maison › Décharge › Général de division Anatoly Petukhov. Il a été découvert que l'ancien général du département de lutte contre le crime organisé du ministère de l'Intérieur détenait des investissements dans l'immobilier américain d'une valeur de 38 millions de dollars.

Général de division Anatoly Petukhov. Il a été découvert que l'ancien général du département de lutte contre le crime organisé du ministère de l'Intérieur détenait des investissements dans l'immobilier américain d'une valeur de 38 millions de dollars.

Les renseignements du ministère américain de la Justice préparent un rapport sur les avoirs étrangers de citoyens russes de haut rang. Les fuites médiatiques donnent un aperçu de leurs appétits.

Liste du général

Général de division russe à la retraite Anatoly Petoukhov acheté un bien immobilier à Miami pour 38 millions de dollars. Les médias américains écrivent que les sources de revenus de l'ancien premier chef adjoint de la Direction principale de lutte contre le crime organisé du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, « un combattant contre la corruption et la mafia russe », pourraient être de nature douteuse. .

Petukhov a acheté des appartements dans la tour de copropriété Continuum à South Beach pour 3 millions de dollars. Cet endroit est connu comme le centre de la vie nocturne glamour de Miami Beach, un lieu de loisirs pour les célébrités américaines et russes. L'ancien général a également acheté 3 immeubles de bureaux dans les comtés de Miami-Dade et Broward d'une valeur de 13,6 millions de dollars, un centre commercial à Fort Lauderdale d'une valeur de 4,5 millions de dollars, un rez-de-chaussée avec des magasins et des vitrines dans un condo de Hallandale Beach d'une valeur de 1,5 million de dollars, etc. La vraie affaire, Petukhov a payé 15 millions de dollars pour deux maisons sur l'île Hibiscus.

Heureusement pour l'ancien général, jusqu'à récemment, il était assez simple d'acheter un bien immobilier à Miami - si seulement on avait l'argent. Les agents immobiliers posaient peu de questions ; des sociétés offshore fictives se cachaient derrière les véritables acheteurs. Les logements prestigieux à Miami, la « capitale du sexe et de la cocaïne », étaient bien moins chers qu’à Londres ou à Manhattan. Les Russes – hommes d’affaires, politiciens à la retraite et responsables des services de renseignement – sont particulièrement friands de Fisher Island et de Sunny Isles Beach (cette dernière est surnommée « le petit Moscou »). L'« élément criminel » qui n'a pas été abattu dans les « fringantes années 90 » s'est également installé ici.

Et maintenant, le FBI a ouvert un bureau à Miami pour enquêter spécifiquement sur les activités de la « mafia eurasienne ». « La Cosa Nostra italienne n’est plus notre ennemi numéro un ; le crime organisé eurasien a pris sa place », a déclaré l’agent spécial du FBI Rick Brodsky au Miami Herald.

Comme on pouvait s'y attendre, le général de division à la retraite de 59 ans, son avocat et ses agents immobiliers ont refusé d'entamer un dialogue avec les journalistes sur le thème "d'où vient le bois de chauffage", c'est-à-dire source de revenu.

Comme le note Louise Shelley, professeur à l'Université George Mason, l'unité « d'élite » du ministère de l'Intérieur du crime organisé (au sein de laquelle Petukhov était premier chef adjoint) était « la structure la plus criminalisée des forces de police » - à tel point qu'elle a été réorganisée. et finalement dissoute après le scandale avec la participation de sa direction. Les Américains font référence à des publications dans les médias russes : Novaya Gazeta et MK sur la façon dont le commandant de l'unité, le lieutenant-général Alexander Orlov, a utilisé son poste pour extorquer d'énormes sommes d'argent aux oligarques et aux bandits à la fin des années 1990 et au début des années 2000. En 2001, Orlov a fui le pays et a depuis été vu en Turquie, en Israël, en Thaïlande et en Floride. Comme l'écrit Louise Shelley, l'unité du crime organisé à tous les niveaux a extorqué de l'argent aux hommes d'affaires et aux gangsters, en promettant de ne pas porter plainte. Les officiers subalternes étaient tenus de canaliser une partie de leurs gains illicites vers les échelons supérieurs. Et des gens comme Petukhov se trouvaient au sommet de la pyramide de l’extorsion générale.

En 2013, une action civile a été déposée devant le tribunal de district de Miami contre Petukhov au nom des actionnaires de Yasenovo United Trading House. Il ressort du document que cela s'est produit entre 1999 et 2013. Petukhov a extorqué de l'argent au chef de l'entreprise, Pavel Gornostaev, désormais également résident de Floride. Le total des dommages réclamés dans le procès s'élevait à environ 60 millions de dollars. Les accusés dans le procès comprenaient également l'épouse de Petukhov, Yulia, sa société de gestion immobilière de Miami, son partenaire commercial à Hallandale Beach et une autre société de Floride.

Quelques mois plus tard, les parties sont parvenues à un accord et le juge a classé de manière inattendue les pièces du dossier, ce qui n'a fait que soulever des questions : quels secrets d'État l'analyse de l'affaire d'extorsion et de construction d'un stratagème de corruption en Russie par un tribunal américain pourrait-elle contenir ? Cependant, le Miami Herald a obtenu 45 pages de documents sur l'affaire qui sont restés ouverts au public.

Si l’on en croit ces documents, pendant la période indiquée, les représentants de la société Gornostaev ont transféré mensuellement des sacs d’argent liquide d’un montant de 2,5 millions de dollars à Petukhov. En retour, Petukhov a garanti la protection de tous ceux qui n'étaient pas satisfaits des activités croissantes de Yasenovo United Trading House.

Le « toit » ne pouvait être refusé : le général a menacé Gornostaev de « créer des problèmes à ceux qui refusent sa protection, nuisent à leurs familles, en utilisant les criminels sous son contrôle ».

La plainte de Gornostaev indique qu’en 2002, Petukhov avait déjà exigé une part de 25 pour cent dans son entreprise, celle de Gornostaev. Il a été décidé de satisfaire les demandes et, en 2005, Petukhov a été nommé directeur général adjoint de l'entreprise. Sur la base de documents judiciaires, le général a reçu environ 16,8 millions de dollars pour avoir fourni une « protection ». Il a ensuite commencé à exiger une participation majoritaire afin d'émigrer aux États-Unis avec un visa d'affaires et d'ouvrir une société de partenariat à Miami. Gornostaev a refusé. Mais le général a trouvé l'argent, a déménagé aux États-Unis et de là, il a continué à menacer l'entreprise.

Les avocats de Petoukhov nient l’implication de leur client dans les circonstances décrites, qualifiant les accusations d’« impudentes et scandaleuses ». La défense a fourni une explication écrite de l'actionnaire de la société Yasenovo United Trading House, Sergei Kiselev. Kiselev témoigne qu'il n'a jamais été témoin des événements décrits ci-dessus, qu'il n'a pas vu le transfert d'argent et qu'il a appris l'extorsion auprès de Gornostaev.

Six mois après le règlement du différend, Yasenovo United Trading House a vendu ses grands magasins à Moscou, pour une valeur d'environ 160 millions de dollars. Avant la vente, Petukhov était déterminé comme propriétaire de 25 % de la propriété vendue. Une société offshore chypriote contrôlée par Petukhov a réalisé un bénéfice de 3,6 millions de dollars grâce à la vente des magasins Yasenovo. Où est allé le reste de l’argent et combien Petukhov a finalement reçu restait un mystère. Ni lui ni ses avocats ne commentent cette affaire. Il s'avère que l'Américain Themis n'a aucune prétention contre le combattant du crime organisé russe.

À la fois fonctionnaire et adjoint

L'année dernière, le FBI a mené une enquête de six mois, au cours de laquelle les Américains ont découvert l'identité des véritables propriétaires de biens immobiliers de luxe à Manhattan (coût de 3 millions de dollars) et à Miami (à partir de 1 million de dollars). L'événement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le blanchiment d'argent. En cherchant à identifier les noms des véritables propriétaires, le ministère des Finances a fait de son principal outil les compagnies d'assurance de droits de propriété impliquées à toutes les étapes des transactions. Les autorités ont placé les noms recueillis dans bases de données fermées forces de l'ordre. Ils sont vraiment encore classifiés. Mais l'apparition de documents de plus en plus révélateurs dans les médias locaux peut indirectement indiquer qu'une capture importante a été collectée. Comme dans le cas de Petukhov, nous parlons d'employés des forces de l'ordre et de membres du parti Russie unie - c'est-à-dire il ne s’agit pas de la « cinquième colonne » mangeant des biscuits du Département d’État, mais des « vrais patriotes » de Russie.

Récemment, à la suite d'une enquête, le centre Transparency International Russie, en collaboration avec la journaliste Lily Dobrovolskaya, a découvert plusieurs appartements « étranges » à Miami dans la copropriété Trump Palace, enregistrés au nom d'Igor Zorin et acquis avec l'aide d'un ancien. Officier du FSB, et maintenant président du conseil d'administration d'une société de sécurité Alpha Anti-Crime" de Svyatoslav Mangushev. La valeur totale de la propriété est de 9 millions de dollars. Les enquêteurs s'intéressent aux deux personnalités.

Igor Zorine. Un homme du même nom dirige les Réseaux russes de radiodiffusion et d'alerte, une entreprise publique qui possède toutes les stations de radio en Russie. En tant que directeur d’une entreprise publique russe, il ne peut pas posséder et gérer des sociétés commerciales, y compris étrangères. Avant de devenir directeur de l'Entreprise unitaire d'État fédérale RSVO, Zorin était chef adjoint de l'Agence fédérale des communications et directeur du Centre principal des communications spéciales - le service de messagerie pour les dépêches et notifications secrètes. Cette personne est-elle la même que Zorin, propriétaire de sociétés commerciales possédant des appartements de luxe à Miami ? Transparency International Russie a adressé une demande correspondante au bureau du procureur.

Svyatoslav Mangushev est le fondateur du club de motards unique SPETSZNAZ, qui réunit des motards américains et russes, et il dirige également le conseil d'administration du groupe d'entreprises Alfa-Anticriminal en Russie. Ce groupe d'entreprises de sécurité, note Gleb Gavrish, attaché de presse de Transparency International Russie, emploie d'anciens employés du FSB et d'autres organismes chargés de l'application des lois, en particulier de l'unité antiterroriste.

Quel est le lien entre ces deux noms ? Lorsque Zorin travaillait au Centre principal des communications spéciales, l'Entreprise unitaire de l'État fédéral a transféré de nombreux contrats de commandes de sécurité à des sociétés de sécurité privées du groupe Alfa-Anticriminal. Les enquêteurs ont réussi à trouver une lettre de gratitude adressée à Mangushev, signée par Zorin. Après que Zorin ait rejoint les réseaux de diffusion et de notification russes, il y a également eu d'importants contrats qu'il a transférés à l'entreprise de Mangushev. Après avoir déménagé aux États-Unis, Mangushev s'est lancé dans les affaires et a commencé à acheter des biens immobiliers ; trois appartements ont été transférés à des sociétés dirigées par un homme nommé Igor Zorin. Juste une coïncidence de noms ? Le parquet général, grâce à Transparency International, en est conscient. Le fait que la propriété appartienne à la copropriété Trump Palace donne un piquant particulier à l’histoire.

Le Miami Herald a également écrit sur l'ancien député à la Douma d'État Alexei Knyshov, qui a acheté une maison à Miami pour 7 millions de dollars et a exigé 360 000 dollars du promoteur au tribunal en raison de la « mauvaise qualité » d'un appartement dans le « petit Moscou » - Sunny Isles Beach . Dans le procès, il qualifie sa vie dans un appartement américain de « cauchemar ».

En Russie, l'intérêt pour Knyshov est apparu il y a 5 ans, lorsque les députés de l'opposition (alors députés !) Dmitry Gudkov et Ilya Ponomarev ont porté plainte contre lui selon lequel, malgré son statut de parlementaire, il avait continué à se lancer dans les affaires et à gérer ses actifs. Ils ont également déclaré avoir trouvé des locaux d'habitation aux États-Unis d'une valeur de plus d'un million de dollars et un certain nombre d'autres actifs auprès de Russie Unie. Knyshov a nié les accusations, mais a volontairement retiré ses pouvoirs parlementaires, après quoi les forces de l'ordre ont refusé d'engager des poursuites pénales contre l'homme politique.

Pour le futur

Cinq ans après le début de cette histoire, Goudkov et Ponomarev ne sont plus députés à la Douma d'État (ce dernier est généralement contraint de se cacher à l'étranger).

Le patriotisme se renforce partout et les critiques du régime sont stigmatisées.

Mais aux États-Unis, l’histoire des « patriotes » atteindra un niveau fondamentalement nouveau. Conformément à la « Loi contre l'agression des gouvernements de l'Iran, de la Fédération de Russie et de la Corée du Nord » adoptée par le Congrès et signée par le président Trump, dans un délai de 180 jours, c'est-à-dire au plus tard le 2 février 2018, les renseignements financiers du Le ministère américain de la Justice doit soumettre un rapport sur les avoirs étrangers des « personnalités politiques influentes, des oligarques et des chefs d'entreprises d'État de la Fédération de Russie proches du régime du Kremlin ». Nous devons supposer que ces noms et ces actifs sont connus depuis longtemps des Américains, mais nous pouvons apprendre beaucoup de choses nouvelles. La publication de noms influents entraînera d’inévitables procédures judiciaires liées au crime organisé et au blanchiment d’argent. Mais déjà ici aux USA. Et sans le fameux « toit ».

L'ancien premier chef adjoint de la Direction principale de lutte contre le crime organisé (GUBOP) du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, le général de division Anatoly Petukhov, qui vit aujourd'hui aux États-Unis, s'est retrouvé au centre d'un scandale immobilier. Les journalistes ont découvert que le retraité possède des actifs en Floride estimés à 38 millions de dollars. Cependant, les médias n'excluent pas que les biens immobiliers aient pu être achetés avec des revenus douteux. Anatoly Petukhov a déménagé aux États-Unis avec sa famille en 2010 et a commencé à acheter activement des biens immobiliers de luxe à Miami et dans les îles. Le premier achat de la famille Petukhov était un appartement dans la tour de copropriété Continuum à South Beach, d'une valeur de 3 millions de dollars. Cet endroit est connu pour sa vie nocturne glamour et sa forte concentration de célébrités. Ensuite, plusieurs villas sur les îles et un immeuble de bureaux à Fort Lauderdale ont été achetés. Selon The Real Deal, l'une des maisons de l'île Hibiscus, appartenant à un ancien général, a été mise en location en 2015 pour 40 000 dollars par mois. En 2013, une action civile a été déposée à Miami contre M. Petukhov au nom des actionnaires de Yasenovo United Trading House. Son président, Pavel Gornostaev, a affirmé que le général lui avait extorqué des millions de dollars entre 1999 et 2013, l'avait intimidé et menacé. Les plaignants ont demandé une indemnisation d'un montant de 50 millions de dollars. Cependant, aucun accord n'a été obtenu entre les actionnaires de la maison de commerce. L'un d'eux, Sergueï Kiselev, a informé le tribunal par écrit que les actionnaires n'avaient autorisé personne à déposer une telle demande. une réclamation et il ne savait personnellement pas que le général extorquait de l'argent. Selon lui, MM. Petukhov et Gornostaev, amis dans un passé récent, clarifient ainsi un différend financier personnel. Cependant, l'affaire n'a pas été portée devant les tribunaux ; les parties sont parvenues à un accord à l'amiable. On ne sait pas sur quoi le plaignant et le défendeur, qui ont nié toute culpabilité, se sont mis d'accord, puisque le juge John Thornton a classé les documents du dossier, ce qui est assez inhabituel pour le système judiciaire américain. Le plus souvent, le cachet « secret » est apposé dans les cas où les pièces du dossier contiennent des informations constituant un secret d'État. Selon le journal Miami Herald, le sud de la Floride a été choisi par de nombreux hommes d'affaires, hommes politiques et représentants des forces de l'ordre russes qui achètent des villas sur les îles de Fisher Island et de Sunny Island Beach. En 2009, M. Petukhov a comparu en Russie comme accusé dans une affaire de propriété illégale d'un terrain dans un village de chalets à Kurkino. Le tribunal du district Touchinsky de Moscou a déclaré illégale l'attribution d'un terrain de 3 688 mètres carrés pour un bail de 49 ans. m dans un espace naturel spécialement protégé dans la vallée fluviale. Ainsi, le tribunal a donné satisfaction à la demande du procureur, qui estimait que le préfet du district du Nord-Ouest, Viktor Kozlov, avait outrepassé ses pouvoirs (au moment du procès, il avait déjà été démis de ses fonctions), puisque les questions de la location de terrains relève de la compétence de la municipalité. Le général russe est soumis à la juridiction américaine car il possède des biens et est donc un résident américain. Cependant, jusqu'à présent, aucune accusation formelle n'a été portée contre le propriétaire, que les médias soupçonnent de blanchiment d'argent.

Anatoly Petukhov a déménagé aux États-Unis avec sa famille en 2010 et a commencé à acheter activement des biens immobiliers de luxe à Miami et dans les îles. Le premier achat de la famille Petukhov était un appartement dans la tour de copropriété Continuum à South Beach, d'une valeur de 3 millions de dollars. Cet endroit est connu pour sa vie nocturne glamour et sa forte concentration de célébrités. Ensuite, plusieurs villas sur les îles et un immeuble de bureaux à Fort Lauderdale ont été achetés. Selon la publication, l'une des maisons de l'île Hibiscus, propriété d'un ancien général, a été mise en location en 2015 pour 40 000 dollars par mois.

En 2013, une action civile a été déposée à Miami contre M. Petukhov au nom des actionnaires de Yasenovo United Trading House.

Son président, Pavel Gornostaev, a affirmé que le général lui avait extorqué des millions de dollars entre 1999 et 2013, l'avait intimidé et menacé.

Les plaignants ont demandé une indemnisation d'un montant de 50 millions de dollars. Cependant, aucun accord n'a été obtenu entre les actionnaires de la maison de commerce. L'un d'eux, Sergueï Kiselev, a informé le tribunal par écrit que les actionnaires n'avaient autorisé personne à déposer une telle demande. une réclamation et il ne savait personnellement pas que le général extorquait de l'argent. Selon lui, MM. Petukhov et Gornostaev, amis dans un passé récent, clarifient ainsi un différend financier personnel.

Cependant, l'affaire n'a pas été portée devant les tribunaux ; les parties sont parvenues à un accord à l'amiable. On ne sait pas sur quoi le plaignant et le défendeur, qui ont nié toute culpabilité, se sont mis d'accord, puisque le juge John Thornton a classé les documents du dossier, ce qui est assez inhabituel pour le système judiciaire américain. Le plus souvent, le cachet « secret » est apposé dans les cas où les pièces du dossier contiennent des informations constituant un secret d'État.

Selon le journal Miami Herald, le sud de la Floride a été choisi par de nombreux hommes d'affaires, hommes politiques et représentants des forces de l'ordre russes qui achètent des villas sur les îles de Fisher Island et de Sunny Island Beach.

En 2009, M. Petukhov a comparu en Russie comme accusé dans une affaire de propriété illégale d'un terrain dans un village de chalets à Kurkino. Le tribunal du district Touchinsky de Moscou a déclaré illégale l'attribution d'un terrain de 3 688 mètres carrés pour un bail de 49 ans. m dans un espace naturel spécialement protégé dans la vallée fluviale. Ainsi, le tribunal a donné satisfaction à la demande du procureur, qui estimait que le préfet du district du Nord-Ouest, Viktor Kozlov, avait outrepassé ses pouvoirs (au moment du procès, il avait déjà été démis de ses fonctions), puisque les questions de la location de terrains relève de la compétence de la municipalité.

Le général russe est soumis à la juridiction américaine car il possède des biens et est donc un résident américain. Cependant, jusqu'à présent, aucune accusation formelle n'a été portée contre le propriétaire, que les médias soupçonnent de blanchiment d'argent.

Larisa Saenko, New York

L'ancien premier chef adjoint de la Direction principale de lutte contre la criminalité organisée (GUBOP) du ministère russe de l'Intérieur, le général de division Anatoly Petukhov, qui vit désormais aux États-Unis, s'est retrouvé au centre d'un scandale immobilier.

Selon une enquête conjointe de Transparency International et du Miami Herald, un combattant du crime organisé à la retraite en Floride possède des actifs d'une valeur de 38 millions de dollars.
Le général à la retraite a investi cette somme dans l’immobilier américain depuis 2010.
Nous avons étudié le parcours professionnel du général Petukhov, depuis le chef adjoint du puissant GUBOP jusqu'à un modeste agent immobilier à Miami.
Le général Petoukhov a été démis du ministère de l'Intérieur après la démission du ministre de l'Intérieur Vladimir Rushailo en 2001 et la fuite de Russie de son « bras droit » Alexandre Orlov. Dans les années 1990, le Bureau du crime organisé a acquis une mauvaise réputation. Avec l’aide de RUBOP, certains hommes d’affaires ont extorqué les dettes des autres. De temps en temps, le GUBOP prenait effectivement parti dans des « conflits entre entités économiques » - redistribution forcée des biens, selon l'enquête de Transparency.
Le GUBOP était si corrompu que ces événements ont été suivis de licenciements massifs de généraux du ministère de l'Intérieur.
Après avoir quitté les organes des affaires intérieures, Petukhov est allé travailler à l'Institut panrusse de recherche du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie et s'est lancé dans les affaires. Selon Transparency, la seule source officielle de revenus du général Petukhov en Russie est l'OJSC United Trading House Yasenevo, issue de la fusion des grands magasins Yasenevo, Dobryninsky, Molodezhny et Belgrade. En 2002, Petukhov est devenu l'un de ses principaux actionnaires. La valeur marchande des actifs de l'OJSC était alors estimée par Colliers International entre 140 et 160 millions de dollars.
Selon les états financiers de l'entreprise, TD Yasenevo a gagné environ 200 millions de roubles par an de 2010 à 2014. Dans le même temps, la société n'a versé des dividendes qu'une seule fois, en 2012, et seulement pour un montant de 1,07 million de roubles.
En 2010, selon l'étude, le général Petukhov a déménagé à Miami, où il a acheté une propriété dans l'un des condominiums de luxe les plus beaux et les plus chers, Continuum North Tower, d'une valeur de 3,04 millions de dollars. À Miami, Petukhov s'est lancé en affaires et l'année suivante a acheté pour 3,04 millions de dollars. ses besoins en bureaux d'une valeur de 3,2 millions de dollars.

Tour Nord du Continuum

La société de développement Asko Inc, fondée par l'ancien directeur adjoint de la Direction principale de lutte contre le crime organisé, s'est spécialisée dans la location de bureaux et de centres commerciaux, ainsi que dans la gestion d'immobilier commercial. Par l'intermédiaire d'un certain nombre d'entités commerciales contrôlées par Petukhov, Asko Inc possède trois locaux de bureaux, un centre commercial à Hallandale Beach et sept locaux de bureaux au rez-de-chaussée du bâtiment Imperial Towers North, d'une valeur totale de 13,6 millions de dollars.
On sait que pour acheter l'un de ces locaux, la société Petukhov a reçu un prêt de la Stonegate Bank d'un montant de 2,1 millions de dollars pour une durée de 10 ans, mais ce prêt a été remboursé par le général à la retraite en seulement 2 ans. Les chercheurs ont qualifié la plus grande transaction de Petukhov à Miami d’achat de 2 demeures sur l’île Hibiscus, à seulement 4 jours d’intervalle. Le coût d'une maison était de 7,9 millions de dollars, l'autre de 7,05 millions de dollars.

L'une des demeures de Petukhov sur l'île Hibiscus
Les auteurs de l'étude ont découvert l'origine des fonds destinés à l'achat de biens immobiliers auprès du général Petukhov. Au tribunal civil du district de Miami Dade, un procès intenté en 2013 par les actionnaires de la maison de commerce Yasenevo a été découvert, répondant à cette question. Dans la déclaration, les représentants du demandeur ont exigé du général à la retraite des dommages-intérêts d'un montant de 50,50 millions de dollars et la confiscation de ses biens en Floride. Outre Petukhov lui-même, parmi les accusés dans le procès figurent une certaine Irina Poliski, l'épouse du général Yuli et Asko Inc.
Le plaignant affirme qu'entre 2005 et 2012, Petukhov a retiré illégalement plus de 16,8 millions de dollars de la maison de commerce Yasenevo, qui ont ensuite été « blanchis » aux États-Unis et utilisés pour acheter des biens immobiliers en Floride. Les partenaires de Petukhov l'ont également accusé d'avoir menacé physiquement le président du conseil d'administration de l'OJSC United Trading House Yasenevo, Pavel Gornostaev, exigeant de ne pas tenter d'engager une procédure pénale en Russie.
Cependant, malgré une telle intensité de passion, les parties ont soudainement conclu en 2014 un accord de paix. Les représentants de l'OJSC TD Yasenevo ont retiré leurs réclamations. À la demande des parties, les documents judiciaires ont été retirés du accès public afin de « prévenir toute atteinte à la réputation des parties ».
Six mois plus tard, les actionnaires de TD Yasenevo ont vendu leurs actions aux structures du groupe de sociétés PIK de Sergueï Gordeev. Avant la vente, Petukhov a transféré ses actions de la maison de commerce (25 %) à la société offshore Niselo Holdings Limited, par l'intermédiaire de laquelle la transaction a été conclue.

L'enquête de Transparency contient également des preuves selon lesquelles l'ex-général a obtenu illégalement le statut de résident américain avec sa famille et pourrait également être impliqué dans des crimes en Russie. Cependant, Transparency n'a pas été en mesure d'établir les sources des quelque 40 millions de dollars investis par Petukhov dans l'immobilier en Floride.
Sur la base des faits exposés dans l’enquête, l’Organisation a préparé des recours auprès du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie et de Rosfinmonitoring. Des plaintes formelles seront également envoyées à la Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) des États-Unis et au FBI.

En octobre, l'ancien chef adjoint de la Direction principale de lutte contre le crime organisé du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, Anatoly Petukhov, est devenu le héros d'une enquête de Transparency International, qui a appris que la lutte contre le crime organisé s'avère être une entreprise rentable.

Sinon, comment expliquer que Petukhov soit propriétaire d’un bien immobilier à Miami pour près de 40 millions de dollars ? Il affirme lui-même avoir acheté la propriété en Floride avec de l'argent honnêtement gagné. Le FBI n'en est pas sûr, mais comme il ne peut rien prouver, Petukhov n'a encore aucun problème avec les forces de l'ordre américaines. Cependant, comme l'a découvert The CrimeRussia, le général à la retraite se pose également de nombreuses questions sur ses biens immobiliers russes. Depuis 10 ans maintenant, il possède illégalement près de 4 kilomètres carrés du district administratif du nord-ouest de Moscou.

Le parc naturel, placé sous protection de l'État depuis 1985, s'étendant sur 5,5 kilomètres le long de la rive gauche de la rivière Skhodnya dans la région de Kurkino, est unique, selon les écologistes, par son relief naturel, presque inchangé par l'homme pendant des centaines d'années. de civilisation. Grâce à cela, la flore et la faune correspondantes ont été préservées à Kurkino presque dans leur forme originale. Selon les plaques d'information, 64 espèces de plantes poussent ici et 61 espèces d'animaux vertébrés y vivent, répertoriées dans les Livres rouges de Moscou et de la région de Moscou. Cependant, outre les lièvres, les renards, les rats musqués et les visons d'Amérique, des fonctionnaires vivent depuis quelque temps déjà dans la réserve paysagère « Vallée de la rivière Skhodnya à Kurkino ».

Nature à louer

La communauté de chalets n'est pas indiquée sur la carte du parc naturel...

Malgré le fait que le parc naturel soit inscrit sur la liste des zones naturelles spécialement protégées de la ville de Moscou depuis 2003, en 2007, une communauté de chalets d'élite a été construite dans la vallée de Skhodnya, dont une partie importante, en violation de la législation en vigueur. , s'est retrouvé sur le territoire de la zone protégée.

Le village, entouré d'une nature protégée par l'État, est apparu avec la participation active de l'ancien préfet du district administratif du Nord-Ouest, Viktor Kozlov, qui a construit pour sa famille un luxueux manoir à l'intérieur de ses frontières. Kozlov n'a pas non plus oublié ses vieux amis, parmi lesquels se trouvait l'ancien premier chef adjoint de la Direction principale de lutte contre le crime organisé, le général de division à la retraite Anatoly Viktorovich Petukhov.

Selon des documents, l'ancien combattant du crime possédait un terrain de 3 688 mètres carrés. m dans la zone environnementale de la rue Yurovskaya dans le district de Kurkino, le préfet Kozlov, par son arrêté, a attribué un bail d'une durée de 49 ans. Le locataire a ajouté ce terrain à ses 1 400 m². m en dehors des limites de la zone protégée, où il possédait déjà un manoir (l'agence immobilière Blackwood a évalué la maison de Petukhov d'une superficie de 660 m² avec un terrain de 50 acres et sa propre forêt entre 1,8 et 2 millions de dollars ).

Bientôt, sur le territoire annexé avec l'aide du préfet, Petukhov construisit une maison en rondins à deux étages, une buanderie, bétonna les allées et les entoura d'une clôture. L'épouse de Kozlov a fait exactement la même chose, à qui son mari a soigneusement transféré une autre partie d'un territoire national spécialement protégé d'une superficie de 70 acres pour un bail d'une durée tout aussi longue. Le préfet a généreusement fait don de 80 acres supplémentaires de parc à Kurkino à une certaine Olga Terentyeva, qui a également bientôt aménagé ce terrain avec des bâtiments capitaux. Comme l'écrivait alors la Komsomolskaïa Pravda, l'épouse du préfet a payé pour le terrain de la réserve paysagère unique un prix symbolique - 7 701 roubles par an. D'autres locataires heureux n'ont pas payé plus.

Cependant, une redistribution d'une telle ampleur n'est pas passée inaperçue - en 2009, Viktor Kozlov a été contraint de démissionner de son plein gré, bien qu'en marge, ils aient déclaré que le maire de Moscou, Yuri Luzhkov, l'avait licencié précisément pour la communauté de chalets de la réserve. Peu de temps après la démission de Kozlov, une procédure pénale a été ouverte concernant l’aménagement illégal de terrains sur lesquels la construction était initialement interdite par la loi.

... mais selon le chef du Parti administratif central du parti Iabloko, Sergueï Mitrokhin, il est toujours là. Aux bains publics construits illégalement par l'ex-préfet Kozlov

En août de la même année, le tribunal du district Touchinsky de Moscou a donné satisfaction au procureur du district, qui estimait que le préfet démis du district administratif du Nord-Ouest avait outrepassé ses pouvoirs, puisque les questions de location de terrains relevaient de la compétence du gouvernement de la ville.

Dépendance sur le site d'Anatoly Petukhov

Par décision de justice, l'attribution d'un terrain dans la vallée de la rivière Skhodnya à Anatoly Petukhov pour 49 ans a été déclarée illégale. Les prochaines étapes auraient dû être une demande du gouvernement de Moscou ou du bureau du procureur de débarrasser le site de toute construction non autorisée. Il semblerait que la justice ait triomphé et que les habitants et les invités de la capitale pourront bientôt à nouveau profiter de la nature intacte de Kurkino, dont les pouvoirs sont séparés d'eux par une clôture de deux mètres. Cependant, ce n’était pas le cas.

Manoir dans la réserve

Huit ans se sont écoulés depuis la décision du tribunal, et sur les terres de la réserve paysagère sur les rives de Skhodnya, selon le centre politique anti-corruption du parti Yabloko, les dépendances d'Anatoly Petukhov sont toujours intactes et indemnes. Pour comprendre comment, malgré une décision de justice, cela est en principe possible, il convient d'examiner de plus près la personne de l'ancien chef adjoint de la Direction principale de lutte contre la criminalité organisée du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, Anatoly. Viktorovitch Petoukhov.

Originaire des années 90

Le sommet de la carrière du général de police Petukhov s'est produit dans la seconde moitié des « fringantes années 90 », lorsque Vladimir Rushailo, l'ancien supérieur immédiat de Petukhov au GUBOP, est devenu ministre de l'Intérieur de la Fédération de Russie.

Vladimir Rushaïlo

La Direction principale de lutte contre le crime organisé, écrivait Novaïa Gazeta en 2001, avait une réputation extrêmement controversée en ces temps troublés. Le GUBOP, dirigé par le « bras droit » de Rushailo, le lieutenant-général Alexander Orlov, était un département très puissant, car il combattait non seulement le crime organisé, mais aussi la criminalité économique, et remplissait également un certain nombre de fonctions du ministère de l'Intérieur. ' propre service de sécurité. Dans le même temps, selon Novaya Gazeta, les employés des départements régionaux ont souvent pris part aux « différends entre entités commerciales », apportant un soutien énergique à l'une des parties moyennant une bonne rémunération. La publication donne l'exemple de l'opération Cyclone chez AvtoVAZ de Berezovsky, le « nettoyage » par la Direction principale de lutte contre le crime organisé du ministère de l'Intérieur de la compagnie maritime de Saint-Pétersbourg de ses anciens propriétaires fantômes en faveur des structures contrôlées par Saint-Pétersbourg. Les « autorités » pétersbourgeoises Konstantin Yakovlev, surnommé « Kostya Mogila » et Mikhail Mirilashvili, connu dans le monde criminel sous le nom de « Misha Kutaissky ».

En outre, la haute direction du ministère de l'Intérieur, écrit le journal, a participé activement à la redistribution des sphères d'influence dans le secteur de l'aluminium du côté de Berezovsky et Abramovich et a « protégé » les terminaux douaniers de Moscou, l'un des Le plus important de ces années-là - Irbis OJSC - a dirigé, comme l'a écrit The CrimeRussia, Arnold Spivakovsky (Tamm), l'un des huit principaux dirigeants du groupe criminel organisé Solntsevskaya. Il est actuellement en état d'arrestation en Espagne pour blanchiment d'argent. Dans le scandale très médiatisé de la cocaïne, lorsque Spivakovsky a miraculeusement réussi à éviter la prison, alors, selon MK, le rôle du « miracle » a également été joué par les chefs de police du plus haut rang. En 2001, dans Moskovsky Komsomolets, le journaliste Alexander Khinshtein a décrit en détail la prise de contrôle de la plus grande entreprise de minerai de fer du pays, l'usine d'extraction et de traitement de Kachkanarsky, par des employés de la Direction régionale de l'Oural pour le crime organisé et l'organisation, sur ordre personnel du général Orlov.

En outre, les employés du Département de contrôle du crime organisé sont souvent devenus des « videurs » des dettes des entrepreneurs pour environ 50 % du montant de la dette, écrit la publication, et le chef du Département de contrôle du crime organisé était connu dans les structures policières comme l'arbitre. des destins de carrière - Vladimir Rushailo a fait confiance au général Orlov pour effectuer tous les « nettoyages » internes.

Comme l'a déclaré au Miami Herald Louise Shelley, directrice du Centre de lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la corruption à l'Université George Mason, le GUBOP au début des années 2000 était un département tellement corrompu du ministère de l'Intérieur qu'après le scandale de l'évasion à l'étranger de son chef, Alexandre Orlov, il fut réorganisé.

Cependant, jusqu'alors, l'adjoint d'Orlov, le général Anatoly Petukhov, était au centre même des activités louches du département, selon les documents d'un procès intenté contre Petukhov par ses anciens partenaires commerciaux, déposé devant le tribunal de circuit de Miami-Dade en 2013.

Selon Louise Shelley, le plan visant à ce que la direction du GUBOP reçoive d'énormes sommes d'argent était standard. Les employés de la Direction principale de lutte contre la criminalité organisée ont extorqué des fonds à des représentants d'entreprises soupçonnés d'actes illégaux en échange du refus de porter plainte (cette simple combinaison de mesures est souvent utilisée aujourd'hui par les responsables corrompus de l'application des lois. En particulier, comme le disent les collègues du chef par intérim de la Direction « T » a déclaré) Colonel Dmitri Zakharchenko, il a ainsi gagné une partie considérable de son capital).

Un expert du crime organisé de l'Université Mason affirme que la structure du GUBOP était une sorte de pyramide, au pied de laquelle les simples agents collectaient les « hommages » des entrepreneurs. Ensuite, les fonds reçus, selon elle, ont été envoyés au sommet de la pyramide, sur laquelle siégeait à l'époque, parmi d'autres hauts responsables de la sécurité, le général Petukhov.

Cependant, lorsque Vladimir Rushailo a perdu son poste de ministre en 2001 au profit de Boris Gryzlov, qui a déclaré la guerre aux « loups-garous en uniforme », de graves problèmes ont commencé dans l’entourage de Rushailo. Le lieutenant-général Orlov a choisi de ne pas attendre toute une série d'accusations qui le menaçaient. Ayant fui à l'étranger, il a perdu son poste et son adjoint, le général de division Petukhov. Il l'a perdu tranquillement, sans scandales - le docteur en droit Petukhov a simplement été transféré au « travail scientifique » à un poste de professeur à l'Institut panrusse de recherche du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, ce qui signifiait de jure une rétrogradation, mais avec ses relations influentes dans diverses structures, rien de mal, de facto le général n'a pas eu de chance.

Entrepreneur général

Anatoly Petoukhov

Dès l'année suivante, le général à la retraite s'est activement impliqué dans des affaires qui, cependant, selon les documents officiels, ne lui rapportaient pas beaucoup de revenus. Il est notamment devenu l'un des actionnaires de l'OJSC United Trading House Yasenevo, issue de la fusion des centres commerciaux Molodezhny, Yasenevo, Belgrade et du grand magasin Serpukhovsky. Les actionnaires de ce dernier, selon le Registre d'État unifié des personnes morales, comprenaient Anatoly Petukhov. Il possédait 25 % des actifs du grand magasin Serpukhovsky CJSC. Les experts de Colliers ont ensuite estimé la valeur marchande de la maison de commerce Yasenevo, constituée de plusieurs grands magasins, entre 140 et 160 millions de dollars. De plus, entre 2010 et 2014, selon les états financiers, l'entreprise a gagné environ 200 millions de dollars. roubles chaque année.

Cependant, la société n'a versé des dividendes aux actionnaires qu'une seule fois - en 2012 et seulement pour un montant de 1 million de roubles. Selon Transparency International, Anatoly Petukhov (pour être honnête, qui a reçu une pension et un salaire de professeur après avoir quitté le GUBOP) n'avait officiellement aucun autre revenu provenant de son entreprise russe.

Certes, il existait également en République tchèque une société appelée Fimilat, dont les fondateurs comprenaient Anatoly Petukhov, ainsi que l'épouse et le fils de l'associé de Yasenevo, Leonid Gaukhman. Elle était propriétaire de l'hôtel Kosmos dans la station balnéaire de Karlovy Vary, mais en septembre 2017, il a été vendu pour 2,6 millions d'euros.

D’ailleurs, bien plus tôt, en 2010, lorsque la famille d’Anatoly Petukhov a décidé de s’installer en Floride, plusieurs achats de biens immobiliers de luxe en Floride se sont succédés.

Tour Nord du Continuum

En seulement quelques années, Petukhov a acheté des appartements de luxe dans la tour Continuum Nord pour une valeur de 3,04 millions de dollars et, par l'intermédiaire de sa propre société de développement Asko Inc, des bureaux d'une valeur de 3,2 millions de dollars.

Puis, par l'intermédiaire de la même Asko Inc, qui, selon des sources ouvertes, est spécialisée dans la location de bureaux et de centres commerciaux, ainsi que dans la gestion d'immobilier commercial, deux autres bureaux ont été achetés à Fort Lauderdale (selon certaines sources, c'était en cette ville 10 ans avant que Petukhov ne s'installe son ancien patron, le général Orlov), un centre commercial à Hallandale Beach et 7 autres bureaux au rez-de-chaussée d'Imperial Towers North, dont le coût total est de 13,6 millions de dollars.

Infographies du Miami Herald sur l'immobilier en Floride par Anatoly Petukhov

En mai 2015, selon le registre des propriétaires immobiliers du comté de Miami Dade, Anatoly Petukhov est devenu propriétaire de deux demeures sur l'île Hibiscus, qu'il a d'ailleurs achetées à quatre jours d'intervalle seulement.

Demeures d'Anatoly Petukhov sur l'île Hibiscus

La superficie de l'un d'eux est de 975 mètres carrés. m.Il dispose de 6 chambres, 8 salles de bains et une piscine. Cela a coûté au général à la retraite 7,9 millions de dollars. Le deuxième manoir d'une superficie totale de 1 463 mètres carrés. m, selon Transparency, a coûté 7,05 millions de dollars. The Real Deal le décrit comme « une grande maison à deux étages avec des baies vitrées, une grande cour et une piscine, un spa, un aménagement paysager tropical et un quai pour yacht ». Le journal écrit que Petukhov envisage de vendre le troisième manoir le plus cher de l'île pour 17 millions de dollars.

Poursuite classifiée

Les biens immobiliers d’Anatoly Petukhov en Floride n’auraient peut-être pas encore suscité l’intérêt des médias américains et du FBI sans le procès intenté par les anciens compagnons de Petukhov en 2013. Le plaignant était OJSC United Trading House Yasenevo, dont les représentants ont affirmé qu'entre 2005 et 2012, le général à la retraite avait retiré illégalement plus de 16,8 millions de dollars de la maison de commerce Yasenevo, qu'il avait ensuite « blanchis » aux États-Unis. Selon la déclaration, Petukhov a acheté une partie de ses biens immobiliers avec cet argent. En outre, le procès indiquait que Petukhov avait menacé de blessures physiques le président du conseil d'administration de l'OJSC Pavel Gornostaev s'il tentait de porter plainte contre lui auprès des forces de l'ordre russes.

Selon des documents cités par le Miami Herald, pendant un certain temps, les représentants de Gornostaev transféraient mensuellement des sacs d'argent d'une valeur de 2,5 millions de dollars à Petukhov, qui était alors encore en service au ministère de l'Intérieur. Pour cela, la protection générale garantie contre les ennemis et les concurrents de la maison de commerce Yasenevo en pleine croissance. Dans le même temps, le paiement exigé par Petukhov, selon Gornostaev, a augmenté et en 2002, 25 % de l'OJSC ont été transférés au général. Ainsi, selon le procès, Petukhov a reçu environ 16,8 millions de dollars de Gornostaev, mais le montant total des réclamations s'élevait à 50,50 millions de dollars. En outre, les plaignants ont exigé la confiscation des biens de Petukhov en Floride.

L'intensité des passions après le dépôt de la plainte était grave - Anatoly Petukhov était alors devenu un important propriétaire de biens immobiliers coûteux en Floride - mais tout à coup, les plaignants ont retiré leur plainte. Le tribunal a attribué ce revirement à un « accord de paix » et la plupart des documents judiciaires relatifs à l’affaire ont été scellés pour « éviter d’endommager la réputation des parties ».

D'où vient le bois de chauffage ?

Comme indiqué dans l'enquête de Transparency International, les combattants anti-corruption n'ont pas réussi à résoudre le principal problème mathématique lié aux biens immobiliers américains du général Petukhov. La valeur totale des biens de Petukhov en Floride est estimée à au moins 38 millions de dollars, selon les anciens associés du général dans la maison de commerce Yasenevo ; le procès fait référence aux 16,8 millions de dollars qui sont devenus son butin. D’où viennent plus de 20 millions de dollars ?

Anatoly Petukhov a acheté cet immeuble de bureaux à Lauderdale pour 6,2 millions de dollars en 2015

Transparency estime que l'écart entre les montants peut indiquer des signes de blanchiment d'argent par le général Petukhov en Floride. Les demandes accompagnées de documents d'enquête ont été envoyées au bureau du procureur général de la Fédération de Russie et à Rosfinmonitoring, ainsi qu'à la Financial Crimes Enforcement Administration des États-Unis et au FBI.

Cependant, nous notons qu'en plus de la corruption des structures du GUBOP en général, à la fin des années 90, le général Petukhov a personnellement supervisé la lutte du département contre le vol à grande échelle de pierres précieuses et leur trafic illégal, ce qu'il a lui-même rappelé à plusieurs reprises lors d'entretiens. Selon lui, cette « industrie » criminelle était alors dirigée par le groupe criminel organisé Uralmash, qui, en utilisant un système comptable extrêmement faible, volait à l'échelle industrielle des excédents de pierres précieuses non comptabilisés dans les gisements et les entreprises de l'Oural en utilisant de faux documents.

Dans une interview il y a deux semaines avec Arguments and Facts, Anatoly Petukhov parle de la saisie par les officiers du GUBOP lors d'opérations spéciales et du transfert à l'État de pierres précieuses d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Parmi elles, il y en avait des plus étranges qu'un saphir pesant 1609. grammes et une émeraude pesant 1125 grammes. Il est difficile de savoir exactement combien de ces pierres ont été effectivement confisquées à l'équipe d'Uralmash et si elles valaient 200 ou 220 millions de dollars. Et tout cela pour la même raison évoquée précédemment par Petoukhov : « à cause d’un mauvais système comptable ».

Mais ce n’est là qu’une matière à réflexion, qui ne prétend même pas être une hypothèse timide. Anatoly Petukhov lui-même, qui ne se cache de personne et n'évite pas les commentaires publics, a récemment déclaré à Gazeta.ru que toute son entreprise est « absolument transparente » et repose sur les connaissances accumulées au cours de ses années de travail à la Direction principale de contrôle du crime organisé. .

«Ce n'est un secret pour personne que les anciennes relations aident dans les affaires, y compris d'anciens collègues à l'étranger, mais essentiellement des «compagnons d'armes», avec lesquels ils avaient l'habitude d'attraper des bandits. Mais tous sont à la retraite depuis longtemps et sont également impliqués dans d’autres dossiers », explique le général à la retraite.

Ici, une autre question se pose naturellement. Ces mêmes « compagnons d’armes » aident-ils de manière invisible la datcha du général Petukhov à Kurkino à survivre intacte, malgré la décision absolument claire du tribunal du district de Touchinsky il y a huit ans ?

Comme l'a appris The CrimeRussia, la probabilité d'une réponse a considérablement augmenté après le scandale immobilier en Floride. À la suite de cette résonance, le Centre pour la politique anti-corruption du parti Yabloko, dirigé par Sergueï Mitrokhin, qui se bat depuis sa construction avec le village de chalets des fonctionnaires dans la vallée de la rivière Skhodnya, a exigé que le bureau du procureur interdistrict de Touchino démolir les constructions illégales dans la réserve paysagère et dégager le territoire pour l'accès des citoyens. En outre, le bureau administratif central de Yabloko rappelle que l'ancien préfet du district administratif du Nord-Ouest, Kozlov, qui a donné l'ordre illégal, et dont la maison est toujours adjacente à la datcha de Petukhov à Kurkino, n'a jamais été tenu responsable de ses actes illégaux.

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