Il Maggiore Generale Anatoly Petukhov. L'ex generale del Dipartimento per la lotta alla criminalità organizzata del Ministero degli Interni aveva investimenti immobiliari americani per un valore di 38 milioni di dollari

L'intelligence del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta preparando un rapporto sui beni esteri dei cittadini russi di alto rango. Le fughe di notizie dei media forniscono informazioni sui loro appetiti.

Elenco del generale

Maggiore generale russo in pensione Anatoli Petukhov ha acquistato una proprietà immobiliare a Miami per 38 milioni di dollari. I media americani scrivono che le fonti di reddito dell'ex primo vice capo della direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, "un combattente contro la corruzione e la mafia russa", potrebbero essere di dubbia natura .

Petukhov ha acquistato appartamenti nella torre condominiale Continuum a South Beach per 3 milioni di dollari. Questo luogo è conosciuto come il centro della vita notturna glamour di Miami Beach, luogo di svago sia per le celebrità americane che per quelle russe. L'ex generale ha acquistato anche 3 edifici per uffici nelle contee di Miami-Dade e Broward per un valore di 13,6 milioni di dollari, un centro commerciale a Fort Lauderdale per un valore di 4,5 milioni di dollari, un piano terra con negozi e vetrine in un condominio di Hallandale Beach per un valore di 1,5 milioni di dollari e così via. E secondo Il vero affare, Petukhov ha pagato 15 milioni di dollari per due case sull'isola di Hibiscus.

Fortunatamente per l'ex generale, fino a poco tempo fa era abbastanza semplice acquistare un immobile a Miami, se solo si avessero i soldi. Gli agenti immobiliari facevano poche domande; le società offshore di comodo si nascondevano dietro i veri acquirenti. Gli alloggi prestigiosi a Miami, la “capitale del sesso e della cocaina”, erano molto più economici che a Londra o Manhattan. I russi – uomini d’affari, politici in pensione e funzionari dell’intelligence – amano particolarmente Fisher Island e Sunny Isles Beach (quest’ultima è chiamata “piccola Mosca”). Qui si è trasferito anche l '"elemento criminale" che non è stato ucciso negli "impetuosi anni '90".

E ora l’FBI ha aperto un ufficio a Miami per indagare specificamente sulle attività della “mafia eurasiatica”. "Cosa Nostra italiana non è più il nostro nemico numero uno; la criminalità organizzata eurasiatica ha preso il suo posto", ha detto l'agente speciale dell'FBI Rick Brodsky al Miami Herald.

Com'era prevedibile, il maggiore generale in pensione di 59 anni, il suo avvocato e gli agenti immobiliari si sono rifiutati di dialogare con i giornalisti sul tema "da dove viene la legna da ardere", cioè. fonti di reddito.

Come osserva Louise Shelley, professoressa alla George Mason University, l'unità "d'élite" per la criminalità organizzata del Ministero dell'Interno (dove Petukhov è stato primo vice capo) era "la struttura più criminalizzata delle forze di polizia" - al punto che è stata riorganizzata e alla fine si sciolse dopo lo scandalo con la partecipazione della sua direzione. Gli americani si riferiscono alle pubblicazioni dei media russi: Novaya Gazeta e MK su come il comandante dell'unità, il tenente generale Alexander Orlov, abbia usato il suo incarico per estorcere ingenti somme a oligarchi e banditi alla fine degli anni '90 e all'inizio degli anni 2000. Nel 2001, Orlov è fuggito dal paese e da allora è stato visto in Turchia, Israele, Tailandia e Florida. Come scrive Louise Shelley, l'unità criminale organizzata a tutti i livelli ha estorto denaro a uomini d'affari e gangster, promettendo di non sporgere denuncia. Gli ufficiali junior dovevano incanalare parte dei loro guadagni illeciti verso l'alto dei ranghi. E persone come Petukhov sedevano in cima alla piramide dell'estorsione generale.

Nel 2013, una causa civile è stata intentata presso il tribunale distrettuale di Miami contro Petukhov per conto degli azionisti della Yasenovo United Trading House. Dal documento risulta che nel periodo 1999-2013. Petukhov ha estorto denaro al capo dell'azienda, Pavel Gornostaev, ora anche lui residente in Florida. Il risarcimento totale richiesto nella causa ammontava a circa 60 milioni di dollari. Tra gli imputati nella causa figuravano anche la moglie di Petukhov, Yulia, la sua società di gestione immobiliare di Miami, il suo socio in affari di Hallandale Beach e un'altra società della Florida.

Pochi mesi dopo, le parti hanno raggiunto un accordo e il giudice ha inaspettatamente classificato i materiali del caso, sollevando solo domande: quali segreti di stato potrebbero contenere l'analisi del caso di estorsione e costruzione di un sistema di corruzione in Russia in un tribunale americano? Tuttavia, il Miami Herald ha ottenuto 45 pagine di documenti del caso che sono rimasti aperti al pubblico.

Secondo questi documenti, durante il periodo specificato, i rappresentanti della società di Gornostaev hanno trasferito mensilmente a Petukhov sacchi di contanti per un importo di 2,5 milioni di dollari. In cambio, Petukhov garantì protezione da tutti coloro che erano insoddisfatti dell'espansione delle attività della Yasenovo United Trading House.

Il “tetto” non poteva essere rifiutato: il generale ha minacciato Gornostaev che avrebbe “creato problemi a coloro che rifiutano la sua protezione, danneggiando le loro famiglie, usando i criminali sotto il suo controllo”.

La denuncia di Gornostaev afferma che nel 2002 Petukhov aveva già chiesto una quota del 25% nella sua attività, Gornostaev. Si è deciso di soddisfare le richieste e nel 2005 Petukhov è stato nominato vicedirettore generale della società. Secondo i documenti del tribunale, il generale ha ricevuto circa 16,8 milioni di dollari per aver fornito "protezione". Ha poi iniziato a chiedere una partecipazione di controllo per emigrare negli Stati Uniti con un visto d'affari e aprire una società di partnership a Miami. Gornostaev ha rifiutato. Ma il generale trovò i soldi, si trasferì negli USA e da lì continuò a minacciare la compagnia.

Gli avvocati di Petukhov negano il coinvolgimento del loro cliente nelle circostanze descritte, definendo le accuse “sfacciate e scandalose”. La difesa ha fornito una spiegazione scritta da parte dell'azionista della società Yasenovo United Trading House, Sergei Kiselev. Kiselev testimonia di non aver mai assistito agli eventi sopra descritti, di non aver visto il trasferimento di denaro e di aver appreso dell'estorsione da Gornostaev.

Sei mesi dopo la risoluzione della controversia, la Yasenovo United Trading House ha venduto i suoi grandi magazzini a Mosca, per un valore di circa 160 milioni di dollari. Prima della vendita, Petukhov era ritenuto proprietario del 25% della proprietà venduta. Una società offshore di Cipro controllata da Petukhov ha realizzato un profitto di 3,6 milioni di dollari dalla vendita dei negozi Yasenovo. Dove andò a finire il resto del denaro e quanto Petukhov alla fine ricevette rimase un mistero. Né lui né i suoi avvocati commentano la questione. Si scopre che l'americano Themis non ha pretese nei confronti del combattente contro la criminalità organizzata russa.

Sia funzionario che vice

L'anno scorso l'FBI ha condotto un'indagine durata sei mesi, durante la quale gli americani hanno scoperto l'identità dei veri proprietari di immobili di lusso a Manhattan (costo da 3 milioni di dollari) e Miami (da 1 milione di dollari). L'evento si è svolto nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro. Nell'intento di identificare i nomi dei veri proprietari, il Ministero delle Finanze ha fatto del suo strumento principale le compagnie di assicurazione dei diritti di proprietà coinvolte in tutte le fasi delle transazioni. Le autorità hanno inserito i nomi raccolti database chiusi forze dell'ordine. Sono davvero ancora classificati. Ma la comparsa di materiale sempre più rivelatore nei media locali può indirettamente indicare che è stata raccolta una preda significativa. Come nel caso di Petukhov, stiamo parlando di dipendenti delle forze dell'ordine e di membri del partito Russia Unita, ad es. non sulla “quinta colonna” che mangia i biscotti del Dipartimento di Stato, ma sui “veri patrioti” della Russia.

Recentemente, a seguito di un'indagine, il centro Transparency International Russia, insieme alla giornalista Lily Dobrovolskaya, hanno trovato diversi “strani” appartamenti a Miami nel condominio Trump Palace, registrati a nome di Igor Zorin e acquistati con l'aiuto di un ex Ufficiale dell'FSB e ora capo del consiglio di amministrazione di una società di sicurezza. Alpha Anti-Crime" di Svyatoslav Mangushev. Il valore totale della proprietà è di 9 milioni di dollari. Gli inquirenti sono interessati ad entrambe le personalità.

Igor Zorin. Un uomo con lo stesso nome è a capo della Russian Broadcasting and Warning Networks, un'impresa statale che possiede tutte le emittenti radiofoniche in Russia. In quanto amministratore di un'impresa statale russa, non può possedere e gestire società commerciali, comprese quelle straniere. Prima di diventare direttore dell'impresa unitaria dello Stato federale RSVO, Zorin è stato vice capo dell'Agenzia federale per le comunicazioni e ha servito come direttore del Centro principale per le comunicazioni speciali, il servizio di corriere per dispacci e notifiche segrete. Questa persona è la stessa Zorin, titolare di società commerciali che possiedono appartamenti di lusso a Miami? Transparency International Russia ha inviato una richiesta in tal senso alla procura.

Svyatoslav Mangushev è il fondatore dell'esclusivo club motociclistico SPETSZNAZ, che unisce motociclisti americani e russi, ed è anche a capo del consiglio di amministrazione del gruppo di imprese Alfa-Anticriminal in Russia. Questo gruppo di imprese di sicurezza, osserva Gleb Gavrish, addetto stampa di Transparency International Russia, impiega ex dipendenti dell'FSB e di altre forze dell'ordine, in particolare dell'unità antiterrorismo.

Come sono legati questi due nomi? Quando Zorin lavorava presso il Centro principale per le comunicazioni speciali, l'impresa unitaria dello Stato federale trasferì molti contratti per ordini di sicurezza a società di sicurezza private del gruppo Alfa-Anticriminal. Gli investigatori sono riusciti a trovare una lettera di ringraziamento indirizzata a Mangushev, firmata da Zorin. Dopo che Zorin si è trasferito alle reti di radiodiffusione e notifica russe, c'erano anche grandi contratti lì, che ha trasferito all'impresa di Mangushev. Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti, Mangushev si mise in affari e iniziò ad acquistare beni immobili; tre appartamenti furono trasferiti a società gestite da un uomo di nome Igor Zorin. Solo una coincidenza di nomi? La Procura Generale, grazie a Transparency International, ne è a conoscenza. Il fatto che la proprietà appartenga al condominio Trump Palace conferisce alla storia un tocco speciale.

Il Miami Herald ha scritto anche dell'ex deputato della Duma di Stato Alexei Knyshov, che ha acquistato una casa a Miami per 7 milioni di dollari e ha chiesto in tribunale 360mila dollari al costruttore a causa della "bassa qualità" di un appartamento nella "piccola Mosca" - Sunny Isles Beach . Nella causa, definisce la sua vita in un appartamento americano un “incubo”.

In Russia, l'interesse per Knyshov è nato 5 anni fa, quando i deputati dell'opposizione (allora deputati!) Dmitry Gudkov e Ilya Ponomarev hanno accusato di lui che, nonostante il suo status di parlamentare, continuava a fare affari e a gestire i suoi beni. Hanno inoltre dichiarato di aver trovato immobili residenziali negli Stati Uniti per un valore di oltre un milione di dollari e numerosi altri beni provenienti da Russia Unita. Knyshov ha negato le accuse, ma ha volontariamente ritirato i suoi poteri parlamentari, dopodiché le forze dell'ordine si sono rifiutate di avviare un procedimento penale contro il politico.

Per il futuro

Dopo cinque anni dall'inizio di questa storia, Gudkov e Ponomarev non sono più deputati della Duma di Stato (quest'ultimo è generalmente costretto a nascondersi all'estero).

Il patriottismo si rafforza ovunque e i critici del regime vengono marchiati.

Ma negli Stati Uniti la storia dei “patrioti” raggiungerà un livello fondamentalmente nuovo. In conformità con la “Legge di contrasto all’aggressione dei governi dell’Iran, della Federazione Russa e della Corea del Nord” adottata dal Congresso e firmata dal Presidente Trump, entro 180 giorni, ovvero entro il 2 febbraio 2018, l’intelligence finanziaria del Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti deve presentare un rapporto sulle attività estere di “influenti personaggi politici, oligarchi e capi di stato della Federazione Russa vicini al regime del Cremlino”. Dobbiamo presumere che questi nomi e risorse siano noti da tempo agli americani, ma possiamo imparare molte cose nuove. La pubblicazione di nomi influenti comporterà inevitabili procedure legali legate alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro. Ma già qui negli USA. E senza il famigerato “tetto”.

L'ex primo vice capo della Direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata (GUBOP) del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, il maggiore generale Anatoly Petukhov, che ora vive negli Stati Uniti, si è trovato al centro di uno scandalo immobiliare. I giornalisti hanno scoperto che il pensionato possiede in Florida un patrimonio stimato in 38 milioni di dollari, ma i media non escludono che l'immobile possa essere stato acquistato con redditi dubbi. Anatoly Petukhov si è trasferito con la sua famiglia negli Stati Uniti nel 2010 e ha iniziato ad acquistare attivamente immobili di lusso a Miami e nelle isole. Il primo acquisto della famiglia Petukhov è stato un appartamento del valore di 3 milioni di dollari nella torre condominiale Continuum a South Beach, luogo noto per la sua vita notturna glamour e un'alta concentrazione di celebrità. Successivamente furono acquistate diverse ville sulle isole e un edificio per uffici a Fort Lauderdale. Secondo The Real Deal, una delle case sull'isola di Hibiscus, di proprietà di un ex generale, è stata messa in affitto nel 2015 per 40.000 dollari al mese. Nel 2013, a Miami è stata intentata una causa civile contro il signor Petukhov per conto degli azionisti della Yasenovo United Trading House. Il suo presidente, Pavel Gornostaev, ha affermato che il generale gli ha estorto milioni di dollari nel periodo 1999-2013, lo ha intimidito e minacciato. I ricorrenti hanno chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari, ma non c'è stato accordo tra gli azionisti della società commerciale, in particolare uno di loro, Sergei Kiselev, ha notificato per iscritto alla corte che gli azionisti non autorizzavano nessuno a presentare tale richiesta una denuncia e lui personalmente era all'oscuro del fatto che il generale gli stava estorcendo denaro. Secondo la sua ipotesi, i signori Petukhov e Gornostaev, amici nel recente passato, chiarirebbero così una controversia finanziaria personale. Tuttavia, il caso non è andato in tribunale; le parti hanno raggiunto un accordo amichevole. Non è noto su cosa si siano accordati l'attore e l'imputato, che ha negato la colpevolezza, poiché il giudice John Thornton ha classificato i documenti del caso, cosa abbastanza insolita per il sistema giudiziario statunitense. Molto spesso, il timbro "segreto" viene applicato nei casi in cui i materiali del caso contengono informazioni che costituiscono un segreto di stato. Secondo il quotidiano Miami Herald, il sud della Florida è stato scelto da molti uomini d'affari, politici e rappresentanti delle forze dell'ordine russi che acquistano ville sulle isole di Fisher Island e Sunny Island Beach. Nel 2009, il signor Petukhov è comparso in Russia come imputato in un caso di proprietà illegale di un appezzamento di terreno in un villaggio di Kurkino. Il tribunale distrettuale Tushinsky di Mosca ha dichiarato illegale l'assegnazione a lui di un terreno di 3.688 metri quadrati per un contratto di locazione di 49 anni. m in un'area naturale particolarmente protetta nella valle del fiume. La corte ha così accolto la richiesta del pubblico ministero, il quale riteneva che il prefetto del distretto nord-occidentale, Viktor Kozlov, avesse ecceduto i suoi poteri (al momento del processo era già stato licenziato dal suo incarico), poiché le questioni di i terreni in locazione sono di competenza del governo della città. Il generale russo è soggetto alla giurisdizione statunitense perché possiede proprietà ed è quindi residente negli Stati Uniti. Finora però non è stata mossa alcuna accusa formale contro il proprietario della casa, che i media sospettano di riciclaggio di denaro.

L'ex primo vice capo della Direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata (GUBOP) del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, il maggiore generale Anatoly Petukhov, che ora vive negli Stati Uniti, si è trovato al centro di uno scandalo immobiliare. I giornalisti hanno scoperto che il pensionato possiede in Florida un patrimonio stimato in 38 milioni di dollari, ma i media non escludono che l'immobile possa essere stato acquistato con redditi dubbi.

Anatoly Petukhov si è trasferito con la sua famiglia negli Stati Uniti nel 2010 e ha iniziato ad acquistare attivamente immobili di lusso a Miami e nelle isole. Il primo acquisto della famiglia Petukhov è stato un appartamento del valore di 3 milioni di dollari nella torre condominiale Continuum a South Beach, luogo noto per la sua vita notturna glamour e un'alta concentrazione di celebrità. Successivamente furono acquistate diverse ville sulle isole e un edificio per uffici a Fort Lauderdale. Secondo la pubblicazione, una delle case sull'isola di Hibiscus, di proprietà di un ex generale, è stata messa in affitto nel 2015 per 40mila dollari al mese.

Nel 2013, a Miami è stata intentata una causa civile contro il signor Petukhov per conto degli azionisti della Yasenovo United Trading House.

Il suo presidente, Pavel Gornostaev, ha affermato che il generale gli ha estorto milioni di dollari nel periodo 1999-2013, lo ha intimidito e minacciato.

I ricorrenti hanno chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari, ma non c'è stato accordo tra gli azionisti della società commerciale, in particolare uno di loro, Sergei Kiselev, ha notificato per iscritto alla corte che gli azionisti non autorizzavano nessuno a presentare tale richiesta una denuncia e lui personalmente era all'oscuro del fatto che il generale gli stava estorcendo denaro. Secondo la sua ipotesi, i signori Petukhov e Gornostaev, amici nel recente passato, chiarirebbero così una controversia finanziaria personale.

Tuttavia, il caso non è andato in tribunale; le parti hanno raggiunto un accordo amichevole. Non è noto su cosa si siano accordati l'attore e l'imputato, che ha negato la colpevolezza, poiché il giudice John Thornton ha classificato i documenti del caso, cosa abbastanza insolita per il sistema giudiziario statunitense. Molto spesso, il timbro "segreto" viene applicato nei casi in cui i materiali del caso contengono informazioni che costituiscono un segreto di stato.

Secondo il quotidiano Miami Herald, il sud della Florida è stato scelto da molti uomini d'affari, politici e rappresentanti delle forze dell'ordine russi che acquistano ville sulle isole di Fisher Island e Sunny Island Beach.

Nel 2009, il signor Petukhov è comparso in Russia come imputato in un caso di proprietà illegale di un appezzamento di terreno in un villaggio di Kurkino. Il tribunale distrettuale Tushinsky di Mosca ha dichiarato illegale l'assegnazione a lui di un terreno di 3.688 metri quadrati per un contratto di locazione di 49 anni. m in un'area naturale particolarmente protetta nella valle del fiume. La corte ha così accolto la richiesta del pubblico ministero, il quale riteneva che il prefetto del distretto nord-occidentale, Viktor Kozlov, avesse ecceduto i suoi poteri (al momento del processo era già stato licenziato dal suo incarico), poiché le questioni di i terreni in locazione sono di competenza del governo della città.

Il generale russo è soggetto alla giurisdizione statunitense perché possiede proprietà ed è quindi residente negli Stati Uniti. Finora però non è stata mossa alcuna accusa formale contro il proprietario della casa, che i media sospettano di riciclaggio di denaro.

Larisa Saenko, New York

L'ex primo vice capo della Direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata (GUBOP) del Ministero degli affari interni russo, il maggiore generale Anatoly Petukhov, che ora vive negli Stati Uniti, si è trovato al centro di uno scandalo immobiliare.

Secondo un'indagine congiunta di Transparency International e del Miami Herald, un combattente della criminalità organizzata in pensione in Florida possiede beni per un valore di 38 milioni di dollari.
Il generale in pensione ha investito questa somma nel settore immobiliare americano dal 2010.
Abbiamo studiato il percorso professionale del generale Petukhov da vice capo del potente GUBOP a modesto agente immobiliare a Miami.
Il generale Petukhov è stato licenziato dal Ministero degli Interni dopo le dimissioni del Ministro degli Interni Vladimir Rushailo nel 2001 e la fuga del suo “braccio destro” Alexander Orlov dalla Russia. Negli anni '90 l'Ufficio per la criminalità organizzata si guadagnò una cattiva reputazione. Con l'aiuto di RUBOP, alcuni imprenditori hanno estorto debiti ad altri. Nelle “controversie tra entità economiche” il GUBOP si è addirittura schierato di tanto in tanto attraverso la redistribuzione forzata della proprietà, secondo l'inchiesta Transparency.
Il GUBOP era così corrotto che questi eventi furono seguiti da licenziamenti di massa dei generali del Ministero degli Interni.
Dopo aver lasciato gli organi degli affari interni, Petukhov andò a lavorare presso l'Istituto di ricerca tutto russo del Ministero degli affari interni della Federazione Russa e si mise in affari. L'unica fonte ufficiale di reddito per il generale Petukhov in Russia, secondo Transparency, è la OJSC United Trading House Yasenevo, nata dalla fusione dei grandi magazzini Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny e Belgrado. Nel 2002 Petukhov è diventato uno dei suoi principali azionisti. Il valore di mercato delle attività della OJSC era stimato da Colliers International a quel tempo in 140-160 milioni di dollari.
Secondo il bilancio dell'impresa, dal 2010 al 2014, la TD Yasenevo ha guadagnato circa 200 milioni di rubli all'anno. Allo stesso tempo, la società ha pagato dividendi solo una volta, nel 2012, e solo per un importo di 1,07 milioni di rubli.
Nel 2010, secondo lo studio, il generale Petukhov si trasferì a Miami, dove acquistò la proprietà in uno dei condomini di lusso più belli e costosi, la Continuum North Tower, del valore di 3,04 milioni di dollari.A Miami Petukhov si mise in affari e l'anno successivo acquistò per ha bisogno di spazi per uffici del valore di 3,2 milioni di dollari.


Torre Nord continua

La società di sviluppo Asko Inc, fondata dall'ex vicedirettore della Direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata, è specializzata nella locazione di uffici e centri commerciali, nonché nella gestione di immobili commerciali. Attraverso una serie di entità commerciali controllate da Petukhov, Asko Inc possiede tre uffici, un centro commerciale a Hallandale Beach e 7 uffici al piano terra dell'edificio Imperial Towers North per un valore totale di 13,6 milioni di dollari.
È noto che per acquistare uno di questi locali, la società di Petukhov ha ricevuto un prestito dalla Stonegate Bank per un importo di 2,1 milioni di dollari per un periodo di 10 anni, ma è stato rimborsato dal generale in pensione in soli 2 anni. I ricercatori hanno definito il più grande affare di Petukhov a Miami l'acquisto di 2 ville sull'isola di Hibiscus, a soli 4 giorni di distanza l'una dall'altra. Il costo di una casa era di 7,9 milioni di dollari, l'altra di 7,05 dollari.


Una delle dimore di Petukhov sull'isola di Hibiscus
Gli autori dello studio hanno scoperto l'origine dei fondi per l'acquisto di beni immobili dal generale Petukhov. Nel tribunale civile del distretto di Miami Dade è stata scoperta una causa intentata nel 2013 dagli azionisti della casa commerciale Yasenevo che risponde a questa domanda. Nella richiesta di risarcimento, i rappresentanti del querelante hanno chiesto al generale in pensione un risarcimento dei danni per un importo di 50,50 milioni di dollari e la confisca delle sue proprietà in Florida. Oltre allo stesso Petukhov, tra gli imputati nella causa c'è una certa Irina Poliski, moglie del generale Yuli e Asko Inc.
L'attore sostiene che nel periodo dal 2005 al 2012 Petukhov ha ritirato illegalmente dalla casa commerciale Yasenevo più di 16,8 milioni di dollari, che sono stati poi "riciclati" negli Stati Uniti e utilizzati per acquistare immobili in Florida. I partner di Petukhov lo hanno anche accusato di aver minacciato fisicamente il presidente del consiglio di amministrazione della OJSC United Trading House Yasenevo, Pavel Gornostaev, chiedendogli di non tentare di avviare un procedimento penale in Russia.
Tuttavia, nonostante tale intensità di passioni, nel 2014 le parti hanno improvvisamente concluso un accordo di pace. I rappresentanti dell'OJSC TD Yasenevo hanno ritirato le loro richieste. Su richiesta delle parti, gli atti giudiziari sono stati rimossi dall'accesso del pubblico al fine di "prevenire danni alla reputazione delle parti".
Sei mesi dopo, gli azionisti di TD Yasenevo hanno venduto le loro azioni alle strutture del gruppo di società PIK di Sergei Gordeev. Prima della vendita, Petukhov ha trasferito le sue azioni della società commerciale (25%) alla società offshore Niselo Holdings Limited, attraverso la quale è stato concluso l'accordo.


Anche nell'inchiesta Transparency ci sono prove che l'ex generale ha ottenuto illegalmente lo status di residente negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia e potrebbe anche essere coinvolto in crimini in Russia. Tuttavia, Transparency non è stata in grado di stabilire la fonte dei circa 40 milioni di dollari che Petukhov ha investito nel settore immobiliare della Florida.
Sulla base dei fatti accertati nell’indagine, l’Organizzazione ha preparato ricorsi alla Procura generale della Federazione Russa e a Rosfinmonitoring. Verranno inoltre inviati reclami formali alla Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) e all'FBI degli Stati Uniti.

A ottobre, l'ex vice capo della direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, Anatoly Petukhov, è diventato l'eroe di un'indagine di Transparency International, dalla quale è emerso che la lotta alla criminalità organizzata risulta essere un business redditizio.

Altrimenti, come spiegare il fatto che Petukhov possieda beni immobili a Miami per quasi 40 milioni di dollari? Lui stesso afferma di aver acquistato la proprietà in Florida con soldi guadagnati onestamente. L'FBI non ne è sicuro, ma poiché non può provare nulla, Petukhov non ha ancora problemi con le forze dell'ordine statunitensi. Tuttavia, come ha scoperto The CrimeRussia, il generale in pensione ha anche molte domande sui suoi beni immobili russi. Da 10 anni ormai quasi 4 chilometri quadrati nel distretto amministrativo nordoccidentale di Mosca sono di sua proprietà illegale.

Il parco naturale, che è sotto protezione statale dal 1985, che si estende per 5,5 chilometri lungo la riva sinistra del fiume Skhodnya nella regione di Kurkino, è unico, secondo gli ecologisti, per il suo rilievo naturale, quasi immutato dall'uomo nel corso di centinaia di anni di civiltà. Grazie a ciò la flora e la fauna corrispondenti si sono conservate a Kurkino quasi nella loro forma originale. Secondo le targhe informative, qui crescono 64 specie di piante e vivono 61 specie di animali vertebrati, elencati nei Libri rossi di Mosca e nella Regione di Mosca. Nella riserva paesaggistica “Valle del fiume Skhodnya a Kurkino” vivono già da tempo, oltre alle lepri, alle volpi, ai topi muschiati e ai visoni americani, anche i funzionari.

Natura in affitto

La comunità dei cottage non è indicata sulla mappa del parco naturale...

Nonostante il fatto che il parco naturale sia stato incluso nell'elenco delle aree naturali appositamente protette all'interno della città di Mosca dal 2003, nel 2007 nella valle di Skhodnya è stata costruita una comunità di cottage d'élite, una parte significativa della quale, in violazione della legislazione vigente , sono finiti nel territorio dell'area protetta.

Il villaggio, circondato da una natura protetta dallo stato, è apparso con la partecipazione attiva dell'ex prefetto del distretto amministrativo nord-occidentale, Viktor Kozlov, che ha costruito una lussuosa villa all'interno dei suoi confini per la sua famiglia. Anche Kozlov non ha dimenticato i suoi vecchi amici, tra cui l'ex primo vice capo della direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata, il maggiore generale in pensione Anatoly Viktorovich Petukhov.

Secondo i documenti, l'ex combattente del crimine aveva un terreno di 3.688 metri quadrati. m nella zona ambientale in via Yurovskaya nel distretto di Kurkino, il prefetto Kozlov, per suo ordine, ha assegnato un contratto di locazione per un periodo di 49 anni. L'affittuario ha aggiunto questa terra ai suoi 1400 mq. m fuori dai confini dell'area protetta, dove aveva già una villa (l'agenzia immobiliare Blackwood ha valutato la casa di Petukhov con una superficie di 660 mq con un terreno di 50 acri e una propria foresta a 1,8-2 milioni di dollari ).

Ben presto, con l'aiuto del prefetto, Petukhov costruì una casa di tronchi a due piani, un ripostiglio, cementò i sentieri e li circondò con una recinzione. Esattamente la stessa cosa ha fatto la moglie di Kozlov, alla quale suo marito ha trasferito con cura un'altra sezione di un territorio statale appositamente protetto con un'area di 70 acri per un contratto di locazione altrettanto a lungo termine. Il prefetto donò generosamente altri 80 acri del parco a Kurkino a una certa Olga Terentyeva, che presto sviluppò anche questo terreno con edifici capitali. Come scrisse allora la Komsomolskaya Pravda, la moglie del prefetto pagò al terreno della riserva paesaggistica unica un prezzo simbolico: 7.701 rubli all'anno. Altri felici inquilini non pagarono di più.

Tuttavia, una ridistribuzione così su larga scala non è passata inosservata: nel 2009, Viktor Kozlov è stato costretto a dimettersi di sua spontanea volontà, anche se in disparte hanno affermato che il sindaco di Mosca Yuri Luzhkov lo ha licenziato proprio per la comunità di cottage nella riserva. Poco dopo le dimissioni di Kozlov, è stato aperto un procedimento penale riguardante lo sviluppo illegale di terreni su cui la costruzione era inizialmente vietata dalla legge.

...ma secondo il capo del partito amministrativo centrale del partito Yabloko, Sergei Mitrokhin, è ancora lì. Nello stabilimento balneare costruito illegalmente dall'ex prefetto Kozlov

Nell'agosto dello stesso anno, il tribunale distrettuale Tushinsky di Mosca ha accolto la richiesta del procuratore distrettuale, il quale riteneva che il prefetto licenziato del distretto amministrativo nord-occidentale eccedesse i suoi poteri, poiché le questioni relative all'affitto dei terreni erano di competenza del tribunale distrettuale Tushinsky di Mosca. governo cittadino.

Dependance sul sito di Anatoly Petukhov

Con una decisione del tribunale, l'assegnazione di un appezzamento di terreno nella valle del fiume Skhodnya ad Anatoly Petukhov per 49 anni è stata dichiarata illegale. Il passo successivo avrebbe dovuto essere la richiesta da parte del governo di Mosca o della Procura di liberare il sito dagli edifici non autorizzati. Sembrerebbe che la giustizia abbia trionfato e presto i residenti e gli ospiti della capitale potranno nuovamente godere della natura incontaminata di Kurkino, che i poteri sono separati da loro da una recinzione di due metri. Tuttavia, non è stato così.

Palazzo nella riserva

Sono passati otto anni dalla decisione della corte e sul territorio della riserva paesaggistica sulle rive del Skhodnya, secondo il centro politico anticorruzione del partito Yabloko, gli edifici annessi di Anatoly Petukhov sono ancora intatti e incolumi. Per capire come, nonostante la decisione del tribunale, ciò sia possibile in linea di principio, vale la pena dare un'occhiata più da vicino alla persona dell'ex vice capo della direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, Anatoly Viktorovich Petukhov.

Originario degli anni '90

Il culmine della carriera del maggiore generale di polizia Petukhov si verificò nella seconda metà degli anni '90, quando Vladimir Rushailo, ex diretto superiore di Petukhov al GUBOP, divenne ministro degli affari interni della Federazione Russa.

Vladimir Rushailo

La Direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata, scrisse Novaya Gazeta nel 2001, aveva una reputazione estremamente controversa in quei tempi difficili. Il GUBOP, guidato dal "braccio destro" di Rushailo, il tenente generale Alexander Orlov, era un dipartimento molto potente, poiché combatteva non solo la criminalità organizzata, ma anche i crimini economici e svolgeva anche una serie di funzioni del Ministero degli affari interni. proprio servizio di sicurezza. Allo stesso tempo, secondo Novaya Gazeta, i dipendenti dei dipartimenti regionali spesso hanno preso parte a “controversie tra entità imprenditoriali”, fornendo un forte sostegno a una delle parti dietro un buon compenso. La pubblicazione fornisce l'esempio dell'operazione Ciclone presso l'AvtoVAZ di Berezovsky, la "pulizia" da parte della direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata del Ministero degli affari interni della compagnia di navigazione di San Pietroburgo dai suoi ex proprietari ombra a favore delle strutture controllate da San Pietroburgo. Le “autorità” di Pietroburgo Konstantin Yakovlev, soprannominato “Kostya Mogila” e Mikhail Mirilashvili, conosciuto nel mondo criminale come “Misha Kutaissky”.

Inoltre, i vertici del Ministero degli Affari Interni, scrive il giornale, hanno preso parte attiva alla ridistribuzione delle sfere di influenza nel settore dell'alluminio dalla parte di Berezovsky e Abramovich e hanno “protetto” i terminal doganali di Mosca, uno dei il più importante di quegli anni - Irbis OJSC - guidava, come scrisse The CrimeRussia, Arnold Spivakovsky (Tamm), uno degli otto massimi leader del gruppo criminale organizzato Solntsevskaya. Attualmente è agli arresti in Spagna con l'accusa di riciclaggio di denaro. Nello scandalo della cocaina di alto profilo, quando Spivakovsky riuscì miracolosamente a evitare la prigione, quindi, secondo MK, il ruolo del "miracolo" fu svolto anche dai capi della polizia di più alto rango. Nel 2001, su Moskovsky Komsomolets, il giornalista Alexander Khinshtein descrisse dettagliatamente la presa del controllo da parte dei predoni della più grande impresa di minerale di ferro del paese, l'impianto di estrazione e lavorazione di Kachkanarsky, da parte dei dipendenti della direzione regionale per la criminalità organizzata e l'organizzazione degli Urali, su ordine personale del generale Orlov.

Inoltre, i dipendenti del Dipartimento per il controllo della criminalità organizzata spesso diventavano "buttafuori" di debiti per imprenditori per circa il 50% dell'importo del debito, scriveva la pubblicazione, e il capo del Dipartimento per il controllo della criminalità organizzata era conosciuto nelle strutture di polizia come arbitro dei destini di carriera - Vladimir Rushailo si è fidato del generale Orlov per effettuare tutte le "pulizia" interne.

Come ha detto al Miami Herald Louise Shelley, direttrice del Centro per la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale e alla corruzione presso la George Mason University, il GUBOP all'inizio degli anni 2000 era un dipartimento così corrotto del Ministero degli affari interni che dopo lo scandalo con la fuga all'estero del suo capo, Alexander Orlov, fu riorganizzato.

Fino ad allora, tuttavia, il vice di Orlov, il generale Anatoly Petukhov, era stato al centro delle attività losche del dipartimento, secondo i documenti di una causa contro Petukhov da parte dei suoi ex soci in affari, depositata presso il tribunale di Miami-Dade nel 2013.

Secondo Louise Shelley, il piano per la leadership del GUBOP di ricevere ingenti somme di denaro era standard. I dipendenti della Direzione principale per la lotta alla criminalità organizzata hanno estorto denaro a rappresentanti aziendali sospettati di atti illegali in cambio del rifiuto di sporgere denuncia (questa semplice combinazione di mosse è spesso utilizzata oggi dalle forze dell'ordine corrotte. In particolare, come colleghi del capo ad interim della Direzione “T” (ha detto) il colonnello Dmitry Zakharchenko, ha guadagnato in questo modo una parte considerevole del suo capitale).

Un esperto di criminalità organizzata della Mason University afferma che la struttura del GUBOP era una sorta di piramide, ai piedi della quale i funzionari ordinari raccoglievano i “tributi” degli imprenditori. Quindi i fondi ricevuti, secondo lei, furono inviati in cima alla piramide, sulla quale, tra gli altri funzionari di sicurezza di alto rango, sedeva in quel momento il generale Petukhov.

Tuttavia, quando Vladimir Rushailo nel 2001 perse la presidenza ministeriale a favore di Boris Gryzlov, che dichiarò guerra ai “lupi mannari in uniforme”, iniziarono seri problemi nella cerchia ristretta di Rushailo. Il tenente generale Orlov scelse di non aspettare tutta una serie di accuse che lo minacciavano, essendo fuggito all'estero, perse il posto e il suo vice, il maggiore generale Petukhov. L'ha perso in silenzio, senza scandali: il dottore in giurisprudenza Petukhov è stato semplicemente trasferito al "lavoro scientifico" in una posizione di professore presso l'Istituto di ricerca panrusso del Ministero degli affari interni della Federazione Russa, il che de jure significava una retrocessione, ma con i suoi legami influenti in una varietà di strutture, niente di male, di fatto il generale non ha avuto molta fortuna.

Imprenditore generale

Anatoli Petukhov

L'anno successivo, il generale in pensione fu attivamente coinvolto negli affari, che, tuttavia, secondo i documenti ufficiali, non gli portarono molte entrate. In particolare, è diventato uno degli azionisti della OJSC United Trading House Yasenevo, nata dalla fusione dei centri commerciali Molodezhny, Yasenevo, Belgrado e dei grandi magazzini Serpukhovsky. Tra gli azionisti di quest'ultimo, secondo il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, c'era Anatoly Petukhov. Possedeva il 25% delle attività del grande magazzino Serpukhovsky CJSC. Gli esperti di Colliers hanno successivamente stimato che il valore di mercato della casa commerciale Yasenevo, composta da diversi grandi magazzini, fosse compreso tra 140 e 160 milioni di dollari, mentre nel periodo dal 2010 al 2014, secondo i rendiconti finanziari, l'impresa ha guadagnato circa 200 milioni. rubli all'anno.

Tuttavia, la società ha pagato i dividendi agli azionisti solo una volta, nel 2012 e solo per un importo di 1 milione di rubli. Secondo Transparency International, Anatoly Petukhov (per essere onesti, che ha ricevuto una pensione e uno stipendio da professore dopo aver lasciato il GUBOP) ufficialmente non aveva altri redditi dalla sua attività russa.

È vero, nella Repubblica Ceca esisteva anche una società chiamata Fimilat, i cui fondatori includevano Anatoly Petukhov, insieme alla moglie e al figlio del socio di Yasenevo Leonid Gaukhman. Possedeva l'Hotel Kosmos nella località di Karlovy Vary, ma nel settembre 2017 è stato venduto per 2,6 milioni di euro.

Inoltre, molto prima, nel 2010, quando la famiglia di Anatoly Petukhov decise di stabilirsi in Florida, si susseguirono diversi acquisti di immobili di lusso in Florida.

Torre Nord continua

In appena un paio d'anni, Petukhov acquistò appartamenti di lusso nella Continuum North Tower per un valore di 3,04 milioni di dollari e, attraverso la sua società di sviluppo Asko Inc, spazi per uffici per un valore di 3,2 milioni di dollari.

Successivamente, attraverso la stessa Asko Inc, che, secondo fonti aperte, è specializzata nella locazione di uffici e centri commerciali, nonché nella gestione di immobili commerciali, sono stati acquistati altri due uffici a Fort Lauderdale (secondo alcune fonti era in questa città 10 anni prima che Petukhov si stabilisse il suo ex capo, il generale Orlov), un centro commerciale a Hallandale Beach e altri 7 uffici al piano terra delle Imperial Towers North, il cui costo totale è di 13,6 milioni di dollari.

Infografica del Miami Herald sugli immobili in Florida di Anatoly Petukhov

Nel maggio 2015, secondo il registro dei proprietari immobiliari della contea di Miami Dade, Anatoly Petukhov è diventato proprietario di due ville sull'isola di Hibiscus, che, tra l'altro, ha acquistato con un intervallo di soli quattro giorni.

Dimore di Anatoly Petukhov sull'isola di Hibiscus

L'area di uno di essi è di 975 mq. Mq. Dispone di 6 camere da letto, 8 bagni e una piscina. Al generale in pensione costò 7,9 milioni di dollari.Il secondo palazzo con una superficie totale di 1463 metri quadrati. m, secondo Transparency, è costato 7,05 milioni di dollari e The Real Deal la descrive come "una grande casa a due piani con finestre dal pavimento al soffitto, un ampio cortile e piscina, spa, paesaggio tropicale e un molo per gli yacht". La pubblicazione scrive che Petukhov prevede di vendere la terza villa più costosa dell'isola per 17 milioni di dollari.

Causa riservata

La proprietà immobiliare di Anatoly Petukhov in Florida forse non avrebbe ancora suscitato interesse tra i media americani e l’FBI se non fosse stato per la causa intentata dagli ex compagni di Petukhov nel 2013. Il querelante era OJSC United Trading House Yasenevo, i cui rappresentanti hanno affermato che nel periodo dal 2005 al 2012, il generale in pensione ha ritirato illegalmente più di 16,8 milioni di dollari dalla casa commerciale Yasenevo, che sono stati successivamente “riciclati” da lui negli Stati Uniti. Secondo la denuncia, Petukhov ha acquistato con questo denaro parte del suo immobile. Inoltre, nella causa è stato riferito che Petukhov ha minacciato di danni fisici il capo del consiglio di amministrazione della OJSC Pavel Gornostaev se avesse tentato di denunciarlo alle forze dell'ordine russe.

Secondo i documenti citati dal Miami Herald, per un certo periodo i rappresentanti di Gornostaev trasferirono mensilmente sacchi di contanti per un valore di 2,5 milioni di dollari a Petukhov, che allora prestava ancora servizio presso il Ministero degli Affari Interni. Per questo, la protezione generale garantita dai nemici e dai concorrenti della Yasenevo Trading House in rapida crescita. Allo stesso tempo, il pagamento richiesto da Petukhov, secondo Gornostaev, è cresciuto e nel 2002 il 25% dell'OJSC è stato trasferito al generale. Quindi, secondo l'accusa, Petukhov ha ricevuto da Gornostaev circa 16,8 milioni di dollari, ma l'importo totale delle richieste ammontava a 50,50 milioni di dollari, inoltre i querelanti hanno chiesto la confisca delle proprietà di Petukhov in Florida.

L'intensità delle passioni dopo la presentazione della richiesta era grave - Anatoly Petukhov era ormai diventato un importante proprietario di costosi immobili in Florida - ma all'improvviso i querelanti hanno ritirato la loro richiesta. La corte ha attribuito la svolta a un “accordo di pace” e la maggior parte dei documenti giudiziari del caso sono stati sigillati per “prevenire danni alla reputazione delle parti”.

Da dove viene la legna da ardere?

Come affermato nell’indagine di Transparency International, i combattenti anti-corruzione non sono riusciti a risolvere il principale problema matematico relativo al patrimonio immobiliare americano del generale Petukhov. Secondo gli ex soci del generale nella casa commerciale Yasenevo, il valore totale delle proprietà di Petukhov in Florida è stimato ad almeno 38 milioni di dollari; nella causa si parla di 16,8 milioni di dollari che sono diventati il ​​suo bottino. Da dove provengono più di 20 milioni di dollari?

Anatoly Petukhov ha acquistato questo edificio per uffici a Lauderdale per 6,2 milioni di dollari nel 2015

Transparency ritiene che la discrepanza negli importi possa indicare segni di riciclaggio di denaro da parte del generale Petukhov in Florida. Le domande con il materiale investigativo sono state inviate all'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa e a Rosfinmonitoring, nonché all'amministrazione statunitense per l'applicazione dei crimini finanziari e all'FBI.

Tuttavia, notiamo che oltre alla corruzione delle strutture GUBOP in generale, alla fine degli anni '90, il generale Petukhov ha supervisionato personalmente la lotta del dipartimento contro il furto su larga scala di pietre preziose e il loro traffico illegale, che lui stesso ha ripetutamente ricordato nelle interviste. Secondo lui, questa "industria" criminale era allora guidata dal gruppo criminale organizzato Uralmash, che, utilizzando un sistema contabile estremamente debole, ha rubato pietre preziose in eccedenza su scala industriale dai depositi e dalle imprese degli Urali utilizzando documenti contraffatti.

In un'intervista di due settimane fa con Arguments and Facts, Anatoly Petukhov parla del sequestro da parte degli agenti del GUBOP durante operazioni speciali e del trasferimento allo Stato di pietre preziose per un valore di oltre 200 milioni di dollari, tra cui ce n'erano di stravaganti come uno zaffiro del peso di 1609 grammi e uno smeraldo del peso di 1125 grammi. Quante di queste pietre siano state effettivamente confiscate al team Uralmash e se valessero 200 o 220 milioni di dollari è ormai difficilmente possibile saperlo con certezza. E tutto per lo stesso motivo precedentemente espresso da Petukhov: "a causa di un cattivo sistema contabile".

Ma questo è solo uno spunto di riflessione, che non pretende nemmeno di essere una timida ipotesi. Lo stesso Anatoly Petukhov, che non si nasconde da nessuno e non evita commenti pubblici, ha recentemente dichiarato a Gazeta.ru che tutta la sua attività è "assolutamente trasparente" e si basa sulle conoscenze accumulate durante i suoi anni di lavoro presso la direzione principale per il controllo della criminalità organizzata .

“Non è un segreto che i vecchi legami aiutano negli affari, compresi ex colleghi all’estero, ma essenzialmente “compagni d’armi” con cui catturavano i banditi. Ma tutti loro sono in pensione da molto tempo e sono coinvolti anche in altre questioni”, dice il generale in pensione.

Qui sorge spontaneo un altro interrogativo. Sono questi stessi “compagni d’armi” che aiutano invisibilmente la dacia del generale Petukhov a Kurkino a sopravvivere intatta, nonostante la decisione assolutamente chiara del tribunale distrettuale di Tushinsky otto anni fa?

Come ha appreso The CrimeRussia, la probabilità di una risposta è aumentata significativamente dopo lo scandalo immobiliare in Florida. Sulla scia della risonanza, il Centro per la politica anticorruzione del partito Yabloko, guidato da Sergei Mitrokhin, che sin dalla sua costruzione combatte con il villaggio di funzionari nella valle del fiume Skhodnya, ha chiesto che l'ufficio del procuratore interdistrettuale di Tushino demolire gli edifici abusivi presenti nella riserva paesaggistica e liberare il territorio per l'accesso dei cittadini. Inoltre, l'Ufficio amministrativo centrale di Yabloko ricorda che l'ex prefetto del distretto amministrativo nord-occidentale Kozlov, che ha dato l'ordine illegale, la cui casa è ancora adiacente alla dacia di Petukhov a Kurkino, non è mai stato ritenuto responsabile delle sue azioni illegali.