dalších 80 akrů parku v Kurkinu jisté Olze Terentěvové, která také brzy vybudovala tento pozemek s hlavními budovami. Jak tehdy napsala Komsomolskaja pravda, prefektova manželka platila zemi jedinečné krajinné rezervace symbolickou cenu - 7 701 rublů ročně. Ostatní šťastní nájemníci už neplatili.

Tak rozsáhlé přerozdělování však nezůstalo bez povšimnutí - v roce 2009 byl Viktor Kozlov nucen odstoupit z vlastní vůle, i když na okraj uvedli, že ho moskevský starosta Jurij Lužkov propustil právě kvůli chatové komunitě v rezervě. Krátce po Kozlovově rezignaci bylo zahájeno trestní řízení kvůli nelegální zástavbě pozemků, na kterých byla původně zákonem zakázána výstavba.

...ale podle šéfa Ústřední správní strany strany Jabloko Sergeje Mitrochina tam stále je. V nelegálně postaveném lázeňském domě exprefekta Kozlova

V srpnu téhož roku vyhověl okresní soud Tushinsky v Moskvě žalobě okresního prokurátora, který se domníval, že propuštěný prefekt správního obvodu Severozápad překročil své pravomoci, protože otázky pronájmu pozemků byly v kompetenci okresního soudu. vedení města.

Přístavba na místě Anatoly Petukhov

Rozhodnutím soudu bylo přidělení pozemku v údolí řeky Skhodnya Anatoliji Petukhovovi na 49 let prohlášeno za nezákonné. Dalšími kroky měl být požadavek moskevské vlády nebo prokuratury, aby byla lokalita vyčištěna od nepovolených staveb. Zdálo by se, že spravedlnost zvítězila a obyvatelé a hosté hlavního města si brzy budou moci opět užívat nedotčenou přírodu v Kurkinu, kterou od nich mocnosti dělí dvoumetrový plot. Tak tomu však nebylo.

Zámek v rezervě

Od rozhodnutí soudu uplynulo osm let a na pozemcích krajinné rezervace na březích Skhodnya podle centra protikorupční politiky strany Jabloko stojí hospodářské budovy Anatolije Petuchova stále nedotčené a nepoškozené. Abychom pochopili, jak je to navzdory soudnímu rozhodnutí v zásadě možné, stojí za to se blíže podívat na osobu bývalého zástupce vedoucího Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem Ministerstva vnitra Ruské federace Anatolije Viktorovič Petuchov.

Původně z 90. let

Vrchol kariéry policejního generálmajora Petukhova nastal v druhé polovině „překvapivých 90. let“, kdy se ministrem vnitra Ruské federace stal Vladimir Rushailo, bývalý Petukhovův přímý nadřízený v GUBOP.

Vladimír Rushailo

Hlavní ředitelství pro boj s organizovaným zločinem, napsala Novaja Gazeta v roce 2001, mělo v těchto neklidných časech extrémně kontroverzní pověst. GUBOP, v jejímž čele stála Rushailova „pravá ruka“, generálporučík Alexander Orlov, byl velmi mocným útvarem, protože bojoval nejen proti organizovanému zločinu, ale také proti hospodářské trestné činnosti a vykonával také řadu funkcí ministerstva vnitra. ' vlastní bezpečnostní služba. Zaměstnanci regionálních odborů se přitom podle Novaya Gazeta často účastnili „sporů mezi podnikatelskými subjekty“ a za dobrý honorář poskytovali ráznou podporu jedné ze stran. Publikace uvádí příklad operace Cyklon v Berezovského AvtoVAZ, „očištění“ Hlavním ředitelstvím pro boj s organizovaným zločinem Ministerstva vnitra Petrohradské lodní společnosti od jejích bývalých stínových vlastníků ve prospěch struktur ovládaných St. Petrohradské „orgány“ Konstantin Jakovlev, přezdívaný „Kostja Mogila“ a Michail Mirilašvili, známý v kriminálním světě jako „Misha Kutaissky“.

Kromě toho se nejvyšší vedení ministerstva vnitra, napsal list, aktivně podílelo na přerozdělování sfér vlivu v hliníkovém byznysu na straně Berezovského a Abramoviče a „chráněné“ celní terminály v Moskvě, jedné z nejdůležitější v těch letech - Irbis OJSC - vedl, jak napsal The CrimeRussia, Arnold Spivakovsky (Tamm), jeden z osmi hlavních vůdců skupiny organizovaného zločinu Solntsevskaja. V současné době je zatčen ve Španělsku kvůli obvinění z praní špinavých peněz. Ve vysoce sledovaném kokainovém skandálu, kdy se Spivakovskému zázračně podařilo vyhnout se vězení, pak podle MK sehráli roli „zázraku“ také policejní šéfové nejvyššího postavení. V roce 2001 novinář Alexander Khinshtein podrobně popsal v roce 2001 v Moskovském Komsomolci přepadení největšího podniku na železnou rudu v zemi, těžebního a zpracovatelského závodu Kachkanarsky, zaměstnanci Uralského regionálního ředitelství pro organizovaný zločin a organizaci na osobní příkaz generála. Orlov.

Zaměstnanci Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se navíc často stávali pro podnikatele „vyhazovači“ dluhů za zhruba 50 % dluhové částky, psalo se v publikaci a šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu byl v policejních strukturách znám jako arbitr. kariérních osudů - Vladimir Rushailo věřil generálu Orlovovi, že provede všechny vnitřní „úklidy“.

Jak řekla Louise Shelley, ředitelka Centra pro boj s terorismem, nadnárodním zločinem a korupcí na Univerzitě George Masona pro Miami Herald, GUBOP byl na počátku 20. století natolik zkorumpovaným oddělením ministerstva vnitra, že po skandálu s útěkem v zahraničí jejího šéfa Alexandra Orlova byla reorganizována.

Do té doby byl však Orlovův zástupce, generál Anatolij Petukhov, podle dokumentů v žalobě jeho bývalých obchodních partnerů, která byla podána u obvodního soudu v Miami-Dade v roce 2013, v samém centru stinných aktivit resortu.

Podle Louise Shelleyové bylo schéma pro vedení GUBOPu získat obrovské množství peněz standardní. Zaměstnanci Hlavního ředitelství pro boj s organizovaným zločinem vymáhali finanční prostředky od zástupců podniků podezřelých z protiprávního jednání výměnou za odmítnutí vznést obvinění (tuto jednoduchou kombinaci dnes často využívají zkorumpovaní strážci zákona. Zejména jako kolegové zastupujícího šéfa z ředitelství „T“ řekl plukovník Dmitrij Zacharčenko, získal značnou část svého kapitálu tímto způsobem).

Expert na organizovaný zločin z Masonské univerzity říká, že struktura GUBOP byla jakousi pyramidou, na jejímž úpatí běžní dělníci sbírali „poctu“ od podnikatelů. Poté byly přijaté prostředky podle ní poslány na vrchol pyramidy, na které v té době seděl kromě jiných vysokých bezpečnostních úředníků i generál Petukhov.

Když však Vladimir Rushailo v roce 2001 ztratil ministerské křeslo ve prospěch Borise Gryzlova, který vyhlásil válku „vlkodlakům v uniformách“, začaly v Rushailově užším kruhu vážné problémy. Generálporučík Orlov se rozhodl nečekat na celou řadu obvinění, která mu hrozila, po útěku do zahraničí přišel o místo i svého zástupce, generálmajora Petuchova. Prohrál to tiše, bez skandálů - doktor práv Petukhov byl jednoduše převeden na „vědeckou práci“ na profesorské místo na Všeruském výzkumném ústavu Ministerstva vnitra Ruské federace, což de iure znamenalo degradaci, ale s jeho vlivnými konexemi v nejrůznějších strukturách nic špatného de facto generál neměl moc štěstí.

Všeobecný podnikatel

Anatolij Petukhov

Hned následující rok se generál ve výslužbě aktivně věnoval podnikání, které mu však podle oficiálních dokumentů nepřinášelo velké příjmy. Konkrétně se stal jedním z akcionářů společnosti OJSC United Trading House Yasenevo, která vznikla sloučením obchodních center Molodezhny, Yasenevo, Bělehrad a obchodního domu Serpukhovsky. Mezi akcionáře posledně jmenovaného podle Jednotného státního rejstříku právnických osob patřil Anatolij Petukhov. Vlastnil 25% aktiv obchodního domu Serpukhovsky CJSC. Experti z Colliers později odhadli tržní hodnotu obchodního domu Yasenevo, složeného z několika obchodních domů, v rozmezí 140–160 milionů USD. rublů ročně.

Společnost však vyplatila akcionářům dividendy pouze jednou - v roce 2012 a pouze ve výši 1 milionu rublů. Podle Transparency International Anatolij Petukhov (abych byl spravedlivý, který po odchodu z GUBOP pobíral důchod a profesorský plat) oficiálně neměl ze svého ruského podnikání žádný jiný příjem.

Pravda, v České republice existovala i společnost Fimilat, mezi jejíž zakladatele patřili Anatolij Petukhov spolu s manželkou a synem jesenevského partnera Leonida Gaukhmana. Vlastnila Hotel Kosmos v letovisku Karlovy Vary, ale v září 2017 byl prodán za 2,6 milionu €.

Navíc mnohem dříve, v roce 2010, kdy se rodina Anatolije Petukhova rozhodla usadit na Floridě, následovalo několik nákupů luxusních floridských nemovitostí jeden za druhým.

Severní věž Continuum

Za pouhých pár let Petukhov koupil luxusní byty v Continuum North Tower v hodnotě 3,04 milionu dolarů a prostřednictvím své vlastní developerské společnosti Asko Inc kancelářské prostory v hodnotě 3,2 milionu dolarů.

Poté byly prostřednictvím stejné společnosti Asko Inc, která se podle otevřených zdrojů specializuje na pronájem kancelářských prostor a obchodních center a také na správu komerčních nemovitostí, zakoupeny další dvě kancelářské prostory ve Fort Lauderdale (podle některých zdrojů to bylo v r. toto město 10 let předtím, než se usadil Petukhov, jeho bývalý šéf, generál Orlov), nákupní centrum na pláži Hallandale a 7 dalších kancelářských prostor v přízemí Imperial Towers North, jejichž celkové náklady jsou 13,6 milionu dolarů.

Infografika Miami Herald o floridských nemovitostech od Anatoly Petukhova

V květnu 2015 se podle rejstříku majitelů nemovitostí okresu Miami Dade stal Anatoly Petukhov vlastníkem dvou sídel na ostrově Hibiscus, které mimochodem koupil s intervalem pouhých čtyř dnů.

Sídla Anatoly Petukhov na ostrově Hibiscus

Rozloha jednoho z nich je 975 m2. m. Má 6 ložnic, 8 koupelen a bazén. Generála ve výslužbě to stálo 7,9 milionu dolarů.Druhé sídlo o celkové rozloze 1463 metrů čtverečních. m, podle Transparency, stál 7,05 milionu dolarů. The Real Deal to popisuje jako „velký dvoupatrový dům s okny od podlahy až ke stropu, velkým dvorem a bazénem, lázněmi, tropickými terénními úpravami a přístavištěm jachet.“ Publikace píše, že Petukhov plánuje prodat třetí nejdražší sídlo na ostrově za 17 milionů dolarů.

Utajovaná žaloba

Floridská nemovitost Anatolije Petukhova možná stále nevzbudila zájem mezi americkými médii a FBI, nebýt žaloby podané bývalými Petukhovovými společníky v roce 2013. Žalobcem byl OJSC United Trading House Yasenevo, jehož zástupci tvrdili, že v období od roku 2005 do roku 2012 generál ve výslužbě nezákonně vybral více než 16,8 milionu dolarů z obchodního domu Yasenevo, které později „vypral“ ve Spojených státech. Podle žalobního návrhu Petukhov za tyto peníze koupil část svých nemovitostí. Žaloba navíc uvedla, že Petukhov vyhrožoval předsedovi představenstva OJSC Pavlu Gornostaevovi fyzickou újmou, pokud se na něj pokusí stěžovat ruským donucovacím orgánům.

Podle dokumentů citovaných Miami Herald po určitou dobu Gornostaevovi zástupci měsíčně převáděli pytle s hotovostí v hodnotě 2,5 milionu dolarů Petuchovovi, který tehdy ještě sloužil na ministerstvu vnitra. K tomu je obecně zaručena ochrana před nepřáteli a konkurenty rychle rostoucího Yasenevo Trading House. Zároveň se podle Gornostaeva zvýšila platba požadovaná Petukhovem a v roce 2002 bylo 25% OJSC převedeno na generála. Petukhov tak podle žaloby dostal od Gornostaeva asi 16,8 milionu dolarů, ale celková částka pohledávek byla 50,50 milionu dolarů.Kromě toho žalobci požadovali konfiskaci Petuchova majetku na Floridě.

Intenzita vášní po podání žaloby byla vážná - Anatolij Petukhov se v té době stal prominentním vlastníkem drahých nemovitostí na Floridě - ale najednou žalobci svůj nárok stáhli. Soud připsal obrat „mírové dohodě“ a většina soudních dokumentů v případu byla zapečetěna, aby se „zabránilo poškození pověsti stran“.

Odkud pochází palivové dříví?

Jak se uvádí ve vyšetřování Transparency International, protikorupční bojovníci nedokázali vyřešit hlavní matematický problém s americkými nemovitostmi generála Petukhova. Celková hodnota Petuchova majetku na Floridě se podle bývalých společníků generála v obchodním domě Yasenevo odhaduje na nejméně 38 milionů dolarů; žaloba se týká 16,8 milionů dolarů, které se staly jeho kořistí. Kde se vzalo více než 20 milionů dolarů?

Anatoly Petukhov koupil tuto kancelářskou budovu v Lauderdale za 6,2 milionu $ v roce 2015

Transparency se domnívá, že nesrovnalosti v částkách mohou naznačovat známky praní špinavých peněz generálem Petukhovem na Floridě. Žádosti s vyšetřovacími materiály byly zaslány Úřadu generálního prokurátora Ruské federace a Rosfinmonitoringu a také americkému úřadu pro vymáhání finančních zločinů a FBI.

Poznamenáváme však, že kromě korupce struktur GUBOP obecně, koncem 90. let generál Petukhov osobně dohlížel na boj oddělení proti rozsáhlým krádežím drahých kamenů a jejich nezákonnému obchodování, což sám opakovaně připomínal v rozhovorech. Podle něj tento zločinecký „průmysl“ tehdy vedla skupina organizovaného zločinu Uralmash, která pomocí extrémně slabého účetního systému ukradla v průmyslovém měřítku nevyčíslitelné přebytečné drahé kameny z uralských nalezišť a podniků pomocí padělaných dokumentů.

V rozhovoru před dvěma týdny pro Argumenty a fakta mluví Anatolij Petukhov o zabavení důstojníky GUBOP během speciálních operací a převodu do stavu drahých kamenů v hodnotě přes 200 milionů dolarů. A mezi nimi byly i takové bizarní, jako je safír o hmotnosti 1609 gramů a smaragd o váze 1125 gramů . Kolik přesně takových kamenů bylo týmu Uralmash skutečně zabaveno a zda měly hodnotu 200 nebo 220 milionů dolarů, je nyní stěží možné s jistotou zjistit. A to vše ze stejného důvodu, který dříve vyjádřil Petukhov – „kvůli špatnému účetnímu systému“.

Ale to je jen námět k zamyšlení, který se ani netváří jako nesmělá domněnka. Sám Anatolij Petukhov, který se před nikým neskrývá a nevyhýbá se veřejným komentářům, nedávno pro Gazeta.ru řekl, že celé jeho podnikání je „naprosto transparentní“ a je založeno na známostech nashromážděných za léta práce na Hlavním ředitelství pro kontrolu organizovaného zločinu. .

„Není žádným tajemstvím, že v podnikání pomáhají staré konexe, včetně bývalých kolegů v zahraničí, ale v podstatě „spoluvojáků“, se kterými chytali bandity. Všichni jsou ale už dávno v důchodu a věnují se i jiné problematice,“ říká generál ve výslužbě.

Zde přirozeně vyvstává další otázka. Pomáhají tito „spoluvojáci“ neviditelně dači generála Petukhova v Kurkinu, aby přežila neporušená, navzdory naprosto jasnému rozhodnutí okresního soudu Tushinsky před osmi lety?

Jak se The CrimeRussia dozvěděl, pravděpodobnost reakce na něj se po realitním skandálu na Floridě výrazně zvýšila. V návaznosti na rezonanci požadovalo Středisko pro protikorupční politiku strany Jabloko, vedené Sergejem Mitrochinem, který od jejího vybudování bojuje s chatovou vesnicí úředníků v údolí řeky Skhodnya, aby meziokresní prokuratura Tushino zbourat nelegální stavby v krajinné rezervaci a vyčistit území pro přístup občanů. Kromě toho Yabloko DAC připomíná, že bývalý prefekt Severozápadního správního obvodu Kozlov, který vydal nezákonný příkaz, jehož dům stále sousedí s Petukhovovou dačou v Kurkinu, nebyl nikdy hnán k odpovědnosti za své nezákonné jednání.

Oblíbené v kategorii: