У дома › освобождаване от отговорност › генерал-майор Анатолий Петухов. Бившият генерал на МВР за борба с организираната престъпност е открит с инвестиции в американски имоти за $38 млн.

генерал-майор Анатолий Петухов. Бившият генерал на МВР за борба с организираната престъпност е открит с инвестиции в американски имоти за $38 млн.

Разузнаването на Министерството на правосъдието на САЩ подготвя доклад за чуждестранните активи на високопоставени руски граждани. Изтичането на информация в медиите дава представа за техните апетити.

Списъкът на генерала

Пенсиониран руски генерал-майор Анатолий Петуховкупи недвижим имот в Маями за 38 милиона долара. Американските медии пишат, че източниците на доходи на бившия първи заместник-началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, „борец срещу корупцията и руската мафия“, може да са от съмнителен характер .

Петухов купи апартаменти в Condominium Tower Continuum в South Beach за 3 милиона долара. Това място е известно като център на бляскавия нощен живот на Маями Бийч, място за отдих както на американски, така и на руски знаменитости. Бившият генерал също закупи 3 офис сгради в окръзите Маями-Дейд и Брауърд на стойност 13,6 милиона долара, търговски център във Форт Лодърдейл на стойност 4,5 милиона долара, приземен етаж с магазини и витрини в апартамент на Халандейл Бийч на стойност 1,5 милиона долара и т.н. И според Истинската сделка, Петухов плати 15 милиона долара за две къщи на остров Хибискус.

За щастие на бившия генерал, доскоро беше доста лесно да се купи недвижим имот в Маями - само ако имаше пари. Брокерите задаваха малко въпроси, зад истинските купувачи се криеха фиктивни офшорни компании. Престижните жилища в Маями, „столицата на секса и кокаина“, бяха много по-евтини, отколкото в Лондон или Манхатън. Руснаците – бизнесмени, пенсионирани политици и служители на разузнаването – харесват особено Фишър Айлънд и Съни Айлс Бийч (последният е наричан „малката Москва“). Тук се премести и „престъпният елемент“, който не беше разстрелян през „яростните 90-те“.

И сега ФБР откри офис в Маями, за да разследва конкретно дейността на „евразийската мафия“. „Италианската Коза Ностра вече не е наш враг номер едно; евразийската организирана престъпност зае нейното място“, каза специалният агент на ФБР Рик Бродски пред Miami Herald.

Съвсем очаквано пенсионираният 59-годишен генерал-майор, неговият адвокат и брокери отказаха да влязат в диалог с журналисти на тема „откъде са дървата за огрев“, т.е. източници на доходи.

Както Луиз Шели, професор в университета "Джордж Мейсън", отбелязва, "елитното" звено за организирана престъпност на Министерството на вътрешните работи (където Петухов е бил първи заместник-началник) е "най-криминализираната структура в полицейските сили" - дотолкова, че е реорганизирано и в крайна сметка се разпадна след скандала с участието на нейното ръководство. Американците се позовават на публикации в руските медии: Новая газета и МК за това как командирът на частта генерал-лейтенант Александър Орлов е използвал поста си, за да изнудва огромни суми от олигарси и бандити в края на 90-те и началото на 2000-те години. През 2001 г. Орлов бяга от страната и оттогава е виждан в Турция, Израел, Тайланд и Флорида. Както пише Луиз Шели, отделът за организирана престъпност на всички нива изнудва пари от бизнесмени и гангстери, като обещава да не повдига обвинения. От младшите офицери се изискваше да насочват част от незаконните си печалби нагоре в редиците. А хора като Петухов седяха на върха на пирамидата на всеобщото изнудване.

През 2013 г. срещу Петухов е заведено гражданско дело в Окръжния съд на Маями от името на акционерите на Обединена търговска къща Ясеново. От документа следвало, че през 1999-2013г. Петухов изнудвал за пари шефа на компанията Павел Горностаев, който сега също е жител на Флорида. Общите обезщетения, заявени в делото, са приблизително 60 милиона долара. Ответниците по делото също включват съпругата на Петухов Юлия, неговата фирма за управление на имоти в Маями, неговият бизнес партньор в Халандейл Бийч и друга компания от Флорида.

Няколко месеца по-късно страните постигнаха споразумение и съдията неочаквано засекрети материалите по делото, което само повдигна въпроси: какви държавни тайни може да съдържа анализът на делото за изнудване и изграждане на корупционна схема в Русия в американски съд? Въпреки това Miami Herald се сдоби с 45 страници документи от случая, които останаха отворени за обществеността.

Ако вярвате на тези документи, през посочения период представители на компанията на Горностаев ежемесечно са прехвърляли на Петухов торби с пари в размер на 2,5 милиона долара. В замяна Петухов гарантира защита от всички, които са недоволни от разширяването на дейността на Обединена търговска къща Ясеново.

„Покривът“ не може да бъде отказан: генералът заплаши Горностаев, че ще „създаде проблеми на онези, които отказват защитата му, ще навредят на семействата им, използвайки престъпници под негов контрол“.

В жалбата на Горностаев се посочва, че през 2002 г. Петухов вече е поискал 25% дял в неговия бизнес на Горностаев. Беше решено да се удовлетворят исканията и през 2005 г. Петухов беше назначен за заместник генерален директор на компанията. Въз основа на съдебни документи генералът е получил около 16,8 милиона долара за осигуряване на „защита“. След това той започва да изисква контролен пакет, за да емигрира в Съединените щати с бизнес виза и да отвори партньорска компания в Маями. Горностаев отказа. Но генералът намери парите, премести се в САЩ и оттам продължи да заплашва компанията.

Адвокатите на Петухов отричат участието на клиента си в описаните обстоятелства, като наричат обвиненията „нагли и скандални“. Защитата предостави писмено обяснение от акционера на дружеството Обединена търговска къща Ясеново Сергей Киселев. Киселев свидетелства, че никога не е бил свидетел на описаните по-горе събития, не е виждал прехвърлянето на пари и е научил за изнудването от Горностаев.

6 месеца след уреждането на спора Обединената търговска къща "Ясеново" продаде универсалните си магазини в Москва, оценени на около 160 милиона долара. Преди продажбата Петухов бе определен за собственик на 25% от продавания имот. Кипърска офшорка, контролирана от Петухов, е показала печалба от 3,6 млн. долара от продажбата на магазини в Ясеново. Къде са отишли останалите пари и колко в крайна сметка е получил Петухов, остава загадка. Нито той, нито адвокатите му коментират този въпрос. Оказва се, че американската Темида няма претенции към бореца с руската организирана престъпност.

И служебен, и зам

Миналата година ФБР проведе шестмесечно разследване, по време на което американците разкриха самоличността на истинските собственици на луксозни имоти в Манхатън (цена от 3 милиона долара) и Маями (от 1 милион долара). Събитието се проведе в рамките на борбата с организираната престъпност и прането на пари. Когато се зае да идентифицира имената на истинските собственици, Министерството на финансите направи основен инструмент застрахователните компании за имуществени права, участващи във всички етапи на сделките. Властите поставиха събраните имена в затворени бази данниправоохранителните органи. Те наистина все още са класифицирани. Но появата на все по-разкриващи материали в местните медии може косвено да показва, че е събран значителен улов. Както и в случая с Петухов, става дума за служители на правоохранителните органи и членове на партията "Единна Русия" - т.е. не за „петата колона“, която яде сладкиши от Държавния департамент, а за „истинските патриоти“ на Русия.

Наскоро, в резултат на разследване, руският център Transparency International заедно с журналистката Лили Доброволская откриха няколко „странни“ апартамента в Маями в кооперацията Trump Palace, регистрирани на името на Игор Зорин и придобити с помощта на бивш Офицер от ФСБ, а сега шеф на борда на директорите на охранителна фирма. Алфа Антикриминална" от Святослав Мангушев. Общата стойност на имота е 9 милиона долара. Разследващите се интересуват и от двете личности.

Игор Зорин. Човек със същото име оглавява Russian Broadcasting and Warning Networks, държавно предприятие, което притежава всички радиостанции в Русия. Като директор на руско държавно предприятие той не може да притежава и управлява търговски дружества, включително чуждестранни. Преди да стане директор на Федералното държавно унитарно предприятие RSVO, Зорин е бил заместник-началник на Федералната агенция за комуникации и е бил директор на Главния център за специални комуникации - куриерската служба за секретни изпращания и известия. Това лице ли е същото като Зорин, собственик на търговски дружества, които притежават луксозни апартаменти в Маями? Transparency International Русия изпрати съответно искане до прокуратурата.

Святослав Мангушев е основател на уникалния мотоциклетен клуб SPETSZNAZ, който обединява американски и руски мотоциклетисти, а също така оглавява борда на директорите на групата предприятия Alfa-Anticriminal в Русия. В тази група от охранителни предприятия, отбелязва Глеб Гавриш, прессекретар на Transparency International Russia, работят бивши служители на ФСБ и други правоприлагащи агенции, по-специално отдела за борба с тероризма.

Как са свързани тези две имена? Когато Зорин работеше в Главния център за специални комуникации, Федералното държавно унитарно предприятие прехвърли много договори за охранителни поръчки на частни охранителни фирми от групата "Алфа-Антикриминал". Разследващите успяха да намерят благодарствено писмо, адресирано до Мангушев, подписано от Зорин. След като Зорин се премести в Руските радиоразпръскващи и уведомителни мрежи, там също имаше големи договори, които той прехвърли на предприятието на Мангушев. След като се премества в САЩ, Мангушев се занимава с бизнес и започва да купува недвижими имоти; три апартамента са прехвърлени на компании, управлявани от човек на име Игор Зорин. Просто съвпадение на имената? Главната прокуратура, благодарение на Transparency International, е наясно. Особена пикантност на историята придава фактът, че имотът е собственост на кооперацията Trump Palace.

Miami Herald също писа за бившия депутат от Държавната дума Алексей Книшов, който купи дом в Маями за 7 милиона долара и поиска 360 хиляди долара от предприемача в съда поради „ниското качество“ на апартамент в „малката Москва“ - Sunny Isles Beach . В делото той нарича живота си в американски апартамент „кошмар“.

В Русия интересът към Книшов възникна преди 5 години, когато опозиционните депутати (тогава депутати!) Дмитрий Гудков и Иля Пономарев го обвиниха, че въпреки статута си на депутат продължава да се занимава с бизнес и да управлява активите си. Те също така заявиха, че са открили жилищни помещения в САЩ на стойност над милион долара и редица други активи от Единна Русия. Книшов отхвърли обвиненията, но доброволно оттегли депутатските си правомощия, след което служителите на реда отказаха да образуват наказателно производство срещу политика.

За бъдещето

След пет години от началото на тази история Гудков и Пономарев вече не са депутати от Държавната дума (последният обикновено е принуден да се крие в чужбина).

Патриотизмът се засилва навсякъде, а критиците на режима се заклеймяват.

Но в САЩ историята за „патриотите“ ще достигне принципно ново ниво. В съответствие с „Акта за противодействие на агресията от правителствата на Иран, Руската федерация и Северна Корея“, приет от Конгреса и подписан от президента Тръмп, в рамките на 180 дни, което означава не по-късно от 2 февруари 2018 г., финансовото разузнаване на Министерството на правосъдието на САЩ трябва да представи доклад за чуждестранни активи на „влиятелни политически фигури, олигарси и ръководители на държавни компании на Руската федерация, близки до режима в Кремъл“. Трябва да приемем, че тези имена и активи отдавна са известни на американците, но можем да научим много нови неща. Публикуването на влиятелни имена ще доведе до неизбежни съдебни процедури, свързани с организираната престъпност и прането на пари. Но вече тук, в САЩ. И без прословутия „покрив“.

Бившият първи заместник-началник на Главното управление за борба с организираната престъпност (ГУБОП) на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация генерал-майор Анатолий Петухов, който сега живее в САЩ, се оказа в центъра на скандал с недвижими имоти. Журналистите установиха, че пенсионерът притежава активи във Флорида, оценени на $38 млн. Медиите обаче не изключват имотите да са били закупени със съмнителни доходи. Анатолий Петухов се премества в САЩ със семейството си през 2010 г. и започва активно да купува луксозни имоти в Маями и островите. Първата покупка на семейство Петухов е апартамент в Continuum condominium tower в Саут Бийч на стойност $3 млн. Това място е известно с бляскавия си нощен живот и висока концентрация на знаменитости. Тогава бяха закупени няколко вили на островите и офис сграда във Форт Лодърдейл. Според The Real Deal една от къщите на остров Хибискус, собственост на бивш генерал, е била дадена под наем през 2015 г. за 40 000 долара на месец. През 2013 г. е заведено гражданско дело в Маями срещу г-н Петухов от името на акционерите на Обединена търговска къща Ясеново. Неговият председател Павел Горностаев твърди, че генералът го е изнудвал за милиони долари през 1999-2013 г., сплашвал го е и го е заплашвал. Ищците поискаха обезщетение в размер на $50 млн. Между акционерите на търговската къща обаче нямаше съгласие, по-специално един от тях, Сергей Киселев, уведоми писмено съда, че акционерите не са упълномощили никого да подава такива иск и той лично беше в неведение, че генералът изнудва пари. По негово предположение така господата Петухов и Горностаев, приятели от близкото минало, изясняват личен финансов спор. Делото обаче не стигна до съдебен процес, страните постигнаха приятелско споразумение. За какво са се разбрали ищецът и отричащият вината подсъдим не е известно, тъй като съдия Джон Торнтън е засекретил документите по делото, което е доста необичайно за американската съдебна система. Най-често грифът „секретно“ се прилага в случаите, когато материалите по делото съдържат информация, представляваща държавна тайна. Според вестник Miami Herald Южна Флорида е избрана от много руски бизнесмени, политици и представители на правоприлагащите органи, които купуват вили на островите Fisher Island и Sunny Island Beach. През 2009 г. г-н Петухов се появи в Русия като обвиняем по дело за незаконна собственост на парцел във вилно селище в Куркино. Тушинският районен съд на Москва обяви за незаконно предоставянето му на парцел от 3688 квадратни метра за 49-годишен наем. м в специално защитена природна зона в долината на реката. По този начин съдът удовлетвори иска на прокурора, който счита, че префектът на Северозападния окръг Виктор Козлов е превишил правомощията си (по време на процеса той вече е бил освободен от длъжност), тъй като въпросите на отдаването под наем на земя е от компетентността на градската управа. Руският генерал е под юрисдикцията на САЩ, тъй като притежава имущество и следователно е жител на САЩ. Засега обаче няма повдигнати официални обвинения срещу собственичката на жилището, която медиите подозират в пране на пари.

Анатолий Петухов се премества в САЩ със семейството си през 2010 г. и започва активно да купува луксозни имоти в Маями и островите. Първата покупка на семейство Петухов е апартамент в Continuum condominium tower в Саут Бийч на стойност $3 млн. Това място е известно с бляскавия си нощен живот и висока концентрация на знаменитости. Тогава бяха закупени няколко вили на островите и офис сграда във Форт Лодърдейл. Според изданието една от къщите на остров Хибискус, собственост на бивш генерал, е била дадена под наем през 2015 г. за 40 хиляди долара на месец.

През 2013 г. е заведено гражданско дело в Маями срещу г-н Петухов от името на акционерите на Обединена търговска къща Ясеново.

Неговият председател Павел Горностаев твърди, че генералът го е изнудвал за милиони долари през 1999-2013 г., сплашвал го е и го е заплашвал.

Ищците поискаха обезщетение в размер на $50 млн. Между акционерите на търговската къща обаче нямаше съгласие, по-специално един от тях, Сергей Киселев, уведоми писмено съда, че акционерите не са упълномощили никого да подава такива иск и той лично беше в неведение, че генералът изнудва пари. По негово предположение така господата Петухов и Горностаев, приятели от близкото минало, изясняват личен финансов спор.

Делото обаче не стигна до съдебен процес, страните постигнаха приятелско споразумение. За какво са се разбрали ищецът и отричащият вината подсъдим не е известно, тъй като съдия Джон Торнтън е засекретил документите по делото, което е доста необичайно за американската съдебна система. Най-често грифът „секретно“ се прилага в случаите, когато материалите по делото съдържат информация, представляваща държавна тайна.

Според вестник Miami Herald Южна Флорида е избрана от много руски бизнесмени, политици и представители на правоприлагащите органи, които купуват вили на островите Fisher Island и Sunny Island Beach.

През 2009 г. г-н Петухов се появи в Русия като обвиняем по дело за незаконна собственост на парцел във вилно селище в Куркино. Тушинският районен съд на Москва обяви за незаконно предоставянето му на парцел от 3688 квадратни метра за 49-годишен наем. м в специално защитена природна зона в долината на реката. По този начин съдът удовлетвори иска на прокурора, който счита, че префектът на Северозападния окръг Виктор Козлов е превишил правомощията си (по време на процеса той вече е бил освободен от длъжност), тъй като въпросите на отдаването под наем на земя е от компетентността на градската управа.

Руският генерал е под юрисдикцията на САЩ, тъй като притежава имущество и следователно е жител на САЩ. Засега обаче няма повдигнати официални обвинения срещу собственичката на жилището, която медиите подозират в пране на пари.

Лариса Саенко, Ню Йорк

Бившият първи заместник-началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност (ГУБОП) на руското министерство на вътрешните работи генерал-майор Анатолий Петухов, който сега живее в САЩ, се оказа в центъра на скандал с недвижими имоти.

Според съвместно разследване на Transparency International и Miami Herald, пенсиониран борец с организираната престъпност във Флорида притежава активи на стойност 38 милиона долара.
Пенсионираният генерал инвестира тази сума в американски имоти от 2010 г.
Проучихме кариерния път на генерал Петухов от заместник-ръководителя на мощния GUBOP до скромен брокер в Маями.
Генерал Петухов беше уволнен от МВР след оставката на министъра на вътрешните работи Владимир Рушайло през 2001 г. и бягството на неговата „дясна ръка“ Александър Орлов от Русия. През 90-те години Бюрото за организирана престъпност си спечели лоша репутация. С помощта на RUBOP някои бизнесмени изтеглиха дългове от други. От време на време ГУБОП действително заемаше една от страните в „споровете между икономическите субекти“ - насилствено преразпределение на собствеността, според разследването на Прозрачност.
ГУБОП беше толкова корумпиран, че тези събития бяха последвани от масови уволнения на генерали от МВР.
След като напуска органите на вътрешните работи, Петухов отива да работи във Всеруския изследователски институт на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация и се занимава с бизнес. Единственият официален източник на доходи за генерал Петухов в Русия, според Transparency, е OJSC United Trading House Yasenevo, образувано чрез сливането на действащите универсални магазини Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny и Белград. През 2002 г. Петухов става един от основните му акционери. Пазарната стойност на активите на OJSC беше оценена от Colliers International по това време на 140-160 милиона долара.
Според финансовите отчети на предприятието ТД Ясенево е спечелило около 200 милиона рубли годишно от 2010 до 2014 г. В същото време компанията изплати дивиденти само веднъж, през 2012 г. - и то само в размер на 1,07 милиона рубли.
През 2010 г., според проучването, генерал Петухов се премества в Маями, където купува имот в един от най-красивите и скъпи луксозни кооперации, Continuum North Tower, на стойност $3,04 млн. В Маями Петухов започва бизнес и на следващата година купува за има нужда от офис пространство на стойност 3,2 милиона долара.

Континуум Северна кула

Компанията за развитие Asko Inc, основана от бившия заместник-началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност, е специализирана в отдаване под наем на офис площи и търговски центрове, както и управление на търговски имоти. Чрез редица търговски дружества, контролирани от Петухов, Asko Inc притежава три офис помещения, търговски център в Hallandale Beach и 7 офис помещения на приземния етаж на сградата Imperial Towers North на обща стойност 13,6 милиона долара.
Известно е, че за да закупи едно от тези помещения, компанията на Петухов е получила заем от Stonegate Bank в размер на $2,1 милиона за период от 10 години, но той е изплатен от пенсионирания генерал само за 2 години. Изследователите нарекоха най-голямата сделка на Петухов в Маями закупуването на 2 имения на остров Хибискус, само на 4 дни. Цената на едната къща беше 7,9 милиона долара, а на другата - 7,05 долара.

Едно от именията на Петухов на остров Хибискус
Авторите на изследването установиха произхода на средствата за закупуване на недвижими имоти от генерал Петухов. В гражданския съд на окръг Маями Дейд беше открито дело, заведено през 2013 г. от акционери на търговската къща Ясенево, което отговаря на този въпрос. В исковата молба представителите на ищеца поискаха обезщетение в размер на 50,50 милиона долара от пенсионирания генерал и конфискация на имуществото му във Флорида. В допълнение към самия Петухов, сред ответниците по делото са известна Ирина Полиски, съпругата на генерал Юли и Asko Inc.
Ищецът твърди, че в периода от 2005 до 2012 г. Петухов незаконно е изтеглил повече от 16,8 милиона долара от търговската къща "Ясенево", които по-късно са били "изпрани" в САЩ и използвани за закупуване на недвижими имоти във Флорида. Партньорите на Петухов също го обвиниха, че е заплашил физически председателя на борда на директорите на OJSC United Trading House Yasenevo Павел Горностаев, настоявайки да не се опитва да образува наказателно дело в Русия.
Но въпреки тази интензивност на страстите, през 2014 г. страните внезапно сключиха мирно споразумение. Представителите на ОАО ТД Ясенево оттеглиха исковете си. По искане на страните съдебните документи бяха премахнати от публичен достъп, за да се „предотврати увреждане на репутацията на страните“.
Шест месеца по-късно акционерите на ТД Ясенево продадоха своите дялове на структурите на групата компании ПИК на Сергей Гордеев. Преди продажбата Петухов прехвърля дяловете си от търговската къща (25%) на офшорката Niselo Holdings Limited, чрез която е сключена сделката.

Също така в разследването на Transparency има доказателства, че бившият генерал незаконно е получил статут на жител на САЩ заедно със семейството си и също така може да бъде замесен в престъпления в Русия. Transparency обаче не успя да установи източниците на приблизително 40 милиона долара, които Петухов инвестира в недвижими имоти във Флорида.
Въз основа на фактите, посочени в разследването, Организацията подготви жалби до Генералната прокуратура на Руската федерация и Росфинмониторинг. Официални жалби ще бъдат изпратени и до Агенцията за борба с финансовите престъпления на САЩ (FinCEN) и ФБР.

През октомври бившият заместник-началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Анатолий Петухов стана герой на разследване на Transparency International, което разбра, че борбата с организираната престъпност се оказва печеливш бизнес.

Иначе как да си обясним собствеността на Петухов върху недвижими имоти в Маями за почти 40 милиона долара? Самият той твърди, че е закупил имота във Флорида с честно спечелени пари. ФБР не е сигурно в това, но тъй като не може да докаже нищо, Петухов все още няма проблеми с американските правоприлагащи органи. Въпреки това, както разбра The CrimeRussia, пенсионираният генерал също има много въпроси относно руските си имоти. Вече 10 години той незаконно притежава почти 4 квадратни километра в Северозападния административен окръг на Москва.

Природният парк, който е под държавна защита от 1985 г. и се простира на 5,5 километра по левия бряг на река Сходня в района на Куркино, според еколозите е уникален с естествения си релеф, почти непроменен от човека в продължение на стотици години на цивилизацията. Благодарение на това съответната флора и фауна са запазени в Куркино в почти оригиналния си вид. Според информационните табели тук растат 64 вида растения и живеят 61 вида гръбначни животни, включени в Червените книги на Москва и Московска област. Въпреки това, наред със зайци, лисици, ондатри и американски норки, служителите също живеят в ландшафтния резерват „Долината на река Сходня в Куркино“ от известно време.

Природа под наем

Вилният комплекс не е отбелязан на картата на природния парк...

Въпреки факта, че природният парк е включен в списъка на специално защитените природни територии в град Москва от 2003 г., през 2007 г. в долината на Сходня е построена елитна вила, значителна част от която в нарушение на действащото законодателство , се озовали на територията на защитената местност.

Селото, заобиколено от защитена от държавата природа, се появи с активното участие на бившия префект на Северозападния административен окръг Виктор Козлов, който построи в границите му луксозно имение за семейството си. Козлов не забрави и за старите си приятели, сред които беше бившият първи заместник-началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност генерал-майор в оставка Анатолий Викторович Петухов.

По документи бившият борец с престъпността е имал парцел от 3688 кв.м. м в екологичната зона на улица Юровская в квартал Куркино, префект Козлов, със своя заповед, отпусна договор за наем за период от 49 години. Наемателят добави тази земя към своите 1400 кв.м. м извън границите на защитената зона, където той вече имаше имение (агенцията за недвижими имоти Blackwood оцени къщата на Петухов с площ от 660 кв.м с парцел от 50 акра и собствена гора на $1,8-$2 милиона ).

Скоро на територията, анексирана с помощта на префекта, Петухов построи двуетажна дървена къща, сервизно помещение, бетонира пътеките и ги огради с ограда. Точно същото направи и съпругата на Козлов, на която съпругът й внимателно прехвърли друг участък от специално защитена държавна територия с площ от 70 акра за също толкова дългосрочен наем. Префектът щедро дари още 80 акра парк в Куркино на известна Олга Терентьева, която също скоро разви тази земя с капитални сгради. Както писа тогава Комсомолская правда, съпругата на префекта плати на земята на уникалния ландшафтен резерват символична цена - 7701 рубли годишно. Други щастливи наематели не плащаха повече.

Подобно мащабно преразпределение обаче не остана незабелязано - през 2009 г. Виктор Козлов беше принуден да подаде оставка по собствено желание, въпреки че в кулоарите казаха, че кметът на Москва Юрий Лужков го е уволнил именно заради вилната общност в резервата. Малко след оставката на Козлов беше образувано наказателно дело за незаконно развитие на земя, върху която строителството първоначално беше забранено от закона.

...но според ръководителя на Централната администрация на партията "Яблоко" Сергей Митрохин, тя все още е там. В незаконно построената баня на бившия префект Козлов

През август същата година Тушинският районен съд на Москва удовлетвори иска на окръжния прокурор, който счита, че уволненият префект на Северозападния административен окръг е превишил правомощията си, тъй като въпросите за отдаването под наем на земя са от компетентността на градска управа.

Стопанска постройка на мястото на Анатолий Петухов

Със съдебно решение разпределянето на парцел в долината на река Сходня на Анатолий Петухов за 49 години беше обявено за незаконно. Следващите стъпки трябваше да бъдат искане от правителството на Москва или прокуратурата да разчисти мястото от неразрешени сгради. Изглежда, че справедливостта е триумфирала и жителите и гостите на столицата скоро ще могат отново да се насладят на девствената природа в Куркино, която властта е отделена от тях с двуметрова ограда. Това обаче не беше така.

Имение в резервата

Изминаха осем години от решението на съда, а в земите на ландшафтния резерват на брега на Сходня, според центъра за антикорупционна политика на партията "Яблоко", стопанските постройки на Анатолий Петухов все още стоят непокътнати и невредими. За да разберете как въпреки съдебно решение това е възможно по принцип, струва си да разгледаме по-отблизо личността на бившия заместник-началник на Главната дирекция за борба с организираната престъпност на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация Анатолий Викторович Петухов.

Първоначално от 90-те години

Върхът на кариерата на генерал-майор от полицията Петухов настъпва през втората половина на „лихвите 90-те“, когато Владимир Рушайло, бившият пряк началник на Петухов в ГУБОП, става министър на вътрешните работи на Руската федерация.

Владимир Рушайло

Главната дирекция за борба с организираната престъпност, пише Нова газета през 2001 г., имаше изключително противоречива репутация в онези смутни времена. ГУБОП, ръководен от „дясната ръка“ на Рушайло, генерал-лейтенант Александър Орлов, беше много мощен отдел, тъй като се бореше не само с организираната престъпност, но и с икономическите престъпления, а също така изпълняваше редица функции на Министерството на вътрешните работи собствена охранителна служба. В същото време, според Новая газета, служителите на регионалните отдели често са участвали в „спорове между бизнес субекти“, предоставяйки силна подкрепа на една от страните срещу добра такса. Изданието дава пример с операция "Циклон" в АвтоВАЗ на Березовски, "прочистването" от Главната дирекция за борба с организираната престъпност на Министерството на вътрешните работи на Санкт Петербургската параходна компания от нейните бивши собственици в сянка в полза на структури, контролирани от St. Петербургските „авторитети“ Константин Яковлев, по прякор „Костя Могила“ и Михаил Мирилашвили, известен в престъпния свят като „Миша Кутаисски“.

В допълнение, висшето ръководство на Министерството на вътрешните работи, пише вестникът, взе активно участие в преразпределението на сферите на влияние в алуминиевия бизнес от страната на Березовски и Абрамович и „защити“ митническите терминали в Москва, един от най-важният през онези години - Irbis OJSC - ръководи, както пише The CrimeRussia, Арнолд Спиваковски (Там), един от осемте най-добри лидери на организираната престъпна група Solntsevskaya. В момента той е арестуван в Испания по обвинения в пране на пари. В нашумелия скандал с кокаина, когато Спиваковски по чудо успя да избегне затвора, тогава, според MK, ролята на „чудото“ се играе и от полицейски началници от най-висок ранг. През 2001 г. в "Московский комсомолец" журналистът Александър Хинштейн подробно описва рейдерското превземане на най-голямото предприятие за добив на желязна руда в страната, Качканарския минно-обогатителен комбинат, от служители на Уралската регионална дирекция за организирана престъпност и организация по лична заповед на генерал Орлов.

Освен това служителите на СБОП често ставаха „избивачи” на дългове на предприемачи за около 50% от сумата на дълга, пише изданието, а шефът на СБОП е известен в полицейските структури като арбитър на кариерните съдби - Владимир Рушайло се довери на генерал Орлов да извърши всички вътрешни "прочиствания".

Както Луиз Шели, директор на Центъра за борба с тероризма, транснационалната престъпност и корупцията в университета Джордж Мейсън, каза пред Miami Herald, GUBOP в началото на 2000-те е бил толкова корумпиран отдел на Министерството на вътрешните работи, че след скандала с бягството в чужбина на нейния ръководител Александър Орлов е реорганизирана.

Дотогава обаче заместникът на Орлов, генерал Анатолий Петухов, е бил в самия център на сенчестите дейности на ведомството, според документи по дело срещу Петухов от негови бивши бизнес партньори, заведено в окръжния съд на Маями-Дейд през 2013 г.

Според Луиз Шели схемата за получаване на огромни суми от ръководството на ГУБОП била стандартна. Служители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност изнудваха пари от представители на бизнеса, заподозрени в незаконни действия, в замяна на отказ да повдигнат обвинения (тази проста комбинация от ходове често се използва от корумпирани служители на правоприлагащите органи днес. По-специално, като колеги на и.д. от дирекция „Т“ каза) полковник Дмитрий Захарченко, той спечели значителна част от капитала си по този начин).

Експерт по организираната престъпност от университета Мейсън казва, че структурата на ГУБОП е била нещо като пирамида, в подножието на която обикновените оперативни работници са събирали „данък“ от предприемачите. Тогава получените средства, според нея, били изпратени на върха на пирамидата, на която по това време, наред с други високопоставени служители на сигурността, седял генерал Петухов.

Въпреки това, когато през 2001 г. Владимир Рушайло загуби министерското си кресло от Борис Гризлов, който обяви война на „върколаците в униформа“, започнаха сериозни проблеми във вътрешния кръг на Рушайло. Генерал-лейтенант Орлов предпочете да не чака цяла поредица от обвинения, които го заплашваха, след като избяга в чужбина, той загуби поста си и своя заместник генерал-майор Петухов. Той го загуби тихо, без скандали - докторът по право Петухов просто беше преместен на „научна работа“ на професорска длъжност във Всеруския изследователски институт на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, което де юре означаваше понижение, но с влиятелните си връзки в най-различни структури, нищо лошо де факто генералът нямаше много късмет.

Главен предприемач

Анатолий Петухов

Още на следващата година пенсионираният генерал се занимава активно с бизнес, който обаче според официалните документи не му носи големи приходи. По-специално, той става един от акционерите на OJSC United Trading House Yasenevo, който се образува чрез сливане на търговските центрове Молодежни, Ясенево, Белград и универсалния магазин Серпуховски. Акционерите на последния, според Единния държавен регистър на юридическите лица, включват Анатолий Петухов. Той притежаваше 25% от активите на Serpukhovsky Universal Store CJSC. Експерти от Colliers по-късно оцениха пазарната стойност на търговската къща Ясенево, образувана от няколко универсални магазина, в диапазона $140-160 млн. Освен това в периода от 2010 до 2014 г., според финансовите отчети, предприятието спечели около 200 млн. рубли годишно.

Компанията обаче изплати дивиденти на акционерите само веднъж - през 2012 г. и само в размер на 1 милион рубли. Според Transparency International Анатолий Петухов (честно казано, получавал пенсия и професорска заплата след напускането на ГУБОП) официално нямал други доходи от руския си бизнес.

Вярно е, че в Чешката република имаше и компания, наречена Fimilat, сред чиито основатели бяха Анатолий Петухов, заедно със съпругата и сина на партньора в Ясенево Леонид Гаухман. Тя притежаваше хотел Космос в курорта Карлови Вари, но през септември 2017 г. той беше продаден за 2,6 милиона евро.

Освен това много по-рано, още през 2010 г., когато семейството на Анатолий Петухов реши да се установи във Флорида, последваха няколко покупки на луксозни имоти във Флорида една след друга.

Континуум Северна кула

Само за няколко години Петухов закупи луксозни апартаменти в Continuum North Tower на стойност 3,04 милиона долара, а чрез собствената си компания за развитие Asko Inc - офис площи на стойност 3,2 милиона долара.

След това чрез същата Asko Inc, която според открити източници е специализирана в отдаването под наем на офис площи и търговски центрове, както и в управлението на търговски недвижими имоти, бяха закупени още две офис площи във Форт Лодърдейл (според някои източници това беше в този град 10 години преди Петухов, бившият му шеф, генерал Орлов, да се установи), търговски център в Халандейл Бийч и още 7 офис пространства на приземния етаж на Imperial Towers North, чиято обща стойност е 13,6 милиона долара.

Инфографика на Miami Herald за недвижими имоти във Флорида от Анатолий Петухов

През май 2015 г., според регистъра на собствениците на недвижими имоти в окръг Маями Дейд, Анатолий Петухов стана собственик на две имения на остров Хибискус, които, между другото, закупи с интервал от само четири дни.

Именията на Анатолий Петухов на остров Хибискус

Площта на един от тях е 975 кв. м. Разполага с 6 спални, 8 бани и басейн. Това струваше на пенсионирания генерал $7,9 млн. Второто имение с обща площ от 1463 квадратни метра. м, според Transparency, струва $7,05 млн. The Real Deal го описва като „голям двуетажен дом с прозорци от пода до тавана, голям двор и басейн, спа център, тропически ландшафт и док за яхти“. Изданието пише, че Петухов планира да продаде третото най-скъпо имение на острова за 17 милиона долара.

Класифицирано дело

Недвижимото имущество на Анатолий Петухов във Флорида може би все още не би предизвикало интерес сред американските медии и ФБР, ако не беше делото, заведено от бившите спътници на Петухов през 2013 г. Ищецът е OJSC United Trading House Yasenevo, чиито представители твърдят, че в периода от 2005 до 2012 г. пенсионираният генерал е изтеглил незаконно повече от 16,8 милиона долара от търговската къща Yasenevo, които по-късно са били „изпрани“ от него в Съединените щати. Според исковата молба с тези пари Петухов е закупил част от имотите си. Освен това в делото се съобщава, че Петухов е заплашил ръководителя на борда на OJSC Павел Горностаев с физическа повреда, ако се опита да се оплаче от него на руските правоприлагащи органи.

Според документи, цитирани от Miami Herald, за известно време представители на Горностаев ежемесечно са прехвърляли торби с пари на стойност 2,5 милиона долара на Петухов, който тогава все още е служил в МВР. За това генералът гарантира защита от врагове и конкуренти на бързо развиващата се търговска къща Ясенево. В същото време плащането, изисквано от Петухов, според Горностаев, нараства и през 2002 г. 25% от OJSC са прехвърлени на генерала. Така според делото Петухов е получил около $16,8 млн. от Горностаев, но общата сума на исковете е $50,50 млн. Освен това ищците поискаха конфискация на имуществото на Петухов във Флорида.

Напрежението на страстите след подаването на иска беше сериозно - Анатолий Петухов по това време стана виден собственик на скъпи имоти във Флорида - но внезапно ищците оттеглиха иска си. Съдът приписа обрата на „мирно споразумение“ и повечето съдебни документи по делото бяха запечатани, за да „предотвратят увреждане на репутациите на страните“.

Откъде идват дървата за огрев?

Както се посочва в разследването на Transparency International, борците срещу корупцията не успяха да решат основната математическа задача с американските недвижими имоти на генерал Петухов. Общата стойност на имуществото на Петухов във Флорида се оценява на най-малко 38 милиона долара, според бивши партньори на генерала в търговската къща "Ясенево", в делото се говори за 16,8 милиона долара, които са станали негова плячка. Откъде дойдоха повече от 20 милиона долара?

Анатолий Петухов закупи тази офис сграда в Лодърдейл за 6,2 милиона долара през 2015 г.

Прозрачност смята, че несъответствието в сумите може да показва признаци на пране на пари от генерал Петухов във Флорида. Заявления с материали от разследването са изпратени до Генералната прокуратура на Руската федерация и Росфинмониторинг, както и до Администрацията за борба с финансовите престъпления на САЩ и ФБР.

Отбелязваме обаче, че в допълнение към корупцията на структурите на ГУБОП като цяло, в края на 90-те години генерал Петухов лично ръководи борбата на отдела срещу мащабните кражби на скъпоценни камъни и незаконния им трафик, което самият той многократно припомня в интервюта. Според него тази престъпна „индустрия“ тогава се ръководи от организираната престъпна група „Уралмаш“, която, използвайки изключително слаба счетоводна система, открадва неотчетени излишъци от скъпоценни камъни в индустриален мащаб от уралски находища и предприятия, използвайки фалшиви документи.

В интервю преди две седмици за "Аргументи и факти" Анатолий Петухов разказва за изземването от служители на ГУБОП по време на специални операции и предаването на държавата на скъпоценни камъни на стойност над $200 млн. Сред тях имаше и такива странни като сапфир с тегло 1609 г. грама и изумруд с тегло 1125 грама. Колко точно такива камъни са били конфискувани от екипа на Уралмаш и дали са на стойност 200 или 220 милиона долара сега едва ли е възможно да се разбере със сигурност. И всичко по същата причина, изказана по-рано от Петухов - „поради лоша счетоводна система“.

Но това е само храна за размисъл, която дори не се преструва на плахо предположение. Самият Анатолий Петухов, който не се крие от никого и не избягва публичните коментари, наскоро каза пред Gazeta.ru, че целият му бизнес е „абсолютно прозрачен“ и е изграден върху познанства, натрупани през годините на работа в Главната дирекция за борба с организираната престъпност. .

„Не е тайна, че в бизнеса помагат стари връзки, включително бивши колеги в чужбина, но по същество „съратници“, с които са хващали бандити. Но всички те отдавна са пенсионирани и се занимават и с други дела”, казва пенсионираният генерал.

Тук естествено възниква друг въпрос. Дали същите тези „съратници“ невидимо помагат на дачата на генерал Петухов в Куркино да оцелее непокътната, въпреки абсолютно ясното решение на Тушинския районен съд преди осем години?

Както научи The CrimeRussia, вероятността за отговор на него се е увеличила значително след скандала с недвижими имоти във Флорида. В резултат на резонанса Центърът за антикорупционна политика на партията "Яблоко", ръководен от Сергей Митрохин, който се бори с вилното селище на служители в долината на река Сходня от самото му изграждане, поиска междурайонната прокуратура в Тушино разрушаване на незаконни постройки в ландшафтния резерват и освобождаване на територията за достъп на граждани. В допълнение, Yabloko DAC припомня, че бившият префект на Северозападния административен окръг Козлов, който е издал незаконната заповед, чиято къща все още е в съседство с дачата на Петухов в Куркино, никога не е бил подведен под отговорност за незаконните си действия.

Популярни в категорията: