domov › praznjenje › Generalmajor Anatolij Petukhov. Nekdanji general oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu ministrstva za notranje zadeve je imel za 38 milijonov dolarjev naložb v ameriške nepremičnine.

Generalmajor Anatolij Petukhov. Nekdanji general oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu ministrstva za notranje zadeve je imel za 38 milijonov dolarjev naložb v ameriške nepremičnine.

Obveščevalna služba ameriškega pravosodnega ministrstva pripravlja poročilo o tujem premoženju visokih ruskih državljanov. Uhajanje informacij v medije omogoča vpogled v njihove apetite.

Generalov seznam

Upokojeni ruski generalmajor Anatolij Petuhov kupil nepremičnino v Miamiju za 38 milijonov dolarjev. Ameriški mediji pišejo, da so viri dohodka nekdanjega prvega namestnika vodje glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije, »borca proti korupciji in ruski mafiji«, morda dvomljive narave. .

Petukhov je kupil stanovanja v kondominijskem stolpu Continuum na South Beachu za 3 milijone dolarjev. Ta kraj je znan kot središče glamuroznega nočnega življenja Miami Beacha, kraj preživljanja prostega časa tako ameriških kot ruskih zvezdnikov. Nekdanji general je kupil tudi 3 poslovne stavbe v okrožjih Miami-Dade in Broward v vrednosti 13,6 milijona dolarjev, nakupovalni center v Fort Lauderdalu v vrednosti 4,5 milijona dolarjev, pritličje s trgovinami in izložbami v stanovanju na plaži Hallandale v vrednosti 1,5 milijona dolarjev itd. In glede na Real Deal, Petukhov je plačal 15 milijonov dolarjev za dve hiši na otoku Hibiscus.

Na srečo nekdanjega generala je bilo do nedavnega nakup nepremičnine v Miamiju povsem preprost - če bi le imel denar. Nepremičninski posredniki so postavljali malo vprašanj; za pravimi kupci so se skrivala navidezna podjetja v tujini. Prestižna stanovanja v Miamiju, »prestolnici seksa in kokaina«, so bila veliko cenejša kot v Londonu ali na Manhattnu. Rusi – poslovneži, upokojeni politiki in obveščevalci – imajo še posebej radi otok Fisher Island in plažo Sunny Isles (slednjo imenujejo »mala Moskva«). Sem se je preselil tudi »kriminalni element«, ki v »drhkih 90. letih« ni bil ustreljen.

In zdaj je FBI odprl urad v Miamiju, da bi posebej preiskoval dejavnosti "evrazijske mafije". "Italijanska Cosa Nostra ni več naš sovražnik številka ena; evroazijski organizirani kriminal je zasedel njeno mesto," je za Miami Herald povedal posebni agent FBI Rick Brodsky.

Povsem predvidljivo so upokojeni 59-letni generalmajor, njegov odvetnik in nepremičninski posredniki zavrnili dialog z novinarji na temo "od kod drva", tj. vire dohodka.

Kot ugotavlja Louise Shelley, profesorica na univerzi George Mason, je bila "elitna" enota za organizirani kriminal ministrstva za notranje zadeve (kjer je bil Petuhov prvi namestnik načelnika) "najbolj kriminalizirana struktura v policijskih silah" - tako zelo, da je bila reorganizirana in po škandalu s sodelovanjem njenega vodstva nazadnje razpadlo. Američani se sklicujejo na objave v ruskih medijih: Novaya Gazeta in MK o tem, kako je poveljnik enote, generalpodpolkovnik Aleksander Orlov, uporabil svoj položaj za izsiljevanje ogromnih zneskov od oligarhov in banditov v poznih devetdesetih in zgodnjih dvajsetih letih prejšnjega stoletja. Leta 2001 je Orlov pobegnil iz države in so ga od takrat videli v Turčiji, Izraelu, na Tajskem in na Floridi. Kot piše Louise Shelley, je enota za organizirani kriminal na vseh ravneh izsiljevala denar od poslovnežev in gangsterjev, obljubljajoč, da ne bodo vložili obtožb. Nižji častniki so morali del svojih nezakonitih dobičkov usmeriti v višje stopnje. In ljudje, kot je Petukhov, so sedeli na vrhu piramide splošnega izsiljevanja.

Leta 2013 je bila na okrožnem sodišču v Miamiju proti Petukhovu vložena civilna tožba v imenu delničarjev Yasenovo United Trading House. Iz dokumenta je izhajalo, da je v letih 1999-2013. Petukhov je izsiljeval denar od vodje podjetja Pavla Gornostajeva, zdaj tudi prebivalca Floride. Skupna odškodnina, zahtevana v tožbi, je znašala približno 60 milijonov dolarjev. Med obtoženimi v tožbi so bili tudi Petukhova žena Yulia, njegovo podjetje za upravljanje nepremičnin v Miamiju, njegov poslovni partner v Hallandale Beachu in drugo podjetje s Floride.

Nekaj mesecev pozneje sta strani dosegli dogovor in sodnik je nepričakovano razvrstil gradivo primera, kar je le sprožilo vprašanja: kakšne državne skrivnosti bi lahko vsebovala analiza primera izsiljevanja in izgradnje korupcijske sheme v Rusiji na ameriškem sodišču ? Miami Herald pa je iz primera pridobil 45 strani dokumentov, ki so ostali odprti za javnost.

Če verjamete tem dokumentom, so predstavniki podjetja Gornostaeva v določenem obdobju Petukhovu mesečno nakazovali vreče gotovine v višini 2,5 milijona dolarjev. V zameno je Petukhov zagotovil zaščito pred vsemi, ki niso bili zadovoljni s širitvijo dejavnosti Združene trgovske hiše Yasenovo.

"Strehe" ni bilo mogoče zavrniti: general je Gornostaevu zagrozil, da bo "ustvarjal težave tistim, ki zavračajo njegovo zaščito, škodujejo njihovim družinam in uporabljajo kriminalce pod njegovim nadzorom."

Gornostaevova pritožba navaja, da je Petukhov do leta 2002 že zahteval 25-odstotni delež v njegovem, Gornostaevljevem, poslu. Odločeno je bilo ugoditi zahtevam in leta 2005 je bil Petukhov imenovan za namestnika generalnega direktorja podjetja. Na podlagi sodnih dokumentov je general prejel približno 16,8 milijona dolarjev za zagotavljanje "zaščite." Nato je začel zahtevati kontrolni delež, da bi se izselil v ZDA s poslovnim vizumom in odprl partnersko podjetje v Miamiju. Gornostaev je zavrnil. Toda general je našel denar, se preselil v ZDA in od tam še naprej grozil podjetju.

Odvetniki Petukhova zanikajo vpletenost svoje stranke v opisane okoliščine in obtožbe označujejo za "drzne in škandalozne". Obramba je predložila pisno pojasnilo delničarja družbe Yasenovo United Trading House Sergeja Kiseleva. Kiselev priča, da nikoli ni bil priča zgoraj opisanim dogodkom, ni videl prenosa denarja in je za izsiljevanje izvedel od Gornostajeva.

6 mesecev po rešitvi spora je Yasenovo United Trading House prodala svoje veleblagovnice v Moskvi, ocenjene na približno 160 milijonov dolarjev. Petukhov je bil pred prodajo določen kot lastnik 25% nepremičnine, ki se prodaja. Ciprsko offshore podjetje, ki ga obvladuje Petukhov, je s prodajo trgovin Yasenovo izkazalo dobiček v višini 3,6 milijona dolarjev. Kam je šel preostali denar in koliko je Petuhov na koncu prejel, je ostala skrivnost. Ne on ne njegovi odvetniki te zadeve ne komentirajo. Izkazalo se je, da ameriška Themis nima nobenih zahtevkov do borca proti ruskemu organiziranemu kriminalu.

Tako uradni kot poslanski

Lani je FBI izvedel šestmesečno preiskavo, med katero so Američani odkrili identiteto resničnih lastnikov luksuznih nepremičnin na Manhattnu (cena od 3 milijonov dolarjev) in Miamiju (od 1 milijona dolarjev). Dogodek je potekal v okviru boja proti organiziranemu kriminalu in pranju denarja. Ministrstvo za finance je pri iskanju pravih lastnikov za glavno orodje postavilo zavarovalnice premoženjskih pravic, ki sodelujejo v vseh fazah transakcij. Oblasti zbrana imena umestile v zaprtih baz podatkov organ pregona. Res so še vedno tajni. Toda pojav vedno bolj razkrivajočih materialov v lokalnih medijih lahko posredno kaže, da je bil zbran znaten ulov. Tako kot v primeru Petuhova govorimo o uslužbencih organov pregona in članih stranke Enotna Rusija - tj. ne o "peti koloni", ki jedo piškote State Departmenta, ampak o "pravih patriotih" Rusije.

Pred kratkim je ruski center Transparency International skupaj z novinarko Lily Dobrovolskaya na podlagi preiskave našel več "čudnih" stanovanj v Miamiju v kondominiju Trump Palace, registriranih na ime Igorja Zorina in pridobljenih s pomočjo nekdanjega Častnik FSB, zdaj pa vodja upravnega odbora varnostne družbe Alpha Anti-Crime" Svjatoslava Manguševa. Skupna vrednost nepremičnine je 9 milijonov dolarjev. Preiskovalce zanimata obe osebnosti.

Igor Zorin. Človek z istim imenom vodi Russian Broadcasting and Warning Networks, državno podjetje, ki ima v lasti vse radijske postaje v Rusiji. Kot direktor ruskega državnega podjetja ne more imeti v lasti in upravljati gospodarskih družb, vključno s tujimi. Preden je postal direktor zveznega državnega enotnega podjetja RSVO, je bil Zorin namestnik vodje zvezne agencije za komunikacije in je bil direktor glavnega centra za posebne komunikacije - kurirske službe za tajne pošiljke in obvestila. Je ta oseba ista kot Zorin, lastnik komercialnih podjetij, ki imajo v lasti luksuzna stanovanja v Miamiju? Transparency International Russia je poslal ustrezno zahtevo tožilstvu.

Svyatoslav Mangushev je ustanovitelj edinstvenega motociklističnega kluba SPETSZNAZ, ki združuje ameriške in ruske motoriste, poleg tega pa vodi upravni odbor skupine podjetij Alfa-Anticriminal v Rusiji. Ta skupina varnostnih podjetij, ugotavlja Gleb Gavrish, tiskovni sekretar Transparency International Russia, zaposluje nekdanje uslužbence FSB in drugih organov kazenskega pregona, zlasti enote za boj proti terorizmu.

Kako sta ti dve imeni povezani? Ko je Zorin delal v Glavnem centru za posebne komunikacije, je zvezno državno enotno podjetje veliko pogodb za varnostna naročila preneslo na zasebna varnostna podjetja iz skupine Alfa-Anticriminal. Preiskovalcem je uspelo najti pismo hvaležnosti, naslovljeno na Manguševa, ki ga je podpisal Zorin. Ko je Zorin prestopil v rusko radiodifuzno in obveščevalno omrežje, so bile tam tudi velike pogodbe, ki jih je prenesel na podjetje Manguševa. Ko se je preselil v ZDA, se je Mangušev podal v posel in začel kupovati nepremičnine; tri stanovanja so bila prenesena na podjetja, ki jih vodi človek po imenu Igor Zorin. Samo naključje imen? Državno tožilstvo se po zaslugi Transparency International zaveda. Posebno pikantnost zgodbi daje dejstvo, da nepremičnina pripada kondominijumu Trump Palace.

Miami Herald je pisal tudi o nekdanjem poslancu Državne dume Alekseju Knyshovu, ki je kupil dom v Miamiju za 7 milijonov dolarjev in od gradbenika na sodišču zahteval 360 tisoč dolarjev zaradi "nizke kakovosti" stanovanja v "mali Moskvi" - Sunny Isles Beach. . V tožbi svoje življenje v ameriškem stanovanju imenuje "nočna mora".

V Rusiji se je zanimanje za Knyshova pojavilo pred 5 leti, ko sta ga opozicijska poslanca (takrat še poslanca!) Dmitry Gudkov in Ilya Ponomarev obtožila, da je kljub statusu poslanca še naprej posloval in upravljal svoje premoženje. Navedli so tudi, da so našli stanovanjske prostore v ZDA v vrednosti več kot milijon dolarjev in vrsto drugega premoženja Združene Rusije. Knyshov je zanikal obtožbe, vendar je prostovoljno umaknil svoja poslanska pooblastila, nato pa organi pregona niso hoteli uvesti kazenskega postopka proti politiku.

Za prihodnost

Po petih letih od začetka te zgodbe Gudkov in Ponomarev nista več poslanca državne dume (slednji se je na splošno prisiljen skriti v tujini).

Domoljubje se vsepovsod krepi, kritike režima pa žigosajo.

Toda v ZDA bo zgodba o "domoljubih" dosegla bistveno novo raven. V skladu z »Aktom o boju proti agresiji s strani vlad Irana, Ruske federacije in Severne Koreje«, ki ga je sprejel kongres in podpisal predsednik Trump, v 180 dneh, kar pomeni najkasneje 2. februarja 2018, finančna obveščevalna služba Ministrstvo za pravosodje ZDA mora predložiti poročilo o tujih sredstvih "vplivnih političnih osebnosti, oligarhov in vodij državnih podjetij Ruske federacije, ki so blizu režimu v Kremlju." Predvidevati moramo, da so ta imena in sredstva Američanom že dolgo znana, vendar se lahko naučimo veliko novega. Objava vplivnih imen bo povzročila neizogibne pravne postopke v zvezi z organiziranim kriminalom in pranjem denarja. Ampak že tukaj v ZDA. In brez razvpite "strehe".

Nekdanji prvi namestnik vodje Glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu (GUBOP) Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije, generalmajor Anatolij Petuhov, ki zdaj živi v ZDA, se je znašel v središču nepremičninskega škandala. Novinarji so ugotovili, da ima upokojenec premoženje na Floridi, ocenjeno na 38 milijonov dolarjev, mediji pa ne izključujejo, da bi lahko nepremičnine kupili z dvomljivimi prihodki. Anatolij Petukhov se je leta 2010 z družino preselil v ZDA in začel aktivno kupovati luksuzne nepremičnine v Miamiju in na otokih. Prvi nakup družine Petukhov je bilo stanovanje v kondominijskem stolpu Continuum v South Beachu, vredno 3 milijone dolarjev. Ta kraj je znan po glamuroznem nočnem življenju in visoki koncentraciji zvezdnikov. Nato je bilo kupljenih več vil na otokih in poslovna stavba v Fort Lauderdalu. Po poročanju The Real Deal je bila ena od hiš na otoku Hibiscus, ki je v lasti nekdanjega generala, leta 2015 dana v najem za 40.000 dolarjev na mesec. Leta 2013 je bila v Miamiju vložena civilna tožba proti g. Petukhovu v imenu delničarjev Yasenovo United Trading House. Njegov predsednik Pavel Gornostaev je trdil, da je general od njega v letih 1999–2013 izsiljeval milijone dolarjev, ga ustrahoval in mu grozil. Tožniki so zahtevali odškodnino v višini 50 milijonov dolarjev, vendar med delničarji trgovske hiše ni bilo dogovora, eden od njih, Sergej Kiselev, je pisno obvestil sodišče, da delničarji niso nikogar pooblastili za vložitev take odškodnine. terjatev in osebno ni vedel, da general izsiljuje denar. Po njegovi domnevi gospoda Petukhov in Gornostaev, prijatelja v bližnji preteklosti, tako razjasnjujeta osebni finančni spor. Vendar zadeva ni prišla na sodišče, stranki sta se sporazumno dogovorili. Kaj sta se dogovorila tožnik in obdolženec, ki je krivdo zanikal, ni znano, saj je sodnik John Thornton dokumente primera označil za tajne, kar je za ameriški pravosodni sistem precej nenavadno. Najpogosteje se žig "tajnosti" uporablja v primerih, ko materiali zadeve vsebujejo podatke, ki so državna skrivnost. Po poročanju časopisa Miami Herald so se za južno Florido odločili številni ruski poslovneži, politiki in predstavniki organov pregona, ki kupujejo vile na otokih Fisher Island in Sunny Island Beach. Leta 2009 se je g. Petukhov v Rusiji pojavil kot obtoženec v primeru nezakonitega lastništva zemljišča v koči v naselju Kurkino. Tušinsko okrožno sodišče v Moskvi je razglasilo nezakonito dodelitev parcele v velikosti 3688 kvadratnih metrov njemu v 49-letni najem. m na posebej zavarovanem naravnem območju v dolini reke. Tako je sodišče ugodilo zahtevku tožilca, ki je menil, da je prefekt severozahodnega okrožja Viktor Kozlov prekoračil svoja pooblastila (v času sojenja je bil že razrešen s položaja), saj so vprašanja oz. najem zemljišč je v pristojnosti mestne uprave. Ruski general je pod jurisdikcijo ZDA, ker ima lastnino in je torej rezident ZDA. Proti lastniku stanovanja, ki ga mediji sumijo pranja denarja, pa zaenkrat ni bila vložena uradna obtožnica.

Anatolij Petukhov se je leta 2010 z družino preselil v ZDA in začel aktivno kupovati luksuzne nepremičnine v Miamiju in na otokih. Prvi nakup družine Petukhov je bilo stanovanje v kondominijskem stolpu Continuum v South Beachu, vredno 3 milijone dolarjev. Ta kraj je znan po glamuroznem nočnem življenju in visoki koncentraciji zvezdnikov. Nato je bilo kupljenih več vil na otokih in poslovna stavba v Fort Lauderdalu. Po publikaciji je bila ena od hiš na otoku Hibiscus, ki je v lasti nekdanjega generala, leta 2015 dana v najem za 40 tisoč dolarjev na mesec.

Leta 2013 je bila v Miamiju vložena civilna tožba proti g. Petukhovu v imenu delničarjev Yasenovo United Trading House.

Njegov predsednik Pavel Gornostaev je trdil, da je general od njega v letih 1999–2013 izsiljeval milijone dolarjev, ga ustrahoval in mu grozil.

Tožniki so zahtevali odškodnino v višini 50 milijonov dolarjev, vendar med delničarji trgovske hiše ni bilo dogovora, eden od njih, Sergej Kiselev, je pisno obvestil sodišče, da delničarji niso nikogar pooblastili za vložitev take odškodnine. terjatev in osebno ni vedel, da general izsiljuje denar. Po njegovi domnevi gospoda Petukhov in Gornostaev, prijatelja v bližnji preteklosti, tako razjasnjujeta osebni finančni spor.

Vendar zadeva ni prišla do sojenja, stranki sta se sporazumno dogovorili. Kaj sta se dogovorila tožnik in obdolženec, ki je krivdo zanikal, ni znano, saj je sodnik John Thornton dokumentacijo primera označil za tajno, kar je za ameriški pravosodni sistem precej nenavadno. Najpogosteje se žig "tajnost" uporablja v primerih, ko materiali zadeve vsebujejo podatke, ki so državna skrivnost.

Po poročanju časopisa Miami Herald so se za južno Florido odločili številni ruski poslovneži, politiki in predstavniki organov pregona, ki kupujejo vile na otokih Fisher Island in Sunny Island Beach.

Leta 2009 se je g. Petukhov v Rusiji pojavil kot obtoženec v primeru nezakonitega lastništva zemljišča v koči v naselju Kurkino. Tušinsko okrožno sodišče v Moskvi je razglasilo nezakonito dodelitev zemljišča v velikosti 3688 kvadratnih metrov njemu v 49-letni najem. m na posebej zavarovanem naravnem območju v dolini reke. Tako je sodišče ugodilo zahtevku tožilca, ki je menil, da je prefekt severozahodnega okrožja Viktor Kozlov prekoračil svoja pooblastila (v času sojenja je bil že razrešen s položaja), saj so vprašanja oz. najem zemljišč so v pristojnosti mestne uprave.

Ruski general je pod jurisdikcijo ZDA, ker ima lastnino in je torej rezident ZDA. Proti lastniku stanovanja, ki ga mediji sumijo pranja denarja, pa doslej ni bila vložena uradna obtožnica.

Larisa Saenko, New York

Nekdanji prvi namestnik vodje glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu (GUBOP) ruskega ministrstva za notranje zadeve, generalmajor Anatolij Petuhov, ki zdaj živi v ZDA, se je znašel v središču nepremičninskega škandala.

Po skupni preiskavi Transparency International in Miami Heralda ima upokojeni borec proti organiziranemu kriminalu na Floridi premoženje v vrednosti 38 milijonov dolarjev.
Ta znesek je upokojeni general od leta 2010 vložil v ameriške nepremičnine.
Preučevali smo karierno pot generala Petukhova od namestnika vodje močnega GUBOP do skromnega nepremičninarja v Miamiju.
General Petuhov je bil odpuščen z ministrstva za notranje zadeve po odstopu ministra za notranje zadeve Vladimirja Rušaila leta 2001 in begu njegove "desne roke" Aleksandra Orlova iz Rusije. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja si je Urad za boj proti organiziranemu kriminalu prislužil slab sloves. S pomočjo RUBOP-a so nekateri poslovneži iztegnili dolgove drugim. Od časa do časa se je GUBOP dejansko postavil na eno od strani v "sporih med gospodarskimi subjekti" - prisilno prerazporeditvijo lastnine, je pokazala preiskava Transparency.
GUBOP je bil tako pokvarjen, da so tem dogodkom sledile množične odpustitve generalov ministrstva za notranje zadeve.
Po odhodu iz organov za notranje zadeve je Petukhov odšel na delo na Vseruski raziskovalni inštitut Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije in se podal v posel. Edini uradni vir dohodka za generala Petuhova v Rusiji je po podatkih Transparency OJSC United Trading House Yasenevo, ki je nastala z združitvijo delujočih veleblagovnic Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny in Beograd. Leta 2002 je Petukhov postal eden njegovih glavnih delničarjev. Tržno vrednost sredstev OJSC je Colliers International takrat ocenil na 140–160 milijonov dolarjev.
Glede na računovodske izkaze podjetja je TD Yasenevo od leta 2010 do 2014 zaslužil približno 200 milijonov rubljev na leto. Hkrati je družba izplačala dividende le enkrat, leta 2012 - in le v višini 1,07 milijona rubljev.
V skladu s študijo se je leta 2010 general Petukhov preselil v Miami, kjer je kupil nepremičnino v enem najlepših in najdražjih luksuznih kondominijev Continuum North Tower, vreden 3,04 milijona dolarjev. V Miamiju je Petukhov začel poslovati in ga naslednje leto kupil potrebuje pisarniški prostor v vrednosti 3,2 milijona dolarjev.

Severni stolp Continuum

Razvojno podjetje Asko Inc, ki ga je ustanovil nekdanji namestnik vodje glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu, se je specializiralo za najem pisarniških prostorov in trgovskih centrov ter upravljanje poslovnih nepremičnin. Prek številnih komercialnih subjektov, ki jih obvladuje Petukhov, ima Asko Inc v lasti tri poslovne prostore, nakupovalno središče na plaži Hallandale in 7 poslovnih prostorov v pritličju stavbe Imperial Towers North v skupni vrednosti 13,6 milijona dolarjev.
Znano je, da je podjetje Petukhova za nakup enega od teh prostorov prejelo posojilo od Stonegate Bank v višini 2,1 milijona dolarjev za obdobje 10 let, vendar ga je upokojeni general odplačal v samo 2 letih. Raziskovalci so največji posel Petukhova v Miamiju označili za nakup dveh dvorcev na otoku Hibiscus, le 4 dni narazen. Stroški ene hiše so znašali 7,9 milijona dolarjev, drugi - 7,05 dolarjev.

Eden od dvorcev Petukhova na otoku Hibiscus
Avtorji raziskave so ugotovili izvor sredstev za nakup nepremičnin pri generalu Petuhovu. Na civilnem sodišču v okrožju Miami Dade so odkrili tožbo, ki so jo leta 2013 vložili delničarji trgovske hiše Yasenevo in odgovarja na to vprašanje. Zastopniki tožnika so v tožbi od upokojenega generala zahtevali odškodnino v višini 50,50 milijona dolarjev in zaplembo njegovega premoženja na Floridi. Poleg samega Petukhova so med toženimi v tožbi neka Irina Poliski, žena generala Yulija in Asko Inc.
Tožnik trdi, da je Petukhov v obdobju od 2005 do 2012 iz trgovske hiše Yasenevo nezakonito umaknil več kot 16,8 milijona dolarjev, ki so bili kasneje "oprani" v ZDA in uporabljeni za nakup nepremičnin na Floridi. Partnerji Petukhova so ga tudi obtožili, da je fizično grozil predsedniku upravnega odbora OJSC United Trading House Yasenevo, Pavlu Gornostaevu, in zahteval, naj ne poskuša sprožiti kazenskega postopka v Rusiji.
Toda kljub takšni napetosti strasti sta strani leta 2014 nenadoma sklenili mirovni sporazum. Predstavniki OJSC TD Yasenevo so umaknili svoje zahtevke. Na zahtevo strank so bili sodni dokumenti umaknjeni iz javnega dostopa, da bi "preprečili škodovanje ugledu strank".
Šest mesecev kasneje so delničarji TD Yasenevo prodali svoje delnice strukturam skupine podjetij PIK Sergeja Gordejeva. Pred prodajo je Petukhov svoje deleže trgovske hiše (25%) prenesel na offshore Niselo Holdings Limited, prek katerega je bil sklenjen posel.

Tudi v preiskavi Transparency obstajajo dokazi, da je nekdanji general skupaj z družino nezakonito prejel status rezidenta ZDA in bi lahko bil vpleten tudi v zločine v Rusiji. Vendar Transparencyju ni uspelo ugotoviti izvora približno 40 milijonov dolarjev, ki jih je Petukhov vložil v nepremičnine na Floridi.
Na podlagi dejstev, navedenih v preiskavi, je organizacija pripravila pritožbe na urad generalnega državnega tožilca Ruske federacije in Rosfinmonitoring. Uradne pritožbe bodo poslane tudi ameriški agenciji za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) in FBI.

Oktobra je nekdanji namestnik vodje glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije Anatolij Petuhov postal junak preiskave Transparency International, ki je ugotovila, da se je boj proti organiziranemu kriminalu izkazal za donosen posel.

Kako si sicer lahko razložimo lastništvo Petukhova nad nepremičninami v Miamiju za skoraj 40 milijonov dolarjev? Sam trdi, da je nepremičnino na Floridi kupil s pošteno zasluženim denarjem. FBI o tem ni prepričan, a ker ne more ničesar dokazati, Petukhov še nima težav z ameriškimi organi pregona. Kot je izvedel The CrimeRussia, pa ima upokojeni general veliko vprašanj tudi glede svojih ruskih nepremičnin. Že 10 let je v njegovi nezakoniti lasti skoraj 4 kvadratne kilometre v severozahodnem upravnem okrožju Moskve.

Naravni park, ki je od leta 1985 pod zaščito države in se razteza 5,5 kilometra vzdolž levega brega reke Skhodnya v regiji Kurkino, je po mnenju ekologov edinstven zaradi naravnega reliefa, ki ga človek v stotih letih skoraj ni spremenil. civilizacije. Zahvaljujoč temu se je ustrezna flora in favna v Kurkinu ohranila v skoraj izvirni obliki. Glede na informativne tablice tukaj raste 64 vrst rastlin in živi 61 vrst vretenčarjev, navedenih v Rdečih knjigah Moskve in Moskovske regije. Vendar poleg zajcev, lisic, pižmovk in ameriških kun uradniki že nekaj časa živijo tudi v krajinskem rezervatu "Dolina reke Skhodnya v Kurkinu".

Narava v najem

Na zemljevidu naravnega parka koče ni označeno...

Kljub dejstvu, da je naravni park od leta 2003 uvrščen na seznam posebej zaščitenih naravnih območij v mestu Moskva, je bila leta 2007 v dolini Skhodnya zgrajena elitna koča, katere velik del v nasprotju z veljavno zakonodajo , končal na ozemlju zavarovanega območja.

Vas, obkrožena z državno zaščiteno naravo, se je pojavila z aktivnim sodelovanjem nekdanjega prefekta severozahodnega upravnega okrožja Viktorja Kozlova, ki je znotraj njenih meja zgradil razkošno dvorec za svojo družino. Kozlov ni pozabil tudi na svoje stare prijatelje, med katerimi je bil nekdanji prvi namestnik vodje glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu, upokojeni generalmajor Anatolij Viktorovič Petuhov.

Po dokumentih je imel nekdanji borec proti kriminalu 3688 kvadratnih metrov veliko parcelo. m v okoljskem območju na ulici Yurovskaya v okrožju Kurkino je prefekt Kozlov s svojim ukazom dodelil najem za obdobje 49 let. Najemnik je to zemljišče dodal svojim 1400 m2. m zunaj meja zavarovanega območja, kjer je že imel dvorec (nepremičninska agencija Blackwood je hišo Petukhova s površino 660 kvadratnih metrov s parcelo 50 hektarjev in lastnim gozdom ocenila na 1,8-2 milijona dolarjev ).

Kmalu je Petukhov na ozemlju, ki ga je priključil s pomočjo prefekta, zgradil dvonadstropno brunarico, pomožni prostor, betoniral poti in jih obdal z ograjo. Povsem enako je storila Kozlovljeva žena, ki ji je mož skrbno prenesel še en del posebej zaščitenega državnega ozemlja s površino 70 hektarjev v enako dolgoročni najem. Prefekt je velikodušno podaril še 80 hektarjev parka v Kurkinu neki Olgi Terentyevi, ki je tudi to zemljišče kmalu uredila s kapitalnimi zgradbami. Kot je takrat zapisala Komsomolskaya Pravda, je prefektova žena plačala zemljišče edinstvenega krajinskega rezervata simbolično ceno - 7701 rubljev na leto. Drugi zadovoljni najemniki niso plačevali več.

Vendar pa tako obsežna prerazporeditev ni ostala neopažena - leta 2009 je bil Viktor Kozlov prisiljen odstopiti po lastni volji, čeprav so ob robu povedali, da ga je moskovski župan Jurij Lužkov razrešil ravno zaradi koče v rezervatu. Kmalu po odstopu Kozlova je bila uvedena kazenska zadeva v zvezi z nezakonitim razvojem zemljišč, na katerih je bila gradnja prvotno prepovedana z zakonom.

...toda po besedah vodje Centralne upravne stranke stranke Yabloko, Sergeja Mitrokhina, je še vedno tam. Na nezakonito zgrajenem kopališču bivšega župana Kozlova

Avgusta istega leta je Tušinsko okrožno sodišče v Moskvi ugodilo zahtevku okrožnega tožilca, ki je menil, da je razrešeni prefekt Severozahodnega upravnega okrožja prekoračil svoja pooblastila, saj so bila vprašanja najema zemljišč v pristojnosti mestna uprava.

Gospodarsko poslopje na mestu Anatolija Petuhova

S sodno odločbo je bila dodelitev zemljišča v dolini reke Skhodnya Anatoliju Petukhovu za 49 let razglašena za nezakonito. Naslednji korak bi moral biti zahteva moskovske vlade ali tožilstva, da stran odstrani nedovoljene gradnje. Zdi se, da je pravica zmagala in prebivalci in gostje prestolnice bodo kmalu spet lahko uživali v neokrnjeni naravi v Kurkinu, od katere so oblasti ločene z dvometrsko ograjo. Vendar temu ni bilo tako.

Dvorec v rezervatu

Osem let je minilo od odločitve sodišča in na zemljišču krajinskega rezervata na bregovih Skhodnya, po podatkih centra za protikorupcijsko politiko stranke Yabloko, gospodarska poslopja Anatolija Petuhova še vedno stojijo nedotaknjena in nepoškodovana. Da bi razumeli, kako je to kljub sodni odločbi načeloma mogoče, je vredno podrobneje pogledati osebo nekdanjega namestnika vodje Glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije Anatolija Viktorovič Petuhov.

Prvotno iz 90-ih

Vrhunec kariere generalmajorja policije Petuhova se je zgodil v drugi polovici "drhkih 90-ih", ko je Vladimir Rušailo, nekdanji neposredni nadrejeni Petuhova v GUBOP, postal minister za notranje zadeve Ruske federacije.

Vladimir Rušailo

Glavni direktorat za boj proti organiziranemu kriminalu, je leta 2001 pisala Novaya Gazeta, je imel v tistih nemirnih časih izjemno sporen sloves. GUBOP, ki ga je vodil Rushailova "desna roka", generalpodpolkovnik Aleksander Orlov, je bil zelo močan oddelek, saj se je boril ne le proti organiziranemu kriminalu, ampak tudi proti gospodarskemu kriminalu, opravljal pa je tudi številne funkcije ministrstva za notranje zadeve. lastno varnostno službo. Hkrati so po poročanju Novaye Gazete zaposleni v regionalnih oddelkih pogosto sodelovali v "sporih med poslovnimi subjekti", ki so za dobro plačilo močno podpirali eno od strank. Publikacija navaja primer operacije Cyclone v AvtoVAZ-u Berezovskega, "čiščenja" glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu ministrstva za notranje zadeve sanktpeterburške ladjarske družbe od njenih nekdanjih lastnikov v senci v korist struktur pod nadzorom St. Peterburška "oblast" Konstantin Jakovljev z vzdevkom "Kostja Mogila" in Mihail Mirilašvili, v kriminalnem svetu znan kot "Miša Kutajski".

Poleg tega je najvišje vodstvo ministrstva za notranje zadeve, piše časnik, aktivno sodelovalo pri prerazporeditvi vplivnih sfer v aluminijskem poslu na strani Berezovskega in Abramoviča ter "varovalo" carinske terminale v Moskvi, enega izmed najpomembnejši v tistih letih - Irbis OJSC - je vodil, kot je zapisal The CrimeRussia, Arnold Spivakovsky (Tamm), eden od osmih vodilnih voditeljev organizirane kriminalne združbe Solntsevskaya. Trenutno je aretiran v Španiji zaradi obtožb pranja denarja. V odmevnem kokainskem škandalu, ko se je Spivakovskemu čudežno uspelo izogniti zaporu, so po mnenju MK vlogo "čudeža" odigrali tudi policijski šefi najvišjega ranga. Leta 2001 je v Moskovsky Komsomolets novinar Alexander Khinshtein podrobno opisal napadalni prevzem največjega železove rudnega podjetja v državi, Kachkanarsky Mining and Processing Plant, ki so ga izvedli uslužbenci Uralskega regionalnega direktorata za organizirani kriminal in organizacijo po osebnem ukazu generala Orlov.

Poleg tega so zaposleni v oddelku za boj proti organiziranemu kriminalu pogosto postali "izbijači" dolgov za podjetnike za približno 50% zneska dolga, je pisalo v publikaciji, vodja oddelka za nadzor organiziranega kriminala pa je bil v policijskih strukturah znan kot arbiter kariernih usod - Vladimir Rushailo je generalu Orlovu zaupal, da bo izvedel vsa notranja "čiščenja".

Kot je za Miami Herald povedala Louise Shelley, direktorica Centra za boj proti terorizmu, mednarodnemu kriminalu in korupciji na univerzi George Mason, je bil GUBOP v zgodnjih 2000-ih tako pokvarjen oddelek ministrstva za notranje zadeve, da je po škandalu s pobegom v tujini njenega vodje Aleksandra Orlova je bila reorganizirana.

Vendar pa je bil do takrat Orlov namestnik, general Anatolij Petukhov, v samem središču sumljivih dejavnosti oddelka, kot je razvidno iz dokumentov v tožbi proti Petukhovu, ki so jo njegovi nekdanji poslovni partnerji vložili na okrožnem sodišču Miami-Dade leta 2013.

Po mnenju Louise Shelley je bila shema za vodstvo GUBOP-a, da prejme ogromne količine denarja, standardna. Uslužbenci Glavnega direktorata za boj proti organiziranemu kriminalu so izsiljevali sredstva od predstavnikov podjetij, osumljenih nezakonitih dejanj, v zameno za zavrnitev vložitve ovadbe (to preprosto kombinacijo potez danes pogosto uporabljajo skorumpirani organi pregona. Zlasti kot sodelavci v.d. direktorata "T" je dejal) polkovnik Dmitrij Zaharčenko, je na ta način zaslužil precejšen del svojega kapitala).

Strokovnjak za organizirani kriminal na univerzi Mason pravi, da je bila struktura GUBOP nekakšna piramida, ob vznožju katere so navadni operativci pobirali "poklon" od podjetnikov. Nato so bila prejeta sredstva po njenih besedah poslana na vrh piramide, na kateri je takrat med drugimi visokimi varnostnimi uradniki sedel general Petukhov.

Ko pa je Vladimir Rushailo leta 2001 izgubil ministrski stolček z Borisom Gryzlovom, ki je napovedal vojno »volkodlakom v uniformi«, so se v Rushailovem ožjem krogu začele resne težave. Generalpodpolkovnik Orlov se je odločil, da ne bo čakal na celo vrsto obtožb, ki so mu grozile, ko je pobegnil v tujino, izgubil je položaj in svojega namestnika, generalmajorja Petukhova. Izgubil ga je tiho, brez škandalov - doktor prava Petukhov je bil preprosto premeščen na "znanstveno delo" na mesto profesorja na Vseruskem raziskovalnem inštitutu Ministrstva za notranje zadeve Ruske federacije, kar je de jure pomenilo degradacijo, a s svojimi vplivnimi povezavami v najrazličnejših strukturah nič slabega de facto general ni imel sreče.

Splošni podjetnik

Anatolij Petuhov

Že naslednje leto se je upokojeni general aktivno vključil v posle, ki pa mu po uradnih dokumentih niso prinesli večjih prihodkov. Zlasti je postal eden od delničarjev OJSC United Trading House Yasenevo, ki je nastala z združitvijo nakupovalnih centrov Molodezhny, Yasenevo, Beograd in veleblagovnice Serpukhovsky. Med delničarji slednjega je bil po podatkih Enotnega državnega registra pravnih oseb Anatolij Petukhov. Imel je 25% premoženja Serpukhovsky Department Store CJSC. Strokovnjaki iz Colliersa so pozneje ocenili tržno vrednost trgovske hiše Yasenevo, sestavljene iz več veleblagovnic, v razponu od 140 do 160 milijonov dolarjev. Poleg tega je podjetje v obdobju od 2010 do 2014 po finančnih izkazih zaslužilo približno 200 milijonov. rubljev letno.

Vendar je družba delničarjem izplačala dividende le enkrat - leta 2012 in le v višini 1 milijona rubljev. Po podatkih Transparency International Anatolij Petuhov (če smo pošteni, ki je po odhodu iz GUBOP-a prejel pokojnino in profesorsko plačo) uradno ni imel drugih prihodkov od svojega ruskega poslovanja.

Res je, na Češkem je obstajalo tudi podjetje Fimilat, katerega ustanovitelji so bili Anatolij Petukhov, skupaj z ženo in sinom partnerja Yasenevo Leonida Gaukhmana. Bila je lastnica hotela Kosmos v letovišču Karlovy Vary, ki pa je bil septembra 2017 prodan za 2,6 milijona evrov.

Še več, veliko prej, leta 2010, ko se je družina Anatolija Petuhova odločila naseliti na Floridi, je drug za drugim sledilo več nakupov luksuznih floridskih nepremičnin.

Severni stolp Continuum

V samo nekaj letih je Petukhov kupil luksuzna stanovanja v Continuum North Tower v vrednosti 3,04 milijona dolarjev in prek lastnega razvojnega podjetja Asko Inc pisarniške prostore v vrednosti 3,2 milijona dolarjev.

Nato sta bila prek istega podjetja Asko Inc, ki je po odprtih virih specializirano za najem pisarniških prostorov in trgovskih centrov ter upravljanje poslovnih nepremičnin, kupila še dva pisarniška prostora v Fort Lauderdalu (po nekaterih virih l. to mesto 10 let, preden se je Petukhov naselil njegov nekdanji šef, general Orlov), nakupovalno središče na plaži Hallandale in še 7 pisarniških prostorov v pritličju Imperial Towers North, katerih skupni stroški znašajo 13,6 milijona dolarjev.

Infografika Miami Herald o nepremičninah na Floridi Anatolija Petuhova

Maja 2015 je po registru lastnikov nepremičnin okrožja Miami Dade Anatolij Petukhov postal lastnik dveh dvorcev na otoku Hibiscus, ki ju je mimogrede kupil v presledku le štirih dni.

Dvorci Anatolija Petuhova na otoku Hibiscus

Površina enega od njih je 975 kvadratnih metrov. m ima 6 spalnic, 8 kopalnic in bazen. Upokojeni general je stal 7,9 milijona dolarjev s skupno površino 1463 kvadratnih metrov. m, po navedbah Transparency, stane 7,05 milijona dolarjev. Real Deal ga opisuje kot "veliko dvonadstropno hišo z okni od tal do stropa, velikim dvoriščem in bazenom, toplicami, tropsko krajino in dokom za jahte." Publikacija piše, da namerava Petukhov prodati tretji najdražji dvorec na otoku za 17 milijonov dolarjev.

Zaupna tožba

Nepremičnine Anatolija Petuhova na Floridi morda še vedno ne bi vzbudile zanimanja ameriških medijev in FBI, če ne bi bilo tožbe, ki so jo leta 2013 vložili nekdanji spremljevalci Petuhova. Tožnik je bil OJSC United Trading House Yasenevo, katerega predstavniki so trdili, da je upokojeni general v obdobju od leta 2005 do 2012 iz trgovske hiše Yasenevo nezakonito umaknil več kot 16,8 milijona dolarjev, ki jih je kasneje "opral" v ZDA. Kot izhaja iz tožbenega zahtevka, je Petukhov s tem denarjem kupil del svojih nepremičnin. Poleg tega je tožba poročala, da je Petukhov grozil vodji uprave OJSC Pavlu Gornostaevu s fizičnimi poškodbami, če bi se poskušal pritožiti nad njim ruskim organom pregona.

Po dokumentih, ki jih navaja Miami Herald, so predstavniki Gornostajeva nekaj časa mesečno prenašali vreče gotovine v vrednosti 2,5 milijona dolarjev Petukhovu, ki je takrat še služboval na ministrstvu za notranje zadeve. Za to je general zagotovil zaščito pred sovražniki in konkurenti hitro rastoče trgovske hiše Yasenevo. Hkrati je plačilo, ki ga je zahteval Petukhov, po besedah Gornostaeva, naraslo in leta 2002 je bilo 25% OJSC prenesenih na generala. Tako je po tožbi Petukhov od Gornostaeva prejel približno 16,8 milijona dolarjev, skupni znesek terjatev pa je bil 50,50 milijona dolarjev. Poleg tega so tožniki zahtevali zaplembo Petukhovega premoženja na Floridi.

Intenzivnost strasti po vložitvi zahtevka je bila resna - Anatolij Petukhov je do takrat postal ugleden lastnik dragih nepremičnin na Floridi - vendar so tožniki nenadoma umaknili zahtevek. Sodišče je preobrat pripisalo "mirovnemu sporazumu", večina sodnih dokumentov v zadevi pa je bila zapečatena, da bi "preprečili škodo ugledu strank."

Od kod prihajajo drva?

Kot je navedeno v preiskavi Transparency International, borcem proti korupciji ni uspelo rešiti glavnega matematičnega problema z ameriškimi nepremičninami generala Petukhova. Skupna vrednost Petuhovega premoženja na Floridi je po besedah generalovih nekdanjih partnerjev v trgovski hiši Yasenevo ocenjena na najmanj 38 milijonov dolarjev; tožba se nanaša na 16,8 milijona dolarjev, ki so postali njegov plen. Od kod več kot 20 milijonov dolarjev?

Anatolij Petukhov je leta 2015 kupil to poslovno stavbo v Lauderdaleu za 6,2 milijona dolarjev

Transparency verjame, da lahko odstopanje v zneskih kaže na znake pranja denarja generala Petukhova na Floridi. Prijave s preiskovalnim gradivom so bile poslane uradu generalnega državnega tožilca Ruske federacije in Rosfinmonitoringu ter ameriški upravi za boj proti finančnemu kriminalu in FBI.

Vendar ugotavljamo, da je general Petukhov poleg korupcije struktur GUBOP na splošno v poznih 90. letih osebno nadzoroval boj oddelka proti obsežni kraji dragih kamnov in njihovi nezakoniti trgovini, na kar se je sam večkrat spomnil v intervjujih. Po njegovem mnenju je to kriminalno "industrijo" takrat vodila organizirana kriminalna združba Uralmash, ki je z uporabo izredno šibkega računovodskega sistema ukradla neobjavljene presežke dragih kamnov v industrijskem obsegu iz uralskih nahajališč in podjetij s pomočjo ponarejenih dokumentov.

V intervjuju pred dvema tednoma za Argumente in dejstva Anatolij Petukhov govori o zasegu častnikov GUBOP med posebnimi operacijami in prenosu v državo dragih kamnov v vrednosti več kot 200 milijonov dolarjev. Med njimi so bili tudi takšni nenavadni, kot je safir, ki tehta 1609 gramov in smaragd, ki tehta 1125 gramov. Koliko natanko takšnih kamnov je bilo dejansko zaseženih ekipi Uralmash in ali so bili vredni 200 ali 220 milijonov dolarjev, je zdaj komaj mogoče z gotovostjo ugotoviti. In vse iz istega razloga, ki ga je prej izrazil Petukhov - "zaradi slabega računovodskega sistema."

Toda to je le hrana za razmislek, ki se niti ne pretvarja, da je plaha predpostavka. Sam Anatolij Petuhov, ki se ne skriva pred nikomer in se ne izogiba javnim komentarjem, je pred kratkim za Gazeta.ru povedal, da je njegov celoten posel "popolnoma transparenten" in temelji na poznanstvih, ki jih je nabral v letih dela v Glavni upravi za nadzor organiziranega kriminala. .

»Ni skrivnost, da v poslu pomagajo stare zveze, tudi nekdanji kolegi v tujini, v bistvu pa »soborci«, s katerimi so lovili razbojnike. Vsi pa so že dolgo v pokoju in se ukvarjajo tudi z drugimi zadevami,« pravi upokojeni general.

Tu se seveda pojavi še eno vprašanje. Ali ti isti »sovojaki« nevidno pomagajo dači generala Petuhova v Kurkinu preživeti nedotaknjeno, kljub popolnoma jasni odločitvi Tušinskega okrožnega sodišča pred osmimi leti?

Kot je izvedel The CrimeRussia, se je verjetnost odziva nanj močno povečala po nepremičninskem škandalu na Floridi. Po odmevu je Center za protikorupcijsko politiko stranke Yabloko, ki ga vodi Sergej Mitrohin, ki se že od izgradnje bori proti koči uradnikov v dolini reke Skhodnya, zahteval, naj medokrožno tožilstvo Tushino porušiti nelegalne objekte v krajinskem rezervatu in očistiti ozemlje za dostop državljanov. Poleg tega osrednji upravni urad Yabloko opozarja, da nekdanji prefekt severozahodnega upravnega okrožja Kozlov, ki je izdal nezakonit ukaz, čigar hiša še vedno meji na dačo Petukhova v Kurkinu, ni nikoli odgovarjal za svoja nezakonita dejanja.

Priljubljeno v kategoriji: