मेजर जनरल अनातोली पेटुखोव। संगठित अपराध से निपटने के लिए आंतरिक मामलों के मंत्रालय विभाग के पूर्व जनरल के पास अमेरिकी रियल एस्टेट में 38 मिलियन डॉलर का निवेश पाया गया।

अमेरिकी न्याय विभाग का खुफिया विभाग उच्च पदस्थ रूसी नागरिकों की विदेशी संपत्ति पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मीडिया लीक से उनकी भूख के बारे में जानकारी मिलती है।

जनरल की सूची

सेवानिवृत्त रूसी मेजर जनरल अनातोली पेटुखोवमियामी में $38 मिलियन में अचल संपत्ति खरीदी। अमेरिकी मीडिया लिखता है कि रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय के पूर्व प्रथम उप प्रमुख, "भ्रष्टाचार और रूसी माफिया के खिलाफ एक सेनानी" की आय के स्रोत संदिग्ध प्रकृति के हो सकते हैं। .

पेटुखोव ने साउथ बीच में कॉन्टिनम कॉन्डोमिनियम टावर में $3 मिलियन में अपार्टमेंट खरीदे। यह स्थान मियामी बीच की ग्लैमरस नाइटलाइफ़ के केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो अमेरिकी और रूसी दोनों मशहूर हस्तियों के लिए अवकाश का स्थान है। पूर्व जनरल ने मियामी-डेड और ब्रोवार्ड काउंटियों में 13.6 मिलियन डॉलर मूल्य की 3 कार्यालय इमारतें, फोर्ट लॉडरडेल में 4.5 मिलियन डॉलर मूल्य का एक शॉपिंग सेंटर, 1.5 मिलियन डॉलर मूल्य के हॉलैंडेल बीच कॉन्डो में दुकानों और स्टोरफ्रंट के साथ एक भूतल और आदि भी खरीदे। रियल डील, पेटुखोव ने हिबिस्कस द्वीप पर दो घरों के लिए $15 मिलियन का भुगतान किया।

सौभाग्य से पूर्व जनरल के लिए, हाल तक मियामी में अचल संपत्ति खरीदना काफी सरल था - बशर्ते आपके पास पैसा हो। रीयलटर्स ने कुछ प्रश्न पूछे; शेल ऑफशोर कंपनियां वास्तविक खरीदारों के पीछे छिपी हुई थीं। "सेक्स और कोकीन की राजधानी" मियामी में प्रतिष्ठित आवास लंदन या मैनहट्टन की तुलना में बहुत सस्ता था। रूसी-व्यवसायी, सेवानिवृत्त राजनेता और खुफिया अधिकारी-विशेष रूप से फिशर द्वीप और सनी आइल्स बीच (बाद वाले को "छोटा मॉस्को" कहा जाता है) के शौकीन हैं। वह "आपराधिक तत्व" जिसे "डैशिंग 90 के दशक" में गोली नहीं मारी गई थी, वह भी यहां चला आया।

और अब एफबीआई ने "यूरेशियन माफिया" की गतिविधियों की विशेष जांच के लिए मियामी में एक कार्यालय खोला है। एफबीआई के विशेष एजेंट रिक ब्रोडस्की ने मियामी हेराल्ड को बताया, "इतालवी कोसा नोस्ट्रा अब हमारा नंबर एक दुश्मन नहीं है; यूरेशियन संगठित अपराध ने इसकी जगह ले ली है।"

बिल्कुल अनुमान के मुताबिक, सेवानिवृत्त 59 वर्षीय मेजर जनरल, उनके वकील और रीयलटर्स ने "जलाऊ लकड़ी कहां से आती है" विषय पर पत्रकारों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। आय के स्रोत।

जैसा कि जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुईस शेली कहते हैं, आंतरिक मंत्रालय की "कुलीन" संगठित अपराध इकाई (जहां पेटुखोव ने पहले उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था) "पुलिस बल में सबसे अधिक आपराधिक संरचना" थी - इतना कि इसे पुनर्गठित किया गया था और अंततः घोटाले के बाद इसके प्रबंधन की भागीदारी से भंग कर दिया गया। अमेरिकियों ने रूसी मीडिया में प्रकाशनों का उल्लेख किया: नोवाया गजेटा और एमके के बारे में कि कैसे यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर ओर्लोव ने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में कुलीन वर्गों और डाकुओं से भारी रकम वसूलने के लिए अपने पद का इस्तेमाल किया। 2001 में, ओरलोव देश से भाग गया और तब से उसे तुर्की, इज़राइल, थाईलैंड और फ्लोरिडा में देखा गया है। जैसा कि लुईस शेली लिखती हैं, सभी स्तरों पर संगठित अपराध इकाई ने आरोप न लगाने का वादा करते हुए व्यवसायियों और गैंगस्टरों से धन की उगाही की। कनिष्ठ अधिकारियों को अपने कुछ अवैध लाभ को रैंकों तक पहुंचाने की आवश्यकता थी। और पेटुखोव जैसे लोग सामान्य जबरन वसूली के पिरामिड के शीर्ष पर बैठे थे।

2013 में, यासेनोवो यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस के शेयरधारकों की ओर से पेटुखोव के खिलाफ मियामी जिला न्यायालय में एक नागरिक मुकदमा दायर किया गया था। दस्तावेज़ से पता चलता है कि 1999-2013 के दौरान। पेटुखोव ने कंपनी के प्रमुख पावेल गोर्नोस्टेव, जो अब फ्लोरिडा के निवासी हैं, से पैसे वसूले। मुकदमे में दावा किया गया कुल नुकसान लगभग $60 मिलियन था। मुकदमे में प्रतिवादियों में पेटुखोव की पत्नी यूलिया, उनकी मियामी संपत्ति प्रबंधन फर्म, उनके हॉलैंडेल बीच बिजनेस पार्टनर और फ्लोरिडा की एक अन्य कंपनी भी शामिल थी।

कुछ महीने बाद, पार्टियां एक समझौते पर पहुंचीं, और न्यायाधीश ने अप्रत्याशित रूप से मामले की सामग्रियों को वर्गीकृत कर दिया, जिससे केवल सवाल उठे: अमेरिकी अदालत में रूस में जबरन वसूली और भ्रष्टाचार योजना के निर्माण के मामले के विश्लेषण में कौन से राज्य रहस्य शामिल हो सकते हैं? हालाँकि, मियामी हेराल्ड ने मामले से 45 पृष्ठों के दस्तावेज़ प्राप्त किए जो जनता के लिए खुले रहे।

यदि आप इन कागजात पर विश्वास करते हैं, तो निर्दिष्ट अवधि के दौरान, गोर्नोस्टेव की कंपनी के प्रतिनिधियों ने पेटुखोव को मासिक रूप से 2.5 मिलियन डॉलर की नकदी के बैग हस्तांतरित किए। बदले में, पेटुखोव ने उन सभी लोगों से सुरक्षा की गारंटी दी जो यासेनोवो यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस की बढ़ती गतिविधियों से असंतुष्ट थे।

"छत" से इनकार नहीं किया जा सकता था: जनरल ने गोर्नोस्टेव को धमकी दी कि वह "उन लोगों के लिए समस्याएं पैदा करेगा जो उसकी सुरक्षा से इनकार करते हैं, उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपराधियों को अपने नियंत्रण में इस्तेमाल करेंगे।"

गोर्नोस्टेव की शिकायत में कहा गया है कि 2002 तक, पेटुखोव ने पहले ही अपने, गोर्नोस्टेव के व्यवसाय में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग कर ली थी। अनुरोधों को पूरा करने का निर्णय लिया गया और 2005 में पेटुखोव को कंपनी का उप महा निदेशक नियुक्त किया गया। अदालती दस्तावेजों के आधार पर, जनरल को "सुरक्षा" प्रदान करने के लिए लगभग 16.8 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए, फिर उन्होंने बिजनेस वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवास करने और मियामी में एक साझेदारी कंपनी खोलने के लिए एक नियंत्रित हिस्सेदारी की मांग करना शुरू कर दिया। गोर्नोस्टेव ने इनकार कर दिया। लेकिन जनरल को पैसा मिल गया, वह अमेरिका चला गया और वहां से उसने कंपनी को धमकाना जारी रखा।

पेटुखोव के वकील वर्णित परिस्थितियों में अपने मुवक्किल की संलिप्तता से इनकार करते हैं, आरोपों को "अभिमानी और निंदनीय" बताते हैं। बचाव पक्ष ने यासेनोवो यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस कंपनी के शेयरधारक सर्गेई किसेलेव से एक लिखित स्पष्टीकरण प्रदान किया। किसेलेव ने गवाही दी कि उन्होंने ऊपर वर्णित घटनाओं को कभी नहीं देखा, धन का हस्तांतरण नहीं देखा और गोर्नोस्टेव से जबरन वसूली के बारे में सीखा।

विवाद सुलझने के 6 महीने बाद, यासेनोवो यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस ने मॉस्को में अपने डिपार्टमेंट स्टोर बेच दिए, जिनकी कीमत लगभग 160 मिलियन डॉलर थी। बिक्री से पहले, पेटुखोव को बेची जा रही संपत्ति के 25% का मालिक होना निर्धारित किया गया था। पेटुखोव द्वारा नियंत्रित साइप्रस की एक अपतटीय कंपनी ने यासेनोवो स्टोर्स की बिक्री से $3.6 मिलियन का लाभ दिखाया। बाकी पैसा कहां गया और पेटुखोव को अंततः कितना प्राप्त हुआ यह एक रहस्य बना हुआ है। इस मामले पर न तो वह और न ही उनके वकील कोई टिप्पणी करते हैं। यह पता चला है कि अमेरिकी थेमिस के पास रूसी संगठित अपराध के खिलाफ लड़ने वाले के खिलाफ कोई दावा नहीं है।

आधिकारिक और डिप्टी दोनों

पिछले साल, एफबीआई ने छह महीने की जांच की, जिसके दौरान अमेरिकियों को मैनहट्टन ($ 3 मिलियन से लागत) और मियामी ($ 1 मिलियन से) में लक्जरी अचल संपत्ति के असली मालिकों की पहचान मिली। यह आयोजन संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। वास्तविक मालिकों के नामों की पहचान करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने लेन-देन के सभी चरणों में शामिल संपत्ति अधिकार बीमा कंपनियों को अपना मुख्य उपकरण बनाया। अधिकारियों ने एकत्रित नाम रखे बंद डेटाबेसकानून प्रवर्तन। वे वास्तव में अभी भी वर्गीकृत हैं। लेकिन स्थानीय मीडिया में अधिक से अधिक खुलासा करने वाली सामग्रियों की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दे सकती है कि एक महत्वपूर्ण पकड़ एकत्र की गई थी। जैसा कि पेटुखोव के मामले में, हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारियों और संयुक्त रूस पार्टी के सदस्यों के बारे में बात कर रहे हैं - यानी। विदेश विभाग की कुकीज़ खाने वाले "पांचवें स्तंभ" के बारे में नहीं, बल्कि रूस के "सच्चे देशभक्तों" के बारे में।

हाल ही में, एक जांच के परिणामस्वरूप, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रूस केंद्र ने पत्रकार लिली डोब्रोवोल्स्काया के साथ मिलकर ट्रम्प पैलेस कॉन्डोमिनियम में मियामी में कई "अजीब" अपार्टमेंट पाए, जो इगोर ज़ोरिन के नाम पर पंजीकृत थे और एक पूर्व की मदद से हासिल किए गए थे। एफएसबी अधिकारी, और अब एक सुरक्षा कंपनी के निदेशक मंडल के प्रमुख। अल्फा एंटी-क्राइम" शिवतोस्लाव मंगुशेव द्वारा। संपत्ति की कुल कीमत 9 मिलियन डॉलर है। जांचकर्ता दोनों व्यक्तित्वों में रुचि रखते हैं।

इगोर ज़ोरिन. इसी नाम का एक व्यक्ति रूसी ब्रॉडकास्टिंग एंड वार्निंग नेटवर्क्स का प्रमुख है, जो एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है जो रूस में सभी रेडियो आउटलेट का मालिक है। रूसी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के निदेशक के रूप में, वह विदेशी कंपनियों सहित वाणिज्यिक कंपनियों का मालिक और प्रबंधन नहीं कर सकता है। संघीय राज्य एकात्मक उद्यम आरएसवीओ के निदेशक बनने से पहले, ज़ोरिन संघीय संचार एजेंसी के उप प्रमुख थे और गुप्त प्रेषण और सूचनाओं के लिए कूरियर सेवा - विशेष संचार के मुख्य केंद्र के निदेशक के रूप में कार्य करते थे। क्या यह व्यक्ति ज़ोरिन जैसा ही है, जो मियामी में लक्जरी अपार्टमेंट वाली वाणिज्यिक कंपनियों का मालिक है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रूस ने अभियोजक के कार्यालय को एक संबंधित अनुरोध भेजा।

शिवतोस्लाव मंगुशेव अद्वितीय मोटरसाइकिल क्लब SPETSZNAZ के संस्थापक हैं, जो अमेरिकी और रूसी बाइकर्स को एकजुट करता है, और वह रूस में अल्फा-एंटीक्रिमिनल उद्यमों के समूह के निदेशक मंडल के प्रमुख भी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रूस के प्रेस सचिव ग्लीब गैवरिश के अनुसार, सुरक्षा उद्यमों का यह समूह एफएसबी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी इकाई के पूर्व कर्मचारियों को नियुक्त करता है।

ये दोनों नाम कैसे संबंधित हैं? जब ज़ोरिन ने विशेष संचार के मुख्य केंद्र में काम किया, तो संघीय राज्य एकात्मक उद्यम ने सुरक्षा आदेशों के कई अनुबंध अल्फा-एंटीक्रिमिनल समूह से निजी सुरक्षा कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए। जांचकर्ता ज़ोरिन द्वारा हस्ताक्षरित मंगुशेव को संबोधित आभार पत्र खोजने में कामयाब रहे। ज़ोरिन के रूसी प्रसारण और अधिसूचना नेटवर्क में चले जाने के बाद, वहाँ भी बड़े अनुबंध थे, जिन्हें उन्होंने मंगुशेव के उद्यम में स्थानांतरित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होने के बाद, मंगुशेव व्यवसाय में चले गए और अचल संपत्ति खरीदना शुरू कर दिया; तीन अपार्टमेंट इगोर ज़ोरिन नामक एक व्यक्ति द्वारा प्रबंधित कंपनियों को हस्तांतरित कर दिए गए। सिर्फ नामों का संयोग? अभियोजक जनरल का कार्यालय, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को धन्यवाद, अवगत है। यह तथ्य कि संपत्ति ट्रम्प पैलेस कॉन्डोमिनियम की है, कहानी को एक विशेष विशिष्टता प्रदान करती है।

मियामी हेराल्ड ने पूर्व स्टेट ड्यूमा डिप्टी अलेक्सी निशोव के बारे में भी लिखा, जिन्होंने मियामी में $7 मिलियन में एक घर खरीदा और "छोटे मॉस्को" - सनी आइल्स बीच में एक अपार्टमेंट की "कम गुणवत्ता" के कारण अदालत में डेवलपर से $360 हजार की मांग की। . मुकदमे में, उन्होंने अमेरिकी अपार्टमेंट में अपने जीवन को एक "बुरा सपना" कहा।

रूस में, निशोव में रुचि 5 साल पहले पैदा हुई, जब विपक्षी डिप्टी (तब डिप्टी!) दिमित्री गुडकोव और इल्या पोनोमारेव ने उनके खिलाफ आरोप लगाए कि, एक सांसद के रूप में उनकी स्थिति के बावजूद, उन्होंने व्यवसाय में संलग्न रहना और अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना जारी रखा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में दस लाख डॉलर से अधिक मूल्य के आवासीय परिसर और संयुक्त रूस से कई अन्य संपत्तियां मिली हैं। निशोव ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन स्वेच्छा से अपनी संसदीय शक्तियां वापस ले लीं, जिसके बाद कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने राजनेता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया।

भविष्य के लिए

इस कहानी की शुरुआत से पांच साल बाद, गुडकोव और पोनोमेरेव अब राज्य ड्यूमा के प्रतिनिधि नहीं हैं (बाद वाले को आम तौर पर विदेश में छिपने के लिए मजबूर किया जाता है)।

देशभक्ति हर जगह मजबूत हो रही है, और शासन के आलोचकों को बदनाम किया जा रहा है।

लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में "देशभक्तों" की कहानी मौलिक रूप से नए स्तर पर पहुंच जाएगी। कांग्रेस द्वारा अपनाए गए और राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित "ईरान, रूसी संघ और उत्तर कोरिया की सरकारों द्वारा आक्रामकता का मुकाबला करने के अधिनियम" के अनुसार, 180 दिनों के भीतर, जिसका अर्थ है 2 फरवरी, 2018 से पहले नहीं, की वित्तीय खुफिया जानकारी अमेरिकी न्याय विभाग को क्रेमलिन शासन के करीबी प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों, कुलीन वर्गों और रूसी संघ की राज्य कंपनियों के प्रमुखों की विदेशी संपत्तियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। हमें यह मान लेना चाहिए कि ये नाम और संपत्ति अमेरिकियों को लंबे समय से ज्ञात हैं, लेकिन हम बहुत सी नई चीजें सीख सकते हैं। प्रभावशाली नामों के प्रकाशन में संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अपरिहार्य कानूनी प्रक्रियाएं शामिल होंगी। लेकिन यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से ही। और कुख्यात "छत" के बिना.

रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय (जीयूबीओपी) के पूर्व प्रथम उप प्रमुख, मेजर जनरल अनातोली पेटुखोव, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं, ने खुद को एक रियल एस्टेट घोटाले के केंद्र में पाया। पत्रकारों को पता चला कि सेवानिवृत्त व्यक्ति के पास फ्लोरिडा में अनुमानित $38 मिलियन की संपत्ति है। हालांकि, मीडिया इस बात से इंकार नहीं करता है कि अचल संपत्ति संदिग्ध आय से खरीदी गई हो सकती है। अनातोली पेटुखोव 2010 में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और मियामी और द्वीपों में सक्रिय रूप से लक्जरी अचल संपत्ति खरीदना शुरू कर दिया। पेटुखोव परिवार की पहली खरीदारी साउथ बीच में कॉन्टिनम कॉन्डोमिनियम टावर में $3 मिलियन मूल्य का एक अपार्टमेंट था। यह स्थान अपनी ग्लैमरस नाइटलाइफ़ और मशहूर हस्तियों की उच्च सांद्रता के लिए जाना जाता है। फिर द्वीपों पर कई विला और फोर्ट लॉडरडेल में एक कार्यालय भवन खरीदा गया। द रियल डील के अनुसार, हिबिस्कस द्वीप पर एक पूर्व जनरल के स्वामित्व वाले घरों में से एक को 2015 में 40,000 डॉलर प्रति माह पर किराए पर दिया गया था। 2013 में, यासेनोवो यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस के शेयरधारकों की ओर से श्री पेटुखोव के खिलाफ मियामी में एक नागरिक मुकदमा दायर किया गया था। इसके अध्यक्ष पावेल गोर्नोस्टेव ने आरोप लगाया कि जनरल ने 1999-2013 के दौरान उनसे लाखों डॉलर की उगाही की, उन्हें डराया और धमकाया। वादी ने 50 मिलियन डॉलर की राशि में मुआवजे की मांग की। हालांकि, ट्रेडिंग हाउस के शेयरधारकों के बीच कोई समझौता नहीं था; विशेष रूप से, उनमें से एक, सर्गेई किसेलेव ने अदालत को लिखित रूप में सूचित किया कि शेयरधारकों ने किसी को भी ऐसा दायर करने के लिए अधिकृत नहीं किया है एक दावा और वह व्यक्तिगत रूप से इस बारे में अंधेरे में था कि जनरल पैसे की उगाही कर रहा था। उनकी धारणा के अनुसार, मेसर्स पेटुखोव और गोर्नोस्टेव, हाल के दिनों में मित्र, इस प्रकार एक व्यक्तिगत वित्तीय विवाद को स्पष्ट कर रहे हैं। हालाँकि, मामले की सुनवाई नहीं हुई; दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया। वादी और प्रतिवादी, जिन्होंने अपराध से इनकार किया था, किस बात पर सहमत हुए, यह ज्ञात नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश जॉन थॉर्नटन ने मामले के दस्तावेजों को वर्गीकृत किया, जो अमेरिकी न्यायिक प्रणाली के लिए काफी असामान्य है। अक्सर, "गुप्त" स्टांप उन मामलों में लागू किया जाता है जहां मामले की सामग्री में राज्य रहस्य बनाने वाली जानकारी होती है। मियामी हेराल्ड अखबार के अनुसार, दक्षिण फ्लोरिडा को कई रूसी व्यापारियों, राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया है जो फिशर द्वीप और सनी द्वीप बीच के द्वीपों पर विला खरीद रहे हैं। 2009 में, श्री पेटुखोव रूस में कुर्किनो के एक झोपड़ी गांव में भूमि के एक भूखंड के अवैध स्वामित्व के मामले में प्रतिवादी के रूप में पेश हुए। मॉस्को के तुशिंस्की जिला न्यायालय ने उन्हें 49 साल की लीज के लिए 3,688 वर्ग मीटर के एक भूखंड के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया। नदी घाटी में एक विशेष रूप से संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र में मी। इस प्रकार, अदालत ने अभियोजक के दावे को संतुष्ट किया, जिसने माना कि उत्तर-पश्चिमी जिले के प्रीफेक्ट विक्टर कोज़लोव ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है (मुकदमे के समय उन्हें पहले ही उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था), क्योंकि मुद्दों के बाद से भूमि पट्टे पर देना शहर सरकार की क्षमता के अंतर्गत है। रूसी जनरल अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन है क्योंकि उसके पास संपत्ति है और इसलिए वह अमेरिका का निवासी है। हालाँकि, अभी तक घर के मालिक के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया है, जिस पर मीडिया को मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है।

रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय (जीयूबीओपी) के पूर्व प्रथम उप प्रमुख, मेजर जनरल अनातोली पेटुखोव, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं, ने खुद को एक रियल एस्टेट घोटाले के केंद्र में पाया। पत्रकारों को पता चला कि सेवानिवृत्त व्यक्ति के पास फ्लोरिडा में अनुमानित $38 मिलियन की संपत्ति है। हालांकि, मीडिया इस बात से इंकार नहीं करता है कि अचल संपत्ति संदिग्ध आय से खरीदी गई हो सकती है।

अनातोली पेटुखोव 2010 में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और मियामी और द्वीपों में सक्रिय रूप से लक्जरी अचल संपत्ति खरीदना शुरू कर दिया। पेटुखोव परिवार की पहली खरीदारी साउथ बीच में कॉन्टिनम कॉन्डोमिनियम टावर में $3 मिलियन मूल्य का एक अपार्टमेंट था। यह स्थान अपनी ग्लैमरस नाइटलाइफ़ और मशहूर हस्तियों की उच्च सांद्रता के लिए जाना जाता है। फिर द्वीपों पर कई विला और फोर्ट लॉडरडेल में एक कार्यालय भवन खरीदा गया। प्रकाशन के अनुसार, हिबिस्कस द्वीप पर एक पूर्व जनरल के स्वामित्व वाले घरों में से एक को 2015 में 40 हजार डॉलर प्रति माह पर किराए पर दिया गया था।

2013 में, यासेनोवो यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस के शेयरधारकों की ओर से श्री पेटुखोव के खिलाफ मियामी में एक नागरिक मुकदमा दायर किया गया था।

इसके अध्यक्ष पावेल गोर्नोस्टेव ने आरोप लगाया कि जनरल ने 1999-2013 के दौरान उनसे लाखों डॉलर की उगाही की, उन्हें डराया और धमकाया।

वादी ने 50 मिलियन डॉलर की राशि में मुआवजे की मांग की। हालांकि, ट्रेडिंग हाउस के शेयरधारकों के बीच कोई समझौता नहीं था; विशेष रूप से, उनमें से एक, सर्गेई किसेलेव ने अदालत को लिखित रूप में सूचित किया कि शेयरधारकों ने किसी को भी ऐसा दायर करने के लिए अधिकृत नहीं किया है एक दावा और वह व्यक्तिगत रूप से इस बारे में अंधेरे में था कि जनरल पैसे की उगाही कर रहा था। उनकी धारणा के अनुसार, मेसर्स पेटुखोव और गोर्नोस्टेव, हाल के दिनों में मित्र, इस प्रकार एक व्यक्तिगत वित्तीय विवाद को स्पष्ट कर रहे हैं।

हालाँकि, मामले की सुनवाई नहीं हुई; दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण समझौता हो गया। वादी और प्रतिवादी, जिन्होंने अपराध से इनकार किया था, किस बात पर सहमत हुए, यह ज्ञात नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश जॉन थॉर्नटन ने मामले के दस्तावेजों को वर्गीकृत किया, जो अमेरिकी न्यायिक प्रणाली के लिए काफी असामान्य है। अक्सर, "गुप्त" स्टांप उन मामलों में लागू किया जाता है जहां मामले की सामग्री में राज्य रहस्य बनाने वाली जानकारी होती है।

मियामी हेराल्ड अखबार के अनुसार, दक्षिण फ्लोरिडा को कई रूसी व्यापारियों, राजनेताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना गया है जो फिशर द्वीप और सनी द्वीप बीच के द्वीपों पर विला खरीद रहे हैं।

2009 में, श्री पेटुखोव रूस में कुर्किनो के एक झोपड़ी गांव में भूमि के एक भूखंड के अवैध स्वामित्व के मामले में प्रतिवादी के रूप में पेश हुए। मॉस्को के तुशिंस्की जिला न्यायालय ने उन्हें 49 साल की लीज के लिए 3,688 वर्ग मीटर के एक भूखंड के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया। नदी घाटी में एक विशेष रूप से संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र में मी। इस प्रकार, अदालत ने अभियोजक के दावे को संतुष्ट किया, जिसने माना कि उत्तर-पश्चिमी जिले के प्रीफेक्ट विक्टर कोज़लोव ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है (मुकदमे के समय उन्हें पहले ही उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया था), क्योंकि मुद्दों के बाद से भूमि पट्टे पर देना शहर सरकार की क्षमता के अंतर्गत है।

रूसी जनरल अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन है क्योंकि उसके पास संपत्ति है और इसलिए वह अमेरिका का निवासी है। हालाँकि, अभी तक घर के मालिक के खिलाफ कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया गया है, जिस पर मीडिया को मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है।

लारिसा सैन्को, न्यूयॉर्क

रूसी आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय (जीयूबीओपी) के पूर्व प्रथम उप प्रमुख, मेजर जनरल अनातोली पेटुखोव, जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं, ने खुद को एक रियल एस्टेट घोटाले के केंद्र में पाया।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और मियामी हेराल्ड की संयुक्त जांच के अनुसार, फ्लोरिडा में एक सेवानिवृत्त संगठित अपराध सेनानी के पास 38 मिलियन डॉलर की संपत्ति है।
सेवानिवृत्त जनरल ने 2010 से इस रकम को अमेरिकी रियल एस्टेट में निवेश किया है।
हमने शक्तिशाली GUBOP के उप प्रमुख से लेकर मियामी के एक मामूली रियाल्टार तक जनरल पेटुखोव के करियर पथ का अध्ययन किया।
2001 में आंतरिक मामलों के मंत्री व्लादिमीर रुशैलो के इस्तीफे और उनके "दाहिने हाथ" अलेक्जेंडर ओर्लोव के रूस से भाग जाने के बाद जनरल पेटुखोव को आंतरिक मामलों के मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया गया था। 1990 के दशक में, संगठित अपराध ब्यूरो ने खराब प्रतिष्ठा अर्जित की। RUBOP की मदद से कुछ व्यवसायियों ने दूसरों से कर्ज वसूला। ट्रांसपेरेंसी जांच के अनुसार, समय-समय पर, GUBOP ने वास्तव में "आर्थिक संस्थाओं के बीच विवादों" - संपत्ति के जबरन पुनर्वितरण में एक पक्ष लिया।
GUBOP इतना भ्रष्ट था कि इन घटनाओं के बाद आंतरिक मंत्रालय के जनरलों को बड़े पैमाने पर बर्खास्त कर दिया गया।
आंतरिक मामलों के निकायों को छोड़ने के बाद, पेटुखोव रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अखिल रूसी अनुसंधान संस्थान में काम करने चले गए और व्यवसाय में चले गए। ट्रांसपेरेंसी के अनुसार, रूस में जनरल पेटुखोव की आय का एकमात्र आधिकारिक स्रोत ओजेएससी यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस यासेनेवो है, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट स्टोर यासेनेवो, डोब्रीनिंस्की, मोलोडेज़्नी और बेलग्रेड को मिलाकर बनाया गया है। 2002 में, पेटुखोव इसके मुख्य शेयरधारकों में से एक बन गया। ओजेएससी की संपत्ति का बाजार मूल्य उस समय कोलियर्स इंटरनेशनल द्वारा 140-160 मिलियन डॉलर आंका गया था।
उद्यम के वित्तीय विवरणों के अनुसार, टीडी यासेनेवो ने 2010 से 2014 तक प्रति वर्ष लगभग 200 मिलियन रूबल कमाए। उसी समय, कंपनी ने 2012 में केवल एक बार लाभांश का भुगतान किया - और केवल 1.07 मिलियन रूबल की राशि में।
अध्ययन के अनुसार, 2010 में, जनरल पेटुखोव मियामी चले गए, जहां उन्होंने सबसे सुंदर और महंगे लक्जरी कॉन्डोमिनियम में से एक, कॉन्टिनम नॉर्थ टॉवर में $ 3.04 मिलियन की संपत्ति खरीदी। मियामी में, पेटुखोव व्यवसाय में चले गए और अगले वर्ष के लिए खरीदा उन्हें $3.2 मिलियन मूल्य के कार्यालय स्थान की आवश्यकता है।


कॉन्टिनम नॉर्थ टॉवर

संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय के पूर्व उप प्रमुख द्वारा स्थापित विकास कंपनी आस्को इंक, कार्यालय स्थान और शॉपिंग सेंटरों को पट्टे पर देने के साथ-साथ वाणिज्यिक अचल संपत्ति के प्रबंधन में विशेषज्ञता रखती है। पेटुखोव द्वारा नियंत्रित कई वाणिज्यिक संस्थाओं के माध्यम से, आस्को इंक के पास तीन कार्यालय परिसर, हॉलैंडेल बीच में एक शॉपिंग सेंटर और इंपीरियल टावर्स नॉर्थ बिल्डिंग के भूतल पर 7 कार्यालय परिसर हैं, जिनकी कुल कीमत 13.6 मिलियन डॉलर है।
यह ज्ञात है कि इनमें से एक परिसर को खरीदने के लिए, पेटुखोव की कंपनी को स्टोनगेट बैंक से 10 वर्षों की अवधि के लिए $2.1 मिलियन की राशि का ऋण प्राप्त हुआ था, लेकिन इसे सेवानिवृत्त जनरल द्वारा केवल 2 वर्षों में चुकाया गया था। शोधकर्ताओं ने मियामी में पेटुखोव का सबसे बड़ा सौदा हिबिस्कस द्वीप पर केवल 4 दिनों के अंतर पर 2 मकानों की खरीद को बताया। एक घर की कीमत 7.9 मिलियन डॉलर थी, दूसरे की - 7.05 डॉलर।


हिबिस्कस द्वीप पर पेटुखोव की हवेली में से एक
अध्ययन के लेखकों ने जनरल पेटुखोव से अचल संपत्ति की खरीद के लिए धन की उत्पत्ति का पता लगाया। मियामी डेड जिले के सिविल कोर्ट में, यासेनेवो ट्रेडिंग हाउस के शेयरधारकों द्वारा 2013 में दायर एक मुकदमा पाया गया जो इस प्रश्न का उत्तर देता है। दावे के बयान में, वादी के प्रतिनिधियों ने सेवानिवृत्त जनरल से 50.50 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति और फ्लोरिडा में उनकी संपत्ति को जब्त करने की मांग की। खुद पेटुखोव के अलावा, मुकदमे में प्रतिवादियों में जनरल यूली और आस्को इंक की पत्नी इरीना पोलिस्की भी शामिल हैं।
वादी का दावा है कि 2005 से 2012 की अवधि में, पेटुखोव ने यासेनेवो ट्रेडिंग हाउस से अवैध रूप से 16.8 मिलियन डॉलर से अधिक की निकासी की, जिसे बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में "लॉन्ड्रिंग" किया गया और फ्लोरिडा में अचल संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। पेटुखोव के साझेदारों ने उन पर ओजेएससी यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस यासेनेवो के निदेशक मंडल के अध्यक्ष पावेल गोर्नोस्टेव को रूस में आपराधिक मामला शुरू करने की कोशिश न करने की मांग करते हुए शारीरिक रूप से धमकी देने का भी आरोप लगाया।
हालाँकि, जुनून की इतनी तीव्रता के बावजूद, 2014 में पार्टियों ने अचानक एक शांति समझौता किया। ओजेएससी टीडी यासेनेवो के प्रतिनिधियों ने अपने दावे वापस ले लिए। पार्टियों के अनुरोध पर, "पार्टियों की प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाने के लिए" अदालती दस्तावेजों को सार्वजनिक पहुंच से हटा दिया गया था।
छह महीने बाद, टीडी यासेनेवो के शेयरधारकों ने अपने शेयर सर्गेई गोर्डीव की PIK समूह की कंपनियों की संरचनाओं को बेच दिए। बिक्री से पहले, पेटुखोव ने ट्रेडिंग हाउस के अपने शेयर (25%) ऑफशोर निसेलो होल्डिंग्स लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए, जिसके माध्यम से सौदा संपन्न हुआ।


साथ ही ट्रांसपेरेंसी जांच में इस बात के भी सबूत हैं कि पूर्व जनरल को अपने परिवार के साथ अवैध रूप से अमेरिकी निवासी का दर्जा प्राप्त था, और वह रूस में अपराधों में भी शामिल हो सकते हैं। हालाँकि, ट्रांसपेरेंसी पेटुखोव द्वारा फ्लोरिडा रियल एस्टेट में निवेश किए गए लगभग $40 मिलियन के स्रोत स्थापित करने में असमर्थ थी।
जांच में बताए गए तथ्यों के आधार पर, संगठन ने रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय और रोसफिनमोनिटोरिंग के लिए अपील तैयार की। औपचारिक शिकायतें अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन एजेंसी (FinCEN) और FBI को भी भेजी जाएंगी।

अक्टूबर में, रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय के पूर्व उप प्रमुख, अनातोली पेटुखोव, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक जांच के नायक बने, जिससे पता चला कि संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई सफल रही। एक लाभदायक व्यवसाय.

अन्यथा, हम पेटुखोव के मियामी में लगभग $40 मिलियन की अचल संपत्ति के स्वामित्व की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? वह खुद दावा करते हैं कि उन्होंने फ्लोरिडा की संपत्ति ईमानदारी से कमाए गए पैसे से खरीदी है। एफबीआई इस बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन चूंकि वह कुछ भी साबित नहीं कर सकती, इसलिए पेटुखोव को अभी तक अमेरिकी कानून प्रवर्तन से कोई समस्या नहीं है। हालाँकि, जैसा कि द क्राइमरूसिया को पता चला, सेवानिवृत्त जनरल के पास अपनी रूसी अचल संपत्ति के बारे में भी कई सवाल हैं। अब 10 वर्षों से, मॉस्को के उत्तर-पश्चिमी प्रशासनिक जिले में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर भूमि पर उसका अवैध स्वामित्व है।

प्राकृतिक पार्क, जो 1985 से राज्य संरक्षण में है, कुर्किनो क्षेत्र में स्कोदन्या नदी के बाएं किनारे पर 5.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है, पारिस्थितिकीविदों के अनुसार, अपनी प्राकृतिक राहत के लिए अद्वितीय है, जो सैकड़ों वर्षों से मनुष्य द्वारा लगभग अपरिवर्तित है। सभ्यता का. इसके लिए धन्यवाद, कुर्किनो में संबंधित वनस्पतियों और जीवों को लगभग उनके मूल रूप में संरक्षित किया गया है। सूचना प्लेटों के अनुसार, पौधों की 64 प्रजातियाँ यहाँ उगती हैं और कशेरुक जानवरों की 61 प्रजातियाँ यहाँ रहती हैं, जो मॉस्को और मॉस्को क्षेत्र की लाल किताबों में सूचीबद्ध हैं। हालाँकि, खरगोश, लोमड़ियों, कस्तूरी और अमेरिकी मिंक के साथ, अधिकारी भी पिछले कुछ समय से लैंडस्केप रिजर्व "कुर्किनो में स्कोडन्या नदी की घाटी" में रह रहे हैं।

किराए के लिए प्रकृति

कुटिया समुदाय को प्राकृतिक पार्क के मानचित्र पर दर्शाया नहीं गया है...

इस तथ्य के बावजूद कि प्राकृतिक पार्क को 2003 से मॉस्को शहर के भीतर विशेष रूप से संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया है, 2007 में स्कोदन्या घाटी में एक कुलीन कुटीर समुदाय बनाया गया था, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, वर्तमान कानून का उल्लंघन था। , संरक्षित क्षेत्र के क्षेत्र पर समाप्त हुआ।

राज्य-संरक्षित प्रकृति से घिरा यह गाँव उत्तर-पश्चिमी प्रशासनिक जिले के पूर्व प्रीफेक्ट विक्टर कोज़लोव की सक्रिय भागीदारी से प्रकट हुआ, जिन्होंने अपने परिवार के लिए इसकी सीमाओं के भीतर एक शानदार हवेली का निर्माण किया। कोज़लोव अपने पुराने दोस्तों के बारे में भी नहीं भूले, जिनमें संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय के पूर्व प्रथम उप प्रमुख, सेवानिवृत्त मेजर जनरल अनातोली विक्टरोविच पेटुखोव भी शामिल थे।

दस्तावेजों के मुताबिक, पूर्व क्राइम फाइटर के पास 3,688 वर्ग मीटर का प्लॉट था। कुर्किनो जिले में युरोव्स्काया स्ट्रीट पर पर्यावरण क्षेत्र में, प्रीफेक्ट कोज़लोव ने अपने आदेश से 49 साल की अवधि के लिए पट्टा आवंटित किया। किरायेदार ने इस जमीन को अपनी 1400 वर्ग मीटर में जोड़ लिया। संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं के बाहर मी, जहां उनके पास पहले से ही एक हवेली थी (ब्लैकवुड रियल एस्टेट एजेंसी ने पेटुखोव के घर का मूल्य 660 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ 50 एकड़ के भूखंड और अपने स्वयं के जंगल की कीमत $1.8-$2 मिलियन रखी थी) ).

जल्द ही, प्रीफेक्ट की मदद से कब्जे वाले क्षेत्र पर, पेटुखोव ने एक दो मंजिला लॉग हाउस, एक उपयोगिता कक्ष बनाया, रास्तों को कंक्रीट किया और उन्हें बाड़ से घेर दिया। कोज़लोव की पत्नी ने बिल्कुल वैसा ही किया, जिसे उनके पति ने समान रूप से दीर्घकालिक पट्टे के लिए 70 एकड़ के क्षेत्र के साथ विशेष रूप से संरक्षित राज्य क्षेत्र के एक अन्य खंड को सावधानीपूर्वक स्थानांतरित कर दिया। प्रीफेक्ट ने उदारतापूर्वक कुर्किनो में एक और 80 एकड़ पार्क एक निश्चित ओल्गा टेरेंटयेवा को दान कर दिया, जिसने जल्द ही इस भूमि को पूंजी भवनों के साथ विकसित किया। जैसा कि कोम्सोमोल्स्काया प्रावदा ने तब लिखा था, प्रीफेक्ट की पत्नी ने अद्वितीय परिदृश्य रिजर्व की भूमि को एक प्रतीकात्मक मूल्य - 7,701 रूबल प्रति वर्ष का भुगतान किया। अन्य खुश किरायेदारों ने और अधिक भुगतान नहीं किया।

हालाँकि, इतने बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण पर किसी का ध्यान नहीं गया - 2009 में, विक्टर कोज़लोव को अपनी मर्जी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था, हालांकि किनारे पर उन्होंने कहा कि मॉस्को के मेयर यूरी लोज़कोव ने रिजर्व में कुटीर समुदाय के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया था। कोज़लोव के इस्तीफे के तुरंत बाद, भूमि के अवैध विकास के संबंध में एक आपराधिक मामला खोला गया, जिस पर निर्माण शुरू में कानून द्वारा निषिद्ध था।

...लेकिन याब्लोको पार्टी के केंद्रीय प्रशासनिक दल के प्रमुख सर्गेई मित्रोखिन के अनुसार, यह अभी भी वहीं है। पूर्व-प्रीफेक्ट कोज़लोव के अवैध रूप से निर्मित स्नानागार में

उसी वर्ष अगस्त में, मॉस्को के तुशिंस्की जिला न्यायालय ने जिला अभियोजक के दावे को संतुष्ट किया, जिन्होंने माना कि उत्तर-पश्चिम प्रशासनिक जिले के बर्खास्त प्रीफेक्ट ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया, क्योंकि भूमि पट्टे के मुद्दे उनकी क्षमता के भीतर थे। शहर की सरकार।

अनातोली पेटुखोव की साइट पर आउटबिल्डिंग

अदालत के एक फैसले से, स्कोदन्या नदी घाटी में अनातोली पेटुखोव को 49 वर्षों के लिए भूमि के एक भूखंड के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया गया। अगले कदम में मॉस्को सरकार या अभियोजक के कार्यालय से साइट को अनधिकृत इमारतों से खाली कराने की मांग की जानी चाहिए थी। ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय की जीत हुई है, और राजधानी के निवासी और मेहमान जल्द ही फिर से कुर्किनो में प्राचीन प्रकृति का आनंद ले सकेंगे, जिसे शक्तियों ने दो मीटर की बाड़ से अलग कर दिया है। हालांकि, यह मामला नहीं था।

रिजर्व में हवेली

अदालत के फैसले को आठ साल बीत चुके हैं, और याब्लोको पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी नीति केंद्र के अनुसार, स्कोदन्या के तट पर लैंडस्केप रिजर्व की भूमि पर, अनातोली पेटुखोव की इमारतें अभी भी बरकरार और सुरक्षित हैं। यह समझने के लिए कि अदालत के फैसले के बावजूद, यह सैद्धांतिक रूप से कैसे संभव है, रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय के पूर्व उप प्रमुख अनातोली के व्यक्ति पर करीब से नज़र डालना उचित है। विक्टरोविच पेटुखोव।

मूल रूप से 90 के दशक से

पुलिस मेजर जनरल पेटुखोव के करियर का शिखर "डैशिंग 90 के दशक" के उत्तरार्ध में हुआ, जब जीयूबीओपी में पेटुखोव के पूर्व तत्काल वरिष्ठ व्लादिमीर रुशैलो रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्री बने।

व्लादिमीर रुशैलो

नोवाया गज़ेटा ने 2001 में लिखा था कि संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय की उस कठिन समय में बेहद विवादास्पद प्रतिष्ठा थी। GUBOP, जिसका नेतृत्व रुशैलो के "दाहिने हाथ", लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर ओरलोव ने किया था, एक बहुत शक्तिशाली विभाग था, क्योंकि यह न केवल संगठित अपराध, बल्कि आर्थिक अपराधों से भी लड़ता था, और आंतरिक मामलों के मंत्रालय के कई कार्य भी करता था। 'अपनी सुरक्षा सेवा। उसी समय, नोवाया गज़ेटा के अनुसार, क्षेत्रीय विभागों के कर्मचारी अक्सर "व्यावसायिक संस्थाओं के बीच विवादों" में भाग लेते थे, जो अच्छे शुल्क के लिए किसी एक पक्ष को जबरदस्त समर्थन प्रदान करते थे। प्रकाशन बेरेज़ोव्स्की के एव्टोवाज़ में ऑपरेशन साइक्लोन का उदाहरण देता है, सेंट पीटर्सबर्ग शिपिंग कंपनी के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय द्वारा सेंट द्वारा नियंत्रित संरचनाओं के पक्ष में अपने पूर्व छाया मालिकों से "सफाई"। पीटर्सबर्ग के "अधिकारी" कॉन्स्टेंटिन याकोवलेव, उपनाम "कोस्त्या मोगिला" और मिखाइल मिरिलशविली, जिन्हें आपराधिक दुनिया में "मिशा कुटैस्की" के नाम से जाना जाता है।

इसके अलावा, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के शीर्ष प्रबंधन ने, अखबार ने लिखा, बेरेज़ोव्स्की और अब्रामोविच के पक्ष में एल्यूमीनियम व्यवसाय में प्रभाव के क्षेत्रों के पुनर्वितरण और मॉस्को में "संरक्षित" सीमा शुल्क टर्मिनलों में से एक में सक्रिय भाग लिया। उन वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण - इरबिस ओजेएससी - ने द क्राइमरूसिया, अर्नोल्ड स्पिवकोवस्की (टैम) का नेतृत्व किया, जो सोलन्त्सेव्स्काया संगठित अपराध समूह के शीर्ष आठ नेताओं में से एक था। वह फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में स्पेन में गिरफ्तार है। हाई-प्रोफाइल कोकीन कांड में, जब स्पिवकोव्स्की चमत्कारिक ढंग से जेल से बचने में कामयाब रहे, तो एमके के अनुसार, "चमत्कार" की भूमिका भी सर्वोच्च रैंक के पुलिस प्रमुखों ने निभाई थी। 2001 में, मोस्कोवस्की कोम्सोमोलेट्स में, पत्रकार अलेक्जेंडर खिनशेटिन ने जनरल के व्यक्तिगत आदेश पर, संगठित अपराध और संगठन के लिए यूराल क्षेत्रीय निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उद्यम, कचकनार्स्की खनन और प्रसंस्करण संयंत्र के हमलावर अधिग्रहण का विस्तार से वर्णन किया। ओर्लोव।

इसके अलावा, संगठित अपराध नियंत्रण विभाग के कर्मचारी अक्सर ऋण राशि के लगभग 50% के लिए उद्यमियों के ऋण के "बाउंसर" बन जाते थे, प्रकाशन ने लिखा, और संगठित अपराध नियंत्रण विभाग के प्रमुख को पुलिस संरचनाओं में मध्यस्थ के रूप में जाना जाता था। करियर की नियति - व्लादिमीर रुशैलो ने सभी आंतरिक "सफाई" करने के लिए जनरल ओरलोव पर भरोसा किया।

जैसा कि जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम एंड करप्शन के निदेशक लुईस शेली ने मियामी हेराल्ड को बताया, 2000 के दशक की शुरुआत में GUBOP आंतरिक मामलों के मंत्रालय का इतना भ्रष्ट विभाग था कि घोटाले के बाद वह भाग गया। इसके प्रमुख अलेक्जेंडर ओर्लोव के विदेश में इसे पुनर्गठित किया गया।

हालाँकि, तब तक, ओर्लोव के डिप्टी, जनरल अनातोली पेटुखोव, विभाग की संदिग्ध गतिविधियों के केंद्र में थे, पेटुखोव के खिलाफ उनके पूर्व व्यापारिक साझेदारों द्वारा दायर मुकदमे के दस्तावेजों के अनुसार, जो 2013 में मियामी-डेड सर्किट कोर्ट में दायर किया गया था।

लुईस शेली के अनुसार, GUBOP के नेतृत्व के लिए भारी मात्रा में धन प्राप्त करने की योजना मानक थी। संगठित अपराध से निपटने के लिए मुख्य निदेशालय के कर्मचारियों ने आरोप लगाने से इनकार करने के बदले में अवैध कृत्यों के संदिग्ध व्यवसाय प्रतिनिधियों से धन की उगाही की (चालों का यह सरल संयोजन आज अक्सर भ्रष्ट कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से, कार्यवाहक प्रमुख के सहयोगियों के रूप में) निदेशालय "टी" ने कहा) कर्नल दिमित्री ज़खारचेंको, उन्होंने इस तरह से अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा अर्जित किया)।

मेसन यूनिवर्सिटी में संगठित अपराध के एक विशेषज्ञ का कहना है कि GUBOP की संरचना एक प्रकार का पिरामिड था, जिसके तल पर सामान्य गुर्गे उद्यमियों से "श्रद्धांजलि" एकत्र करते थे। तब प्राप्त धन, उनके अनुसार, पिरामिड के शीर्ष पर भेजा गया था, जिस पर उस समय अन्य उच्च-रैंकिंग सुरक्षा अधिकारियों के बीच जनरल पेटुखोव बैठे थे।

हालाँकि, जब 2001 में व्लादिमीर रुशैलो ने अपनी मंत्री पद की कुर्सी बोरिस ग्रिज़लोव से खो दी, जिन्होंने "वर्दी में वेयरवुल्स" पर युद्ध की घोषणा की, तो रुशैलो के आंतरिक सर्कल में गंभीर समस्याएं शुरू हो गईं। लेफ्टिनेंट जनरल ओर्लोव ने आरोपों की एक पूरी श्रृंखला की प्रतीक्षा न करने का फैसला किया, जिससे उन्हें विदेश भागने की धमकी दी गई, उन्होंने अपना पद और अपने डिप्टी मेजर जनरल पेटुखोव को खो दिया। उन्होंने इसे चुपचाप, घोटालों के बिना खो दिया - डॉक्टर ऑफ लॉ पेटुखोव को रूसी संघ के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अखिल रूसी अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर पद पर "वैज्ञानिक कार्य" के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका वास्तविक अर्थ एक पदावनति था, लेकिन विभिन्न संरचनाओं में अपने प्रभावशाली संबंधों के कारण, वास्तव में जनरल की किस्मत कुछ भी ख़राब नहीं थी।

सामान्य उद्यमी

अनातोली पेटुखोव

अगले ही वर्ष, सेवानिवृत्त जनरल व्यवसाय में सक्रिय रूप से शामिल हो गए, हालांकि, आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, इससे उन्हें ज्यादा आय नहीं हुई। विशेष रूप से, वह ओजेएससी यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस यासेनेवो के शेयरधारकों में से एक बन गए, जिसका गठन शॉपिंग सेंटर मोलोडेज़नी, यासेनेवो, बेलग्रेड और सर्पुखोव्स्की डिपार्टमेंट स्टोर को मिलाकर किया गया था। यूनिफाइड स्टेट रजिस्टर ऑफ़ लीगल एंटिटीज़ के अनुसार, बाद के शेयरधारकों में अनातोली पेटुखोव शामिल थे। उनके पास सर्पुखोव्स्की डिपार्टमेंट स्टोर सीजेएससी की 25% संपत्ति का स्वामित्व था। कोलियर्स के विशेषज्ञों ने बाद में अनुमान लगाया कि कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स से बने यासेनेवो ट्रेडिंग हाउस का बाजार मूल्य 140-160 मिलियन डॉलर के बीच था। इसके अलावा, 2010 से 2014 की अवधि में, वित्तीय विवरणों के अनुसार, उद्यम ने लगभग 200 मिलियन कमाए। सालाना रूबल।

हालाँकि, कंपनी ने शेयरधारकों को केवल एक बार - 2012 में और केवल 1 मिलियन रूबल की राशि में लाभांश का भुगतान किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार, अनातोली पेटुखोव (सच कहें तो, जिन्हें जीयूबीओपी छोड़ने के बाद पेंशन और प्रोफेसर का वेतन मिला) को आधिकारिक तौर पर अपने रूसी व्यवसाय से कोई अन्य आय नहीं थी।

सच है, चेक गणराज्य में फ़िमिलैट नामक एक कंपनी भी थी, जिसके संस्थापकों में अनातोली पेटुखोव के साथ-साथ यासेनेवो पार्टनर लियोनिद गौखमैन की पत्नी और बेटा भी शामिल थे। वह कार्लोवी वैरी रिसॉर्ट में होटल कॉसमॉस की मालिक थीं, लेकिन सितंबर 2017 में इसे €2.6 मिलियन में बेचा गया था।

इसके अलावा, बहुत पहले, 2010 में, जब अनातोली पेटुखोव के परिवार ने फ्लोरिडा में बसने का फैसला किया, तो एक के बाद एक लक्जरी फ्लोरिडा अचल संपत्ति की कई खरीदारी हुई।

कॉन्टिनम नॉर्थ टॉवर

कुछ ही वर्षों में, पेटुखोव ने कॉन्टिनम नॉर्थ टॉवर में $3.04 मिलियन मूल्य के लक्जरी अपार्टमेंट खरीदे, और अपनी स्वयं की विकास कंपनी आस्को इंक के माध्यम से $3.2 मिलियन मूल्य का कार्यालय स्थान खरीदा।

फिर, उसी आस्को इंक के माध्यम से, जो खुले स्रोतों के अनुसार, कार्यालय स्थान और शॉपिंग सेंटरों को पट्टे पर देने के साथ-साथ वाणिज्यिक अचल संपत्ति प्रबंधन में माहिर है, फोर्ट लॉडरडेल में दो और कार्यालय स्थान खरीदे गए (कुछ स्रोतों के अनुसार, यह अंदर था) पेटुखोव के पूर्व बॉस, जनरल ओर्लोव के बसने से 10 साल पहले यह शहर), हॉलैंडेल बीच में एक शॉपिंग सेंटर और इंपीरियल टावर्स नॉर्थ के भूतल पर 7 और कार्यालय स्थान, जिसकी कुल लागत 13.6 मिलियन डॉलर है।

अनातोली पेटुखोव द्वारा फ्लोरिडा रियल एस्टेट के बारे में मियामी हेराल्ड इन्फोग्राफिक्स

मई 2015 में, मियामी डेड काउंटी के रियल एस्टेट मालिकों के रजिस्टर के अनुसार, अनातोली पेटुखोव हिबिस्कस द्वीप पर दो हवेली के मालिक बन गए, जो, वैसे, उन्होंने केवल चार दिनों के अंतराल के साथ खरीदा था।

हिबिस्कस द्वीप पर अनातोली पेटुखोव की हवेली

इनमें से एक का क्षेत्रफल 975 वर्ग है। मी. इसमें 6 शयनकक्ष, 8 स्नानघर और एक स्विमिंग पूल है। इसकी लागत सेवानिवृत्त जनरल को $7.9 मिलियन थी। दूसरी हवेली जिसका कुल क्षेत्रफल 1463 वर्ग मीटर है। ट्रांसपेरेंसी के अनुसार, मी की लागत $7.05 मिलियन है। रियल डील इसे "फर्श से छत तक खिड़कियों वाला एक बड़ा दो मंजिला घर, एक बड़ा आंगन और पूल, स्पा, उष्णकटिबंधीय भूदृश्य और एक नौका गोदी" के रूप में वर्णित करती है। प्रकाशन लिखता है कि पेटुखोव ने द्वीप पर तीसरी सबसे महंगी हवेली को 17 मिलियन डॉलर में बेचने की योजना बनाई है।

वर्गीकृत मुकदमा

यदि 2013 में पेटुखोव के पूर्व साथियों द्वारा दायर मुकदमा न होता तो अनातोली पेटुखोव की फ्लोरिडा अचल संपत्ति में अभी भी अमेरिकी मीडिया और एफबीआई के बीच दिलचस्पी नहीं जगी होती। वादी ओजेएससी यूनाइटेड ट्रेडिंग हाउस यासेनेवो था, जिसके प्रतिनिधियों ने दावा किया कि 2005 से 2012 की अवधि में, सेवानिवृत्त जनरल ने अवैध रूप से यासेनेवो ट्रेडिंग हाउस से 16.8 मिलियन डॉलर से अधिक की निकासी की, जिसे बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके द्वारा "लॉन्ड्र" किया गया था। दावे के बयान के अनुसार, पेटुखोव ने इस पैसे से अपनी अचल संपत्ति का कुछ हिस्सा खरीदा। इसके अलावा, मुकदमे में बताया गया कि पेटुखोव ने ओजेएससी के बोर्ड के प्रमुख पावेल गोर्नोस्टेव को धमकी दी कि अगर उन्होंने रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से उनके बारे में शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें शारीरिक नुकसान पहुंचाया जाएगा।

मियामी हेराल्ड द्वारा उद्धृत दस्तावेजों के अनुसार, एक निश्चित समय के लिए, गोर्नोस्टेव के प्रतिनिधियों ने पेटुखोव को मासिक रूप से 2.5 मिलियन डॉलर की नकदी के बैग हस्तांतरित किए, जो उस समय भी आंतरिक मामलों के मंत्रालय में कार्यरत थे। इसके लिए, सामान्य ने तेजी से बढ़ते यासेनेवो ट्रेडिंग हाउस के दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों से सुरक्षा की गारंटी दी। उसी समय, गोर्नोस्टेव के अनुसार, पेटुखोव द्वारा आवश्यक भुगतान में वृद्धि हुई और 2002 में, ओजेएससी का 25% सामान्य में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार, मुकदमे के अनुसार, पेटुखोव को गोर्नोस्टेव से लगभग 16.8 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए, लेकिन दावों की कुल राशि 50.50 मिलियन डॉलर थी। इसके अलावा, वादी ने फ्लोरिडा में पेटुखोव की संपत्ति को जब्त करने की मांग की।

दावा दायर करने के बाद जुनून की तीव्रता गंभीर थी - अनातोली पेटुखोव उस समय तक फ्लोरिडा में महंगी अचल संपत्ति के एक प्रमुख मालिक बन गए थे - लेकिन अचानक वादी ने अपना दावा वापस ले लिया। अदालत ने इस बदलाव के लिए "शांति समझौते" को जिम्मेदार ठहराया और मामले में अधिकांश अदालती दस्तावेजों को "पार्टियों की प्रतिष्ठा को नुकसान से बचाने के लिए" सील कर दिया गया।

जलाऊ लकड़ी कहाँ से आती है?

जैसा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जांच में कहा गया है, भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाके जनरल पेटुखोव की अमेरिकी अचल संपत्ति के साथ मुख्य गणितीय समस्या को हल करने में विफल रहे। यासेनेवो ट्रेडिंग हाउस में जनरल के पूर्व साझेदारों के अनुसार, फ्लोरिडा में पेटुखोव की संपत्ति का कुल मूल्य कम से कम 38 मिलियन डॉलर आंका गया है; मुकदमा 16.8 मिलियन डॉलर को संदर्भित करता है जो उसकी लूट बन गया। 20 मिलियन डॉलर से अधिक कहाँ से आये?

अनातोली पेटुखोव ने 2015 में लॉडरडेल में इस कार्यालय भवन को 6.2 मिलियन डॉलर में खरीदा था

ट्रांसपेरेंसी का मानना ​​है कि रकम में विसंगति फ्लोरिडा में जनरल पेटुखोव द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत दे सकती है। जांच सामग्री के साथ आवेदन रूसी संघ के अभियोजक जनरल के कार्यालय और रोसफिनमोनिटोरिंग के साथ-साथ अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन प्रशासन और एफबीआई को भेजे गए थे।

हालाँकि, हम ध्यान दें कि सामान्य तौर पर GUBOP संरचनाओं के भ्रष्टाचार के अलावा, 90 के दशक के अंत में, जनरल पेटुखोव ने व्यक्तिगत रूप से कीमती पत्थरों की बड़े पैमाने पर चोरी और उनकी अवैध तस्करी के खिलाफ विभाग की लड़ाई की निगरानी की, जिसे उन्होंने खुद साक्षात्कारों में बार-बार याद किया। उनके अनुसार, इस आपराधिक "उद्योग" का नेतृत्व तब यूरालमाश संगठित अपराध समूह ने किया था, जिसने बेहद कमजोर लेखांकन प्रणाली का उपयोग करते हुए, जाली दस्तावेजों का उपयोग करके यूराल जमा और उद्यमों से औद्योगिक पैमाने पर बेहिसाब अधिशेष कीमती पत्थरों की चोरी की थी।

दो सप्ताह पहले आर्गुमेंट्स एंड फैक्ट्स के साथ एक साक्षात्कार में, अनातोली पेटुखोव ने विशेष अभियानों के दौरान GUBOP अधिकारियों द्वारा जब्ती और 200 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के कीमती पत्थरों को राज्य में स्थानांतरित करने के बारे में बात की। और उनमें से 1609 वजन वाले नीलम जैसे विचित्र पत्थर भी थे। ग्राम और एक पन्ना जिसका वजन 1125 ग्राम है। यूरालमाश टीम से वास्तव में ऐसे कितने पत्थर जब्त किए गए थे और क्या उनकी कीमत 200 या 220 मिलियन डॉलर थी, यह निश्चित रूप से पता लगाना अब शायद ही संभव है। और यह सब उसी कारण से है जो पहले पेटुखोव ने कहा था - "खराब लेखा प्रणाली के कारण।"

लेकिन यह केवल विचार का विषय है, जो एक डरपोक धारणा होने का दिखावा भी नहीं करता है। अनातोली पेटुखोव स्वयं, जो किसी से छिपते नहीं हैं और सार्वजनिक टिप्पणियों से बचते नहीं हैं, ने हाल ही में Gazeta.ru को बताया कि उनका पूरा व्यवसाय "बिल्कुल पारदर्शी" है और संगठित अपराध नियंत्रण के मुख्य निदेशालय में उनके काम के वर्षों के दौरान जमा हुए परिचितों पर बनाया गया है। .

"यह कोई रहस्य नहीं है कि पुराने कनेक्शन व्यवसाय में मदद करते हैं, जिनमें विदेश में पूर्व सहकर्मी भी शामिल हैं, लेकिन मूल रूप से "साथी सैनिक" हैं जिनके साथ वे डाकुओं को पकड़ते थे। लेकिन ये सभी लंबे समय से सेवानिवृत्त हैं और अन्य मुद्दों में भी शामिल हैं, ”सेवानिवृत्त जनरल कहते हैं।

यहां एक और प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। क्या ये वही "साथी सैनिक" आठ साल पहले तुशिंस्की जिला न्यायालय के बिल्कुल स्पष्ट निर्णय के बावजूद, कुर्किनो में जनरल पेटुखोव के घर को बरकरार रखने में अदृश्य रूप से मदद कर रहे हैं?

जैसा कि द क्राइमरूसिया को पता चला, फ्लोरिडा में रियल एस्टेट घोटाले के बाद इस पर प्रतिक्रिया की संभावना काफी बढ़ गई है। प्रतिध्वनि के मद्देनजर, सर्गेई मित्रोखिन के नेतृत्व वाली याब्लोको पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी नीति केंद्र, जो इसके निर्माण के बाद से स्कोदन्या नदी घाटी में अधिकारियों के कुटीर गांव से लड़ रहा है, ने मांग की कि तुशिनो अंतरजिला अभियोजक का कार्यालय लैंडस्केप रिजर्व में अवैध इमारतों को ध्वस्त करें और नागरिकों की पहुंच के लिए क्षेत्र को खाली कराएं। इसके अलावा, याब्लोको केंद्रीय प्रशासनिक कार्यालय याद करता है कि उत्तर-पश्चिमी प्रशासनिक जिले के पूर्व-प्रीफेक्ट कोज़लोव, जिन्होंने अवैध आदेश दिया था, जिनका घर अभी भी कुर्किनो में पेटुखोव के डाचा के निकट है, को उनके अवैध कार्यों के लिए कभी भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया था।